Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк ...
Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

2. Смоленский подряд.

... Центрально-европейского куста», которые заключались в транзите наличной и безналичной валюты и ее конвертации на «венской черной бирже» (до 1 января 1993 года); проводке на территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых ...
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По курсу валюты Банка России на день проведения операций это составило 373,6 тыс. долларов США. В дальнейшем указанная жилая часть дома была обменена на квартиру генерального директора Дирекции Мансусаджяна Р.Ш.. Данный обмен произведен согласно ...
... 97 г. №ЖДИЭ-13/74 по вопросу оказания транспортно-экспедиторского обслуживания и платежей за конвенциональные и контейнерные грузы, следующие транзитом через территории СНГ, а также внешнеторговых грузов в/из СНГ с оплатой их в СКВ. Условия перевозки ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Как намывался гранит.

... Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по ...
Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

5. "Норд-Ост" захватил банкир.

Неказистый вид — полуподвальное помещение на улице Дмитрия Ульянова — их не смущал, тем паче что банк платил очень приличные проценты. Ставки по рублевым депозитам составляли от 12 до 22% годовых, в валюте — от 6 до 13%.
... и другие сотрудники банка, однако, как установили сыщики, Эльмурзаев потратил эти деньги не на приобретение квартиры, мебели или чего-нибудь еще. Основная их часть пошла на приобретение двух микроавтобусов "Форд Транзит" и "Фольксваген Каравелла", на ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на ...
Антироссийская идеология, плоды которой мы наблюдаем уже который год, начиная с конфликтов на Украине и в Грузии и скандалами вокруг транзита российского газа, кончая убийствами Политковской и Литвиненко.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

7. "Сливки - золото Палия".

... образом, сам факт, что Палий открыл счет в иностранном банке и сохранял его шесть лет, является нарушением российских законов. Забегая вперед, скажем: дело этим не ограничится. Счета не будут простаивать, по ним потекут миллионные суммы в валюте ...
Сериал демонстрировался с декабря 2001 года на нижневартовских телеканалах "Сфера" и "Транзит" Оригинал этого материала, © Paly.ru, 2002 Виктор Палий Золото Палия.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

8. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

По данным следствия, в 2010 году он вступил в сговор с неустановленными лицами, и в апреле того же года они похитили картину из офиса ООО «Нева Транзит» под предлогом ее покупки.
Когда?" сел в Шереметьево": Сотрудники ЛУВД аэропорта Шереметьево задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца еще десятка крупнейших столичных банков Ашота Хачияна.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

9. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России было выведено около $20 млрд.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

10. Борис Фомин сдал подельников.

... потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

11. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший ...
[ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

12. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. 7 сентября того же года в отношении Александра Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — за хищение принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 ...
Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

13. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... банке ABLV и Trasta Komercbanka. Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы. Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

14. Жириновский нелегально торгует оружием.

Национальный банк Кувейта решил создать новую валюту. Старые кувейтские динары превратились в бесполезные бумажки. Но Саддам Хусейн с помощью итальянских и мусульманских криминальных структур нашел возможность превратить их в «живые» деньги». По данным итальянских прокуроров, в 1992 году «Мусульманское братство» взяло под контроль центр «Гамма» и организовало группу итальянских контрабандистов, переправлявших старые кувейтские динары из Багдада в Цюрих транзитом через Италию.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

15. Эрдоган и его российские "братья".

В июне этого года террористическая организация «Исламское государство» (запрещённая в РФ) объявила о выпуске своих денег — гвоздём этой акции стал так называемый исламский динар: 1 динар — 4,25 грамма чистого золота, эквивалент в американской валюте ...
Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение») сватал подконтрольных ему людей на ответственные посты, дающие контроль над обработкой золота.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

16. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка. Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли ...
... была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули. При этом, на момент транзита акций директором и ООО «Дальняя ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

17. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

18. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Между тем именно этот человек в свои сорок с небольшим лет контролирует транзит афганских наркотиков в Россию, создал мощную коррупционную сеть в Казахстане и сопредельных государствах, и, с некоторых пор, как утверждают источники, «на дружеской ноге ...
По оперативным данным, Мамедовым учреждены несколько структур, которые занимаются незаконными финансовыми операциями по обмену безналичных тенге в наличную валюту и наоборот, операции осуществляются с помощью расчётных счетов подконтрольных Мамедову ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

19. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

20. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Во многих случаях центральным банкам удавалось защитить свои национальные валюты.
Главный из них представляет собой копию платежного поручения, якобы направленного Международным валютным фондом Федеральному резервному банку Нью-Йорка с просьбой перевести 4,8 млрд долл. транзитом через Кредитанштальт-Банкферайн (его отделение в ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google