Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

(Подпись) Кевин Ирвин, специальный агент Федеральное бюро расследований». «Показано под присягой передо мной» ____марта 2003 г. (Подпись) ДЕБОРА ФРИМЕН СУДЬЯ МАГИСТРАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА *** © Информационное агентство «AFX News», 03.04.2003 «Арест американского банкира по подозрению во взяточничестве». «Как стало известно из информированных источников, арест американского банкира Джеймса Гиффена по обвинению в переводе взяток за нефтяные контракты казахстанским ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Помимо прочего, он упомянул о том, что в 2014 году его ведомство выделило мировым и районным судам Москвы на оплату услуг участвовавших в процессах переводчиков более 322 млн руб. Эти цифры повергли участников заседания в шок. Особенно на фоне ставок переводчиков в столичных судах, которые в среднем за час работы получают всего 165 руб. "Из этих денег нам достается 45 руб. за устный перевод или 75 руб. за письменный, остальное забирал себе посредник — нанимавшее нас бюро переводов ООО "Рабикон К ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

3. Частота отката.

... ВПФиР и председателя совета директоров Национального радиотехнического бюро Виктора Приходько. Экс-сотрудница компании утверждает, что ей угрожают в связи с тем, что она может разгласить информацию о финансовых махинациях Приходько. В частности, о выводе денег за границу, составлении ложных контрактов и коррумпировании высокопоставленных российских чиновников. Олеся Ромашко в своем заявлении сообщает, что, выполняя поручения Приходько, она знала о переводе денег сотовых операторов через НРТБ в ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

4. "Золотое дно" питерских моргов.

Властьимущие отделывались отписками, в которых пытались убедить женщину, что только ее «недисциплинированность» стала причиной лишения премии и перевода, а что же касается нарушений в патанатомическом бюро – так это вообще все неправда. Ну, или не «входит в компетенцию» и тому подобное. Например, в Комитете по здравоохранению Софье Тверитиной ответили, что «…нарушений при переводе…
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

5. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Постановление прокуратуры Геннадий Москаль подкрепил еще одним документом — отчетом в переводе на русский язык Федерального бюро расследований США обо всей этой темной истории.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

6. Трамп встретился с Порошенко за $400 тыс.

Вскоре после того, как президент Украины вернулся домой, Национальное антикоррупционное бюро его страны прекратило расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта.
“Страна” подготовила полный перевод материала. Текст ВВС в русском переводе — ниже.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

7. За что платила Emfesz.

Перевод денег каждый раз производился без согласия Mabofi, говорится в заявлении. Компания Фирташа не могла узнать о переводах и из годового отчета Emfesz за 2008 г., потому что он был подписан только в мае 2009 г. и одобрен уже новым владельцем — Rosgas. Гоци говорит, что не знает о заявлении Mabofi в бюро расследований. Перевод же денег в адрес Integrity он комментировать отказался, сославшись на «внутреннюю хозяйственную деятельность компании».
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

8. Государственные карманники

23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств ...
Но для того чтобы перевести деньги из Дании в экономически более свободный Люксембург, создали еще одну совместную компанию "Комидан", половиной акций которой владел "Донг", а половиной - так называемое Коммерческо-информационное бюро Республики Коми ... Копия в Google

9. Кровь на счетах.

... бюро Жекабс Страуме заверил меня, что арест Римшевича был по обвинениям, связанным с другим банком. Материалы по делу против Римшевича включают запись его обсуждения взятки в сауне в 2013 году. Ильмар Римшевич За первые четыре месяца этого года Служба финансовой разведки страны заморозила 83,2 миллиона евро, по сравнению с 101,5 миллионов евро за весь предыдущий год. С момента основания в 1998 году по июнь 2018 года, службу возглавлял человек по имени Виестурс Бурканс, чья фамилия в переводе в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

10. Как раздать миллиард.

Никто меня об этом не просил», — уточнил он. По его словам, деньги, перечисленные адвокатским бюро, — это деньги самого бюро, а не его клиентов, решение было принято коллегиально всеми партнерами. Всего 184 физлица перечислили «Правому делу» 575 млн руб. Большая часть — 382 млн руб. — пришла от клиентов прохоровского банка МФК, 116 млн руб. — от клиентов бывшего прохоровского Росбанка. Люди это в основном не бедные: больше половины — 109 — переводов сделано на максимально возможную сумму: 4,3 ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

11. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Эти доказательства не могут быть приобщены к материалам уголовных дел из-за негласного запрета МВД (конкретно управления специальных технических мероприятий/бюро специальных технических мероприятий), но, по словам источников Центра «Досье», их могут ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

12. Майкла Калви приговорили к растрате.

В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok).
Что стало ясно сразу, Быстрова никогда не работала переводчиком и заявила, что перевод — это ее хобби», — заявил Харитонов. Кроме того, оказалось, что переводчица не владеет французским. Экспертизу, основанную на таком переводе, защита назвала ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... не предоставлено доказательств, что судебные акты, запрещающие проведение торгов, а также выданные по ним исполнительные листы были предъявлены внешнему управляющему ОАО "Черногорнефть" или организации, проводящей аукцион - ООО "Бюро недвижимости ...
... связи с налоговыми льготами в Республике Калмыкия (для чего часть подставных фирм была зарегистрирована в Республике Калмыкия); перевод денежных средств в предприятия головной компании в Москве (ОАО ТНК, а с 2003 г. - ТНК-ВР); осуществление контроля ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

14. Инвестбандит Андрей Феррис.

После этого предприниматель пришел в адвокатское бюро «Закон», юристы которого привлекли частных детективов.
Он дал злоумышленникам все пароли, подтвердил телефонным звонком все переводы на анонимные криптовалютные счета.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

15. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Однако счет в банке на имя компании все еще оставался в распоряжении Бэгли, а в ноябре 2017 года на него поступил платеж — $200 тыс. от некой продуктовой компании из ОАЭ. Таких переводов в общей сложности было четыре — на $800 тыс. Как только деньги ...
По данным New York Times, он даже был своего рода советником Федерального бюро расследований (ФБР), ООН, министерства юстиции США и целого ряда правительств латиноамериканских стран.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

16. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... россиянину Александру Романову и его семье в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали", — пишет ABC. "На него работали адвокатское бюро и управляющий делами, помогая обманывать Налоговое управление и Управление социального обеспечения", — утверждают журналисты Крус Морсильо и Пабло Муньос. "Антикоррупционная прокуратура обвиняет его, его жену, тестя и тещу в переводе в нашу страну более 14 млн евро — средств, которые шли от московской "Таганской" ОПГ — с целью отмывания этих денег здесь ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

17. Внебюджетная дипломатия.

... ЭКСПО-2020» посетила ряд островов южной части Тихого океана, чтобы укрепить сотрудничество и заручиться поддержкой при голосовании в ноябре в Париже на 154-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) за кандидатуру Екатеринбурга ...
Указаны и банковские реквизиты для перевода денежных средств на счет с характерным названием «Укрепление заокеанских миссий».
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

18. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

19. Оркестр виртуозов:

На этой базе сошлись с помощью посредников интересы могучего Миттерана-младшего и никому не ведомого тогда Гайдамака, который начал свой путь на Западе в качестве владельца скромного бюро переводов.
Дата: 21.01.2005 Копия в Google

20. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

По данным BuzzFeed, в общей сложности подозрительными признали 13 переводов, совершенных в период с 2012-го по 2013 год. Их общая сумма оценивается в $3 млн. В частности, компания Global Endeavour, зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и ...
В августе 2016 года, на заключительном этапе предвыборной кампании, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало ксерокопии бухгалтерской отчетности Партии регионов — учетной книги, содержащей информацию о серых платежах, которая ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google