Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

2. Георгию Самодурову предъявили вексели.

Следствие проверяет его на причастность к другим аферам.
... и передали собранные материалы в СКР. Одновременно Минюстом была проведена экспертиза финансово-хозяйственной деятельности «Кузлита», которая показала, что компания «не имела реальной возможности исполнить взятые на себя вексельные обязательства ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

3. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его ...
Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

4. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее.
... кайросовских» корпоративных «помоек» — ООО «Торговый Дом Продуктов», ООО «Трейд-Центр» и ЗАО «Советник», причем требования последнего были основаны на фиктивных вексельных обязательствах ООО «Лидер-Норд» перед ООО «Каролина» на сумму 400 млн рублей ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

5. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В деле, которым занялись журналисты “Щита и меча”, было все - хитроумные вексельные схемы, подставные фирмы-призраки и однодневки, поддельные судебные решения и необъяснимые действия арбитражного судопроизводства и даже жестокое убийство нескольких ...
Это гораздо проще, чем, например, расследование сложных и многоступенчатых афер на миллионы долларов.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

6. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку. В письме умелый махинатор признает, что его «вексель по сути не является векселем, так как он не отвечает международному вексельному законодательству по целому ряду признаков, но он нравится банкирам ибо его формат соответствует их не правовому, а ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

7. Утечка.

Вряд ли вообще кто-то из журналистов, занимающихся распутыванием хитроумных экономических афер, обратил бы внимание на то, что следы нескольких уголовных дел уходят в Ростов-на-Дону и теряются где-то на территории газового месторождения.
... привела ЗАО "Донгаздобыча" — к финансовому краху — долги компании в общем составляют порядка 150 млн. руб., по сомнительным вексельным сделкам отмыто свыше $ 3 млн. "грязных" денег, по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. Илья Клигман скупился на нал.

Они объявили, что считают, будто за вексельной аферой стоят представители "Трансинвестбанка" и предложили, можно так сказать, "дружить" с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей". По словам собеседника "Росбалта", тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках "вексельного дела" стали приходить в "Трансинвестбанк" с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

9. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

При этом она отказалась назвать имя организатора аферы. В окружении Валерия Мотькина сообщили некоторые детали вексельной операции.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

10. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Именно они провернули чудовищную вексельную схему, в результате которой немецкие миллионы были выведены из-под контроля государства! Неудивительно, что калининградские газеты считают футбольный скандал и аферу вокруг "Дрезднер банка" звеньями одной цепи.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

11. ОПГ "обиженных" банкиров.

Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и около 20 млн долл.
Оно связано с банками «Грифон» (ЦБ отозвал у него лицензию в октябре 1999 года) и «Резон-банк» (лишился лицензии в ноябре 1999 года), которые также подозревались в незаконном обналичивании денег и сокрытии налогов с помощью «вексельных схем».
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

12. Брат-3.

Между тем за Владимиром Касаткиным тянется длинный шлейф афер, многим из которых мог бы позавидовать сам сын турецкоподанного, который в отличие от Владимира Николаевича чтил Уголовный кодекс.
Вместе с таким же аферистом он разработал вексельную схему, по которой «Инфико» оказалось в должниках у фирмы «МНТК».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

13. Российские олигархи.

Многочисленные вексельные, налоговые и взаимозачётные схемы расчёта за газ, что привело к катастрофическому снижению доли живых денег в расчётах с государством. Борис Березовский Создание «пирамид» типа AWA и «ЛогоВАЗ». Участие в нефтяных аферах в Чечне и на Кавказе.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

14. "Яхта Путина" пахнет газом.

... этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир ...
Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

15. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Рассуждая логически, единственный выход из финансового тупика - пустить китайский кредит на погашение долгов, а вексельные схемы (реальные или предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита.
... Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и государственными компаниями под оперативным сопровождением президента в интересах третьих лиц, чьи фамилии еще надо устанавливать. А раз это афера, то "Юганскнефтегаз" (ЮНГ) теоретически ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

16. Ловушка для инвестора.

... подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной». Впрочем, не опасаться за отца адвокату Лесняку, видимо, позволяют его обширные связи в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Известно, например, что он очень дружен с начальником питерского МРЭО ГИБДД № 6 Александром Гусевым. Именно этим, наверное, объясняется то обстоятельство, что Матвей Лесняк разъезжает по городу на «БМВ» с номерами «милицейской» серии. Интересы другого участника вексельной аферы — ООО «Технопром ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

17. Касьянов и его друзья.

Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка. Впоследствии эти деньги также исчезли. В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

18. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.
Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы?
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

19. Подметный факс 97 года.

Авторы явно пробовали себя в модном на Западе жанре экономического триллера (производственного романа), замешанного на сценах банковских афер и красивых женщинах.
Он ничего не решает, зато все гениально придумывает: вексельные операции, залоговые аукционы, банковские консорциумы.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

20. Сахатая капуста-2

А результатом стало пресечение финансовой аферы, несущей многомиллиардную угрозу финансам государства.
Странные совпадения преследуют эту вексельную историю и сегодня. Копия в Google