Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на троих, Фото: Geometria Олег Рубникович Юрий Пирогов Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

2. Топы обнулили "Плюс Банк".

Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
В 2021 году суд признал Конопасевича банкротом.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

3. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Общая сумма ущерба, по подсчетам следствия, превышает 300 млн руб. Владимир Борисов был задержан болгарскими правоохранительными органами в октябре 2021 года.
Борисов оформил здание на свою фирму, а в июле того же года продал его некоему ООО «ПРАЭДИУМ», зарегистрированному на тещу Кузьмина. При этом деньги уже не фигурировали — в качестве оплаты он получил вексель на 7 млн рублей. Таким же векселем, только ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

4. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

В массиве есть проекты шести векселей на общую сумму в 280 млн долларов (около 8 млрд рублей): они представляют собой файлы в формате Word под названием "Простой вексель №1 (2, 3, 4, 5, 6)", с указанием внушительной суммы долга и обязательством погасить его по первому требованию. Были ли они в реальности выданы и впоследствии оплачены — из массива не ясно. Из отчетности одного из офшоров-кредиторов следует, что как минимум часть долга примерно в 3 млрд рублей была погашена в 2013 году, но кем ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

5. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто Алексей Харченко, который выдал ему в 2019 году заем 1,5 млн руб. К моменту рассмотрения дела ...
... двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

6. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого являются экс-банкир и бизнесмен, было возбуждено 6 июня 2021 года. Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

7. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате" Экс-предправления "Волга-Кредит банка" за хищение 1,7 млрд руб. вкладов и 272 млн руб. векселями получила 9,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2021, Банкиры заплатили по счетам, Фото: ТРК "Терра" Сабрина Самедова Татьяна Ерилкина Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

8. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

При этом конкурсная масса банка составляет в шесть раз меньшую сумму — лишь 1,1 млрд рублей по данным на 1 октября 2021 года (еще 3,2 млрд рублей — «активы» банка, но там речь идет о кредитах другим клиентам, которые еще надо вернуть). Газета «Реальное время» направила запрос в Минземимущество РТ, с просьбой рассказать об обстоятельствах получения векселя и позиции по спору в московском арбитраже.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

9. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Не придумав ничего лучше, в декабре 2014 года он организовал похищение своего экс-коллеги с требованием выкупа, которым впоследствии якобы и собирался погасить перед ним долг. После того как Сергей Комаров выписал вексель на 800 млн руб., его ...
... к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Причем помимо похищения человека и вымогательства (ст. 126 и ст. 163 УК РФ) ему вменили в вину еще и разбой с мошенничеством (ст. 162 и ст. 159 УК РФ). [...] Отметим, что в апреле 2021 года АСВ ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

10. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

А с 14 июля 2021 года «Весна» и вовсе находится на стадии исключения из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно информации из базы данных о компаниях «Контур.Фокус».
Сбербанк, в свою очередь, забрал вексель на 40 миллионов рублей, который «П9» давала в обеспечение гарантии.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

11. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
... 2021, Экстрадиции Средиземноморья, Кадр из видео: via newsko.ru Дмитрий Аст Андрей Туев Правоохранительные органы Кипра передали российской Генпрокуратуре бывшего топ-менеджера пермского Экопромбанка Андрея Туева, объявленного в розыск еще в 2016 году ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

12. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

В 2009 году «КРК-Запад» было должником КМТП, и исправно вносило платежи по кредиту в размере 123,5 млн руб. Однако в мае того же 2009 года люди от Колесника «любезно попросили» Синицына подписать другой договор — о покупке двух векселей в размере 100 ...
Оригинал этого материала © igolkin, 16.08.2021, Фото: via igolkin Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова Глава совета директоров Калининградского морского порта стал очередным выдвиженцем "Единой России", попавшемся на криминале Борис ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

13. "Яхта Путина" пахнет газом.

Яхта Graceful Зимой 2021 года Graceful отправилась в Германию, где ей должны были достроить два балкона и отремонтировать двигатели.
Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

14. Сергей Полонский и "воры в законе".

... Компания", 23.01.2021, Как Полонскому помогали "воры в законе", Фото: Photoxpress Максим Привезенцев Сергей Полонский (в центре) [...] Не скажу, что бандитская романтика привлекала Полонского в годы нашей дружбы и работы. В те годы он изо всех сил ...
Но раз уж дело с векселями не выгорело, а сговор получил огласку, то получается, что вор в законе должен девелоперу несколько миллионов долларов.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

15. Верховный суд пленило "Право.ру".

А также наличность в размере $8,7 миллиона, переведенная с марта 2009 по май 2010 года. Активы передавались в управление в 2008-2009 годах. Истцы утверждали, что «ЮК ПРОФ» и Чиракадзе взимали с них завышенные суммы за свои услуги, а также предоставляли ложную отчетность. На требование вернуть активы и предоставить отчеты об их хранении на банковских счетах ответили отказом. Вполне понятная история. В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

16. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег. Отметим, что фигурировала в этом деле и фамилия Владимира Кима, который в структуре Анатолия Мотылева отвечал за корпоративное межбанковское кредитование. Еще в 2015 году показания о его роли дал господин Маркеев.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

17. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Сумма сделки составила 18,1 млн руб., при этом столько же «Криор» сам должен заплатить ТТГ за 1,5 года аренды той же установки, возмущается Комонова. А по оценке независимого оценщика, которую заказывала «Магма», оборудование стоит 142,6 млн руб., добавляет она. Кроме того, в августе «Криор» (по договору, подписанному Удутом) купил векселя Апабанка на 338 млн руб. с погашением не раньше 2021 г., рассказывает Комонова, настаивая, что все эти сделки — «противозаконные действия по рейдерскому ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

18. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

— Врезка К.ру По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ...
В частности, речь идет о приобретении ими векселей и акций, выдаче займов, финансировании сторонних коммерческих структур и проч.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

19. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года.
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

20. Рейдерское па.

А в конце прошлого года стало известно, что столица Республики Башкортостан — Уфа будет претендовать на получение права проведения Всемирных игр по неолимпийским и национальным видам спорта в 2021 году.
К примеру, был помощником председателя правления Сахакредитбанка Сергея Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google