Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Хотя г-н Гиффен представлял в сделке сторону казахстанского правительства, компания согласилась выплатить 51 миллион долларов в виде гонорара за контракт. Прокуроры США заявили на минувшей неделе, что более 20 миллионов долларов из этих денег было переведено через оффшорные банки на счета казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Тогда обвалились бы цены облигаций всего банковского сектора Казахстана, правительство могло бы выделить деньги, и банки просто бы скупили свои долги. Это было всем выгодно, но кто-то должен был пожертвовать собой, а взамен получил бы бизнес в какой-нибудь другой отрасли. — Вы отказались? — Я отказался, потому что понимал, что это обман кредиторов. К тому же мы получили бы краткосрочную прибыль, но у инвесторов долгая память. Если бы мы так поступили, то доступ на международные рынки банкам ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

3. Как уводили "молдавский миллиард".

... уровне, применяемой к банкам и регламенту НБМ о достаточности капитала с учетом риска», — отметили в Нацбанке. «Операции Каховка» предшествовали решения, принятые в Молдове на правительственном и законодательном уровнях. Именно они позволили реализовать второй этап вывода денег — из государственной казны. 10 октября 2014 вступают в силу поправки в законодательство, которые узаконили выдачу денег проблемным банкам под госгарантию. Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

Абдукадыр и его родные хранили деньги на счетах в германских банках, инвестировали в недвижимость в Великобритании и в строительные проекты в Дубае. Отмывание такого количества сомнительных средств из Кыргызстана обернулось политическим скандалом: начались ожесточенные протесты, которые в итоге привели к отставке правительства. Но возникает вопрос: как могли сотни миллионов долларов от Саймаити незаметно проходить через местные и международные банки на протяжении стольких лет?
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. Путешествие Назарбаева.

На эти счета клались деньги, получаемые от американских нефтяных компаний в обмен на права на разработку казахстанских месторождений. Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии. "Казахгейта" на повестке дня нет. Власти Казахстана неоднократно пытались остановить расследования, апеллируя к правительствам ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

6. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Вырученные от продажи банка деньги партнеры вложили в основном в недвижимость — строительство жилья и офисов в Москве и Московской области; часть средств была инвестирована в ценные бумаги.
Параллельно Кузь-мичев совместно со специалистами NYMEX предложил российскому правительству концепцию создания нефтяной биржи в России.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

7. Абсолютное ханство.

Для того, чтобы убедить западные компании, что Н. Назарбаев является действительным получателем взяток, Н. Балгимбаев и Дж. Гиффен открыли на его имя и имена его родных счета в банках Швейцарии, куда впоследствии и переводились деньги. Именно этим планом объясняется неожиданное и невнятное заявление премьер-министра Тасмагамбетова, сделанное им в парламенте Казахстана в апреле этого года. Глава правительства сказал, что счета на имя Назарбаева, вероятно, были открыты без его ведома.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

8. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Мы полагаем, что данные операции были осуществлены при участии бывшего Председателя правления Центрального банка Российской Федерации С. Дубинина».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

9. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

10. Деньги достались президенту

И вполне резонно: разве зря депутаты самых разных фракций писали письма в правительство и ЦБ, требуя выдать банку Смоленского кредит? В судах тем временем копились исполнительные листы по уже выигранным процессам "вкладчики против СБС": банк попросту не переводил денег. Хотя, строго говоря, удовлетворить исполнительные листы мог сам Центральный банк - просто снять эти суммы с корреспондентского счета банка. "Примерно 2-3 миллиарда из денег, выделенных СБС-Агро Центральным банком, пошли в ... Копия в Google

11. Деньги Каддафи.

В прошлом году журнал Politico опубликовал результаты расследования, касающегося бельгийских активов LIA. Выяснилось, что не попавшие под заморозку деньги в 2011–2017 годах регулярно выводились на счета LIA в банке Euroclear, а оттуда уходили в банки Люксембурга и Бахрейна. Выведено было примерно €3–5 млрд. Непонятно, кто оказался их финальным получателем. После убийства Каддафи в 2011 году Ливия контролируется двумя правительствами.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

12. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Сейчас Кагаловский не скрывает, что банки сами хотели приобрести эти акции и стать собственниками предприятий. Владимир Потанин нацелился на «Норильский никель» — крупнейшую горно-металлургическую компанию, а Михаил Ходорковский — на ЮКОС, вторую по объему добычи и в то время первую по запасам нефтяную компанию России. За эти две жемчужины и конкуренты были не прочь побороться. Основная опасность исходила от зарубежных компаний. Если в России не было денег даже у правительства, то у западных ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

13. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. "Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

14. Черный рынок госдолгов.

... игры на чёрном рынке являются и обычные коммерческие, по которым Правительство РФ выступало поручителем. Например, долг рыболовной компании «Акрос» на Камчатке германскому государственному банку KFW, прокредитовавшему в середине 90-х строительство 12 судов. Через какое-то время, не выплатив и половины долга, рыболовы перестали расплачиваться по кредиту. Спор длился бы долго, и немцы уже смирились с потерей денег, но российское правительство неожиданно спустя 10 лет включило эти $150 млн. в сумму ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

15. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Еще $20 млн Паушок взял уже у «Менатеп — Санкт-Петербург», под имя «Итеры» банки охотнее давали деньги.
Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

16. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Чекалов знал, что деньги Банка Украины были отложены на их счет в Президентском Банке, во Франкфурте-на-Майне, Германия, в соответствии с положениями настоящего конт-ракта.
Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром…
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

17. Распродажа по-лужковски.

... оферту, — объясняет он. — Во всем мире банки не покупают на аукционах, это всегда переговорный процесс. На федеральном уровне уже несколько раз применялась приватизация в форме внесения в уставный капитал. Город может получить деньги в виде дивидендов [ЦТК, которая продаст пакет в Банке Москвы] или через ликвидацию компании как единственный учредитель». «Летом в закон о приватизации были внесены поправки, благодаря которым федеральное правительство может принимать индивидуальные решения по ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

18. Черная касса страны (1999).

... чтобы центральные банки, особенно развивающихся стран, вкладывали свои резервы в долговые и высокорискованные обязательства собственного правительства. Так офшорный банк FIMACO, находящийся под юрисдикцией Великобритании, начал работать на рынке ГКО за три года до того, как правительство разрешило нерезидентам участвовать в операциях с ценными бумагами. Так, учитывая высокую доходность по ГКО, Центробанк, используя государственные валютные резервы, начал практику вынимания денег из бюджета ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

19. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... у россиян, так и у бывших партнеров России/СССР по СЭВ. По разным оценкам, российских денег в этом банке было от $300 до $400 млн рублей (заметим, что лишь единицы российских банков располагали в то время такими средствами, что позволило МФК сразу войти в "десятку" крупнейших банков страны). Эти средства надо было вернуть в российский банк. Сторонники этой концепции (действовавшие в тесном контакте с представителями правительства) выступили организаторами МФК, где в итоге эти деньги и оказались ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Капитализм в холодном климате.

Например, Рубены совершили 56 выплат, на общую сумму около $20 миллионов, литовскому банку Snoras, участвовавшему в нескольких скандалах, связанных с грязными деньгами.
Это еще и потому, что у толлинга есть добавочное, скрытое преимущество - эти громадные прибыли служат кормушкой не только для промышленных чиновников, но и просачиваются в правительство на самом высоком уровне.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google