Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

компания "Андава С.А." выступает в качестве Казначейского центра), а не в UBS": Требование ЦБ об открытии счета в банке- агенте валютного контроля ЦБ РФ или росзагранбанке по мнению представителей ОАО было нежелательно из-за: • была бы поставлена под вопрос реализация сделки по кредитованию закупки Аэрофлотом самолетов ИЛ-96 и Boeing. Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

10.4. Контроль поступления валютной выручки в ОАО "НГК "Славнефть" и в уполномоченных банках. Поступления валютных денежных средств за отгруженные нефть и нефтепродукты по экспортным контрактам (в 1999 году действовало 18 контрактов, в 1 полугодии 2000 года - 23 контракта) составили: в 1999г.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента ...
... лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры значительно усложняют процесс контроля за их использованием, а также представляют собой сложный механизм учета и отчетности, что не придает ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Группы влияния в современной России.

Путину удалось лишь назначить Леонида Реймана министром связи и информатизации, Владимира Кожина - главой Службы валютного и экспортного контроля и провести ряд второстепенных кадровых решений.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

5. Газовая промышленность-2001.

Государственный газовый концерн (ГГК) «Газпром» надеется сохранить контроль над наиболее важной частью своего хозяйства в бывшем Советском Союзе.
Годовой валютный доход от реализации газа с месторождений запланирован в размере $7 млрд.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

6. Политически грамотный Михаил Ванин.

Таким образом, ГТК пытается активно вторгнуться в сферу валютного контроля. Ванин давно жалуется, что в отличие от упраздненной теперь службы ВЭК его комитет не имеет полномочий заставлять экспортеров и мнимых импортеров возвращать "вывезенные из страны капиталы". Из этой логики, очевидно, и родилась идея назначить в ГТК Владимира Кожина: в службе контроля работал - значит, сумеет вернуть капиталы и пресечь их бегство.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

7. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.

В правительстве первый «питерский» зам председателя, в Мингосимущества — первый зам. 1999 г. Начинается освоение аппарата правительства, Совета безопасности при президенте, ведомствах, отвечающих за валютный и экспортный контроль, появляются позиции в Министерстве по налогам и сборам и Госдуме РФ. Освоен также Госкомитет по телекоммуникациям.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

8. Приватизация загранбанков.

... Столяренко поучаствовать в приватизации Moscow Narodny Bank (MNB), свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных ...
Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС) «признал целесообразным проведение переговоров с надзорными органами стран нахождения росзагранбанков об условиях передачи контроля над ними ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

9. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Она подходила по всем параметрам, реорганизовывать финансы надо было срочно, и мы, проведя согласование с Центробанком, утвердили Andava в качестве финансовой компании, обслуживающей валютные потоки "Аэрофлота" за рубежом... Однако авиакомпании необходим был и прямой контроль за Andava.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

10. "Новый курс и нестабильность"

Разные модели олигархического контроля над государством опробованы в ряде регионов (Тюменская область, Томская область, Красноярский Край, Чукотка, Адыгея, Якутия).
ЦБ (в соответствии с экономической концепцией помощника Президента Андрея Илларионова) проводит политику, препятствующую укреплению реального валютного курса, что способствует повышению доходов экспортеров сырья. Копия в Google

11. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... наук Социально-экономический анализ развития пенсионной системы в России Кандидат социологических наук 22.00.03 2002 Чиханчин Юрий Анатольевич Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Кандидат экономических наук Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона Кандидат экономических наук 08.00.05 08.00.10 2002 Шамхалов Феликс Имирасланович Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Главный ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

12. О чём будет "Национальный доклад".

Контроль над обменным курсом рубля сегодня является ключевым фактором в работе Банка России. Сегодня перед ним поставлена задача - наращивать золотовалютные резервы, в том числе и для погашения внешнего государственного долга. Банк России делает это за счет покупки у экспортеров части их валютной выручки путем эмиссии рублей по согласованному с экспортерами обменному курсу.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

13. Хроника наездов на "Мост"

Источник: "Сегодня", 11.11.1994; Независимая газета, 12.11.1994 22 декабря 1994 года в Высший арбитражный суд поступила жалоба Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК) на решение о частичном удовлетворении иска, предъявленного ей Мост-банком. ВЭК, проверив этот банк, установила, что он совершил незаконные валютные операции на сумму свыше $3 млн. В частности, без разрешения Центробанка перечислил $500 тыс. в Лиллехаммер на счет Олимпийского комитета РФ. Незаконным ВЭК ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

14. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В июле нынешнего года замдиректора департамента банковского регулирования и надзора Плякин А.П. направил запрос директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ищенко Е.И. о целесообразности и основаниях для повторного ведения ограничений на осуществление отдельных банковских операций «Мастер-банком».
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

15. Как МТС выставили из Узбекистана.

... до марта, и тогда по филиалу пошли разговоры, что что-то не так. В московском офисе говорят, что всерьез насторожились, когда Олег Распопов, бывший частым гостем в Узбекистане, прилетев в Ташкент в мае, не смог пройти пограничный контроль ...
Состав преступлений стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников, сокрытие валютной выручки, а также работа без надлежаще ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

16. Мешок на голову и в СИЗО!

Дальше идет документальный контроль, в соответствии с приказом ГТК РФ от 22 сентября 1999 года. Это временные декларации. Сведения в этой декларации предварительные, то есть, не подразумевают абсолютную точность, и ответственности за дачу ложных сведений в этой форме - нет. Кстати, и отчет платежей делает таможенный брокер. Так имеют ли задержанные ребята к этому всему какое-то отношение? Нет! Дальше идет валютный контроль. Эти ребята имеют какое-то отношение к этому? Нет. Фактический контроль ...
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

17. Природа решений Минприроды.

Ведь лицензии, которые выдает МПР, обеспечивают контроль над 80 проц. валютных поступлений в бюджет страны.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

18. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897 Зам.пред.сов. банка Величкин А. А. Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году.
В сферу их деятельности входит организация, функционирование и контроль платных стоянок в районе площади аэропорта, организация частных и государственных такси, организация и ремонт транспортных средств.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

19. Деньги "Аэрофлота"

Деньги Аэрофлота Оригинал этого материала © Новая Газета, 19.04.99 В руках Березовского даже воздушный коридор превращается в валютный Александр Васильев В недавнем интервью газете "Коммерсантъ daily" Борис Березовский посетовал на "самоуправство ...
А в результате контроль над VIP-залами перешел к ЗАО "ВИП интернейшнл". Копия в Google

20. Криминальная биография

... о создании Украинскую межбанковскую валютную биржи и ее Устав. Мировая практика не знает примеров, когда бы функции валютной биржи в условиях рыночной экономики исполнялись центральным банком. С провозглашением независимости нашим государством, неразвитостью валютного рынка в Украине, отсутствием надлежащего правового регулирования и опыта этой работы, а также с целью организации надлежащего контроля над этими процессами Национальный банк Украины вынужден был организовать работу валютной биржи ... Копия в Google