Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

За всю ОПГ. Мещанский суд Москвы сегодня вынес приговор двум бывшим сотрудникам Банка Москвы Алле Авериной и Константину Сальникову. Суд согласился с доводами следствия о том, что подсудимые участвовали в реализации преступной схемы по фиктивной купле продаже валюты.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

2. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

... и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, а также старший дознаватель Домодедовской таможни Шурыгин (мера пресечения троим последним будет избрана в среду). Александр Кизлык был задержан 23 декабря, в тот же день ему, а также господину Серебро было предъявлено обвинение. По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

3. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

"Зеленый коридор" привел на "красную" зону Главный дознаватель ФТС Александр Кизлык получил 10 лет за содействие в контрабанде валюты бизнесмену и жене посла РФ в Кении Оригинал этого материала © "Известия", 01.03.2023, Не досмотрели: один из ...
Согласно материалам уголовного дела, в них, помимо генерал-лейтенанта, были задействованы еще четыре человека — его заместитель Алексей Серебро и высокопоставленные представители Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин, Юрий Черкашин и ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

4. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... Константина Курамшина в его московской квартире. По ходатайству следствия Кузьминский суд Москвы его арестовал. На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

5. Деньги выводили через "Гознак".

Более того, уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей. Как считают полицейские, к нелегальным сделкам имел отношение заместитель председателя банка Константин Сергутин.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

6. Приговоры по "делу "Славянки".

Начальнику департамента текущего ремонта "Славянки" Константину Лапшину присудили девять лет и 450 млн руб., гендиректору принадлежащего господину Елькину ЗАО "Безопасность и связь" (БиС) Андрею Луганскому — семь лет и 700 тыс. руб., а экс-начальнику ...
... в валюту и недвижимость (благодаря этому обстоятельству к обвинениям была добавлена соответствующая ст. 174.1 УК РФ). Как отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ходе обысков и выемок у господина Елькина были изъяты рубли и валюта на ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

7. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

"Коммерсант", 29.11.2023, "Клиенту не оставили валюты": Сам банк по нему признан потерпевшим и гражданским истцом. Правда, обвиняемых в деле, по данным “Ъ”, пока нет. [...] Отметим также, что в арбитражах и судах общей юрисдикции временная администрация и кредиторы Лайтбанка сейчас пытаются оспорить целый ряд совершенных его топ-менеджментом сделок. В частности, как следует из судебных решений, о бедственном положении своего кредитного учреждения собственники банка Константин Тогузаев и ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

8. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... бывший гендиректор подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка» и совладелец уже частного ЗАО «Безопасность и связь» (БиС) Александр Елькин, его помощница Юлия Ротанова и экс-начальник департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин ...
Почти 200 млн руб. из похищенной суммы, как полагает следствие, господин Елькин успел вывести через фирмы-однодневки и обратить в валюту или истратить на приобретение коммерческой недвижимости.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

9. Депутату Госдумы избрали срок.

Как было установлено судом, летом 2011 года, незадолго до очередных выборов в Госдуму, ее действующий депутат от КПРФ Константин Ширшов решил совершить мошенническую операцию.
Депутат, как установило наружное наблюдение, поинтересовался, по какому курсу произведен расчет, и, услышав в ответ, что валюта проконвертирована по текущему курсу ЦБ РФ, попросил охранника отнести сумку в его припаркованный неподалеку автомобиль.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

10. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ?2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России ...
Криптовалюту, как считает следствие, бывший руководитель следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР Марат Тамбиев получил 7 апреля 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization братьев Марка и Константина Бергманов ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

11. От банкрота до патриота.

В связи с этим в 2016 году он предложил выпустить купюру номиналом 10 тыс. руб. Помимо чрезмерно больших объемов наличной валюты жизнь Сухарева отягощал долгий рабочий день, поэтому другой его громкой инициативой стало предложение сократить его до 35 ...
Константин Сухарев Сухарев совместно с отцом остается в числе учредителей еще одной организации — Башкирской окружной коллегии адвокатов.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

12. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

— Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?
АS Tavid — крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

13. Бывший шеф управления ФТС Александр Кизлык лишился добра на 153 млн руб.

По версии следствия, генерал и его подчиненные намеренно закрывали глаза на незаконный провоз крупных сумм в иностранной валюте через таможню. По делу проходят также заместитель генерала Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель Домодедовской таможни Андрей Шурыгин.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

14. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Константин Батунин из Альфа-Банка полагает, что IPO трейдера и без расследования Минюста США вызывало много вопросов.
По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой."- врезка К.Ру] По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был С Могилевич был связан с бандитскими ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

15. "Омоложение" и "самообрушение".

... новый собственник этой территории – компания «Кросс-Лайн», которой принадлежит соседний ресторан «Пушкинъ», а соучредителями являются ресторатор Андрей Деллос, курировавший проект, и, по некоторым данным, руководитель 1-го канала Константин Эрнст ...
Списки памятников – это валюта в сфере охраны памятников, в сфере девелопмента и строительства.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

16. "Полного прощения не будет."

– Ну хорошо,– продолжил спрашивать господин Жарков,– вы закупили валюту 12 июля этого года, когда кризис уже миновал. Так почему вы ее включили "Коммерсанту" в убытки? – 11 июля еще имел место отток вкладов, и мы не знали, сколько он еще продолжится,– ответила Татьяна Колчева. Доктора юридических наук Константина Скловского, являющегося адвокатом издательского дома, судьи, как и на первом апелляционном заседании, слушали не прерывая.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

17. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

... этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 22.07.2021, Кардиохирурга оставили без крыши, Фото: ТАСС Константин Воронов Евгений Покушалов Новосибирский облсуд пересмотрел иск прокуратуры о конфискации американской недвижимости экс-замдиректора ...
... иск, для его обеспечения было арестовано имущество и деньги подследственных и их окружения, в том числе недвижимость на 45 млн руб., валюта в долларах и евро на сумму около 140 млн руб. На данной стадии следствия все обвиняемые находятся на свободе ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

18. Шестикрылый Константин Тимофеев.

В 2019 году казанская фирма «Холдинг Капитал», бенефициары которой — родственники Константина Тимофеева, купила Embraer Phenom 100EV на 7 пассажирских мест за 4,5 млн долларов. Как видно на скрине, валюта в базе не указана, но на профильных сайтах говорится, что такой самолёт стоит как раз примерно 4,2–4,6 млн долларов.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

19. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

... 11.2019, Фото: Sputnik, via "Русская служба BBC", Иллюстрации: via "Русская служба BBC", forklog.com Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex Андрей Захаров Константин Малофеев В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

20. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

... выяснилось, что отсутствует конфискат в рублях и валюте на сумму около 120 млн руб. В хищениях подозревают банкиров, полицейских и самих следователей. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, не досчитались денег и при пересчете обращенных в доход государства активов бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина. Доследственную проверку проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов, ранее разбиравшийся в деле о теракте на ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google