Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

В деле о банкротстве ООО «НПП Лазерные системы» оппоненты Банка демонстрируют все тот же уже знакомый по «Лидер-Норду» почерк, стремясь получить контроль над собранием кредиторов компании. Как и в случае с «Лидер-Нордом» они стараются протащить в реестр фиктивные требования компаний-однодневок. Так, например, в июле 2010 г. представитель некоего московского ООО «Санэнеджи» М.Лесняк представил в суд фальшивые документы о якобы имеющейся у ООО «НПП Лазерные системы» вексельной задолженности в ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

2. "Академики" из Инвестбанка.

В банковских кругах уверяют, в свою очередь, уверяет, что Ямпольский во времена СССР трудился в системе атомной промышленности, а в КГБ значился только, как человек имеющий допуск для соответствующей работы.
Так, в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых Инджиевым в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

3. Гражданин Титов.

По мнению прокурорских работников, подобная вексельная система нарушала российское законодательство: ведь уже в январе 1999 года вступил в действие налоговый кодекс, запрещавший платить налоги не деньгами, а ценными бумагами. По подсчетам правоохранителей, только за 1999-2000 годы государство из-за вексельной системы «потеряло» около 100 млн. рублей.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

4. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Как сказано на официальном сайте «ФСК ЕЭС», основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из ...
Показательно, что похожие нарушения (не считая самолета, яхты и вексельных схем) были выявлены предыдущей проверкой Счетной палаты еще в 2009 году.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

5. Зеленин Дмитрий. Справка

... институте (два курса), окончил Московский физико-технический институт в 1986 г.; 1986—1990 — инженер в Научно-исследовательском институте автоматических систем (НИИАС, г. Москва); в 1988 г. стал одним из создателей кооперативов "Микрокард" и "Гирвас ...
Подробнее: - Завод по производству сухариков и чипсов «Чемпион» и там же розлив водки в г. Балашихе, где возник конфликт с представителями грузинской ОПГ; - «Донгаздобыча» в Ростовской области, где Зелениным была проведена мошенническая вексельная ... Копия в Google

6. Банкформирование Владимира Романова.

Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Следующий шаг — на фирму-фантом оформлялись кредиты, которые тут же перекидывались на счета других предприятий по договорам вексельных займов (большая часть из 49 кредитов, о которых мы уже говорили, была выдана именно этим фирмам.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

7. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В ходе проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на алкогольную продукцию, развития налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской ...
... соответственно, стоимость строительства; — разработанная и примененная Департаментом экономической политики и развития г. Москвы вексельная схема погашения долговых обязательств, примененная в расчетах за выполненные работы по третьему транспортному ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

8. Ловушка для инвестора.

Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного ...
Интересы другого участника вексельной аферы — ООО «Технопром» — в судах представляет другой адвокат, по фамилии Карташов, который водит дружбу с гендиректором фирмы Мариной Тосури.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

9. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... в управлении столичными властями вверенной им городской собственностью Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) Афера со строительством моста через Керченский пролив (создание ОАО «Керченский мост) Столица на ...
... и, соответственно, стоимость строительства; – разработанная и примененная Департаментом экономической политики и развития Москвы вексельная схема погашения долговых обязательств, примененная в расчетах за выполненные работы по третьему транспортному ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

10. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В деле, которым занялись журналисты “Щита и меча”, было все - хитроумные вексельные схемы, подставные фирмы-призраки и однодневки, поддельные судебные решения и необъяснимые действия арбитражного судопроизводства и даже жестокое убийство нескольких ...
Палочная система в действии Здесь надо сделать нелирическое отступление и пояснить, чем термин “опросить” отличается от термина “допросить”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

11. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

В самом западном регионе России сложилась, как это ни парадоксально, совершенно азиатская, клановая система государственного управления и правосудия.
Эта вексельная карусель была детально описана в обращении российских кредиторов к Генеральному прокурору РФ. Искать правды в Москве заимодателям пришлось после того, как областная прокуратура...
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

12. Евгений Федотов против Чубайса.

... и продуманная зачетная вексельная схема была сломана действиями руководителей ГРЭС, которые стали использовать кредитные денежные средства не на погашение задолженности перед угольщиками, а на иные цели. Так, например, на уплату налогов за третьих лиц, что запрещено действующим налоговым законодательством РФ, поскольку это является одним из способов уклонения от уплаты налогов. Практика уплаты налоговых платежей в бюджет через «мертвые банки» имела широкое распространение в системе РАО «ЕЭС ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. То, что Шаймиев говорит в Москве, сильно отличается от его заявлений дома.

Поскольку в основе взаиморасчетов зачастую лежат вексельные и бартерные схемы, можно представить, какие крохи реально достаются бюджету, откуда выплачивается зарплата учителям, врачам, даются ссуды крестьянам.
Система, однако.
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

14. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Однако число клиентов, согласившихся «пересесть» с депозитов на вексельные договоры, оказалось незначительным — и потому совсем скоро банк пошел на радикальные меры.
Несмотря на то, что процесс снятия денежных средств со счетов вкладчиков был максимально облегчен, в конце 2013-го — начале 2014 года в автоматизированной банковской системе (АБС) начали происходить сбои.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

15. Слив "офшорных энергетиков".

Система подозрительных трансграничных операций с векселями и займами стала обычной практикой и для ОАО «РусГидро». Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя. А надёжность чем обеспечена? ["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

16. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Претензии к компании связаны с вексельными операциями и фирмами-однодневками. Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям. Эксперты считают, что привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы, особенно в условиях кризиса.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

17. Родственный бизнес.

Однокурсники и друзья Медведева есть и в судебной системе (председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов), и в «Газпроме» (член правления, глава юридического департамента Константин Чуйченко).
Партнерами компании являются, в частности, холдинг «Единая Европа», авиакомпания «Сибирь», «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» и Финансовая академия при правительстве РФ. Управляющую компанию «Еврофинансы» создали ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

18. След Крематория в Чечне.

Одновременно система управления, выстроенная в этой небольшой - по российским меркам - энергетической компании, стала наглядной моделью формирования власти на всем Северном Кавказе.
Все средства будут получены только "живыми" деньгами - мы давно ушли от вексельных и бартерных расчетов.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

19. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Факт 8. Банк вошел в систему страхования вкладов 7 июля 2005 года. При прохождении системы страхования вкладов Банк проходил комплексную проверку на предмет проверки деятельности Банка в целях оценки достоверности учета и отчетности, соответствия Банка требованиям к участию в системе страхования вкладов – 22.02. 2005г.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

20. Костя 50%.

С 1998 года принимал активное участие в создании аффилированной с ОНЭКСИМ финансовой группы «МФК-Ренессанс», где курировал вексельные операции.
Это же была система – все должны платить туда…
Дата: 31.03.2005 Копия в Google