Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вексельные". Результатов: вексельные - 207 .
Результаты с 1 по 20 из 207.

Результаты поиска:

1. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.
"Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками на 100 миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2008 Однодневной дозор.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google
2. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.
Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске "Базэл" использовал вексельные схемы и фирмы-однодневки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.10.2008, Базовый аргумент.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google
3. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.
Вексельные застройщики В следующем кейсе ФНС описывает получение необоснованной налоговой выгоды при операциях с недвижимостью.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google
4. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.
Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google
5. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google
6. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг Бывшую предправления банка "Волга-Кредит" заподозрили в мошенничестве с ценными бумагами на 272 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2016, Бывшей банкирше напомнили о мошенничестве, Фото: via "Коммерсант" Екатерина Кособокова Татьяна Ерилкина В отношении бывшего председателя правления обанкротившегося банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной возбуждено новое уголовное дело — о мошенничестве с векселями на сумму 272 млн руб. В ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
7. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.
Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google
8. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.
Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона Валерия Мотькина приговорили к 4,6 года колонии по "вексельному" делу "Имидж-банка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.10.2015, Березовского нет, но по его делу вынесли приговор Александр Шварев Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении бывшего соратника Бориса Березовского, экс-главы совета директоров "Имидж-банка" Валерия Мотькина.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google
9. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Фото: "Коммерсант" "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности. Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
10. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
Оригинал этого материала © "Общая газета.Ру", 02.12.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке Межпромбанк продолжает "успешную" реализацию своей вексельной программы Население России может получить возможность покупать акции госкомпаний при их приватизации, сообщил на днях глава Минэкономразвития Герман Греф.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google
11. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
12. Матвей Урин на двух делах не остановился.
Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Дата: 10.09.2012 Копия в Google
13. Банк, погрязший в погонах.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
14. АвтоВАЗ дуплетом.
... области как блестящий организатор вексельных схем, позволивших в 90-е годы холдингу "Волгопромгаз" установить контроль над десятками важнейших предприятий губернии. По оценке журнала "Коммерсант- Власть" за декабрь 2008 г., вексельное новаторство Аветисяна заключалось в том, что "юридически отчуждение имущества оформлялось как передача собственности за долги". Казалось, что вексельные схемы уже ушли в прошлое. Однако в конце прошлого года финансовый кризис внес в вексельную историю России свои ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google
15. Схемы МИАНА.
Вексельное безрассудство Суть претензий налоговых органов к МИАНу сводится к тому, что компания использовала противозаконную вексельную схему продажи квартир для занижения выручки и уклонения от налогов, а также фиктивные платежные документы.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
16. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".
Представители "Базэла" принесли вчера в суд цветные глянцевые плакаты большого формата с изображением структуры вексельных операций.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google
17. Утечка.
Фактически завладев банковскими счетами и имуществом ЗАО "Донгаздобыча", преступная группировка в обстановке вседозволенности и безнаказанности фактически привела ЗАО "Донгаздобыча" — к финансовому краху — долги компании в общем составляют порядка 150 млн. руб., по сомнительным вексельным сделкам отмыто свыше $ 3 млн. "грязных" денег, по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов кубометров газа, миллионные прибыли осели в оффшорных банках на заграничных счетах фирм-посредников ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
18. Загадки бизнеса и правосудия.
Да и не просто “всплывает”, а является уже основанием иска к самому банку о выплате вексельной суммы в пользу некой организации ООО “Визит”.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
19. По Пугачевским местам.
Подобного сорта вексельные схемы «Межпромбанк» внедрял и в других российских регионах.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google
20. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.
В ходе расследования дела могут быть предъявлены обвинения Березовскому Оригинал этого материла © "Коммерсант", 24.12.2007 Банкиру припомнили вексельную схему.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Происшествия
Дмитрий Шелехов
Происшествия
Юрченко
Алексей Ефимов
Левченко максим борисович
Хачатурова
вор в законе якутенок
ОБЭП Ростовской области
РЖД логистик
Происшествия
вор в законе якутенок
Абрамович и девушки
вор в законе якутенок
Бобон
Гражданин россии
Ачинский
Происшествия
Васильева медведева
Барака Обамы
вор в законе якутенок
Происшествия
Хачатурова
Хамчиев Белан Багаудинович
Климов александр владимирович
Шлюха
Теория принятие решений
Якубов рустам
Инна соколова
Гибадатов Урал Ишдавлетович
ломбард
вор в законе якутенок
Илларионов игорь
Фон
Анна собянина
Теория принятие решений
Дагестан
Теория принятие решений
Роснефть
Alpha consulting
Гибадатов Урал Ишдавлетович
Сергей яковлевич
Теория принятие решений
Сергей яковлевич
Карелия 2019
Черемисов
Теория принятие решений
Хамчиев Белан Багаудинович
вор в законе якутенок
Назаров александр николаевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru