Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вексельные схемы". Результатов: вексельные - 207 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 161.

Результаты поиска:

1. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.
"Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками на 100 миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2008 Однодневной дозор.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google
2. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.
Эпизод связан с вексельной схемой, которую, по мнению налоговиков, использовал в 2003 году "Базэл". Схема с участием сомнительных фирм позволила компании почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google
3. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.
Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google
4. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google
5. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Фото: "Коммерсант" "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности. Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
6. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.
Вексельные застройщики В следующем кейсе ФНС описывает получение необоснованной налоговой выгоды при операциях с недвижимостью. Курсивом авторы просят обратить внимание на эту схему агентства недвижимости, инвесторов и страховые компании.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google
7. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года Вывлено, что в период, когда эту компанию возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий Шведов Борис Гукайло В то время как председатель правительства Российской Федерации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
8. Схемы МИАНА.
... о применяемых на рынке недвижимости налоговых схемах. Вексельное безрассудство Суть претензий налоговых органов к МИАНу сводится к тому, что компания использовала противозаконную вексельную схему продажи квартир для занижения выручки и уклонения от налогов, а также фиктивные платежные документы. По версии налоговиков, компания могла использовать две схемы ухода от налогов. В первом случае (см. связку «Покупатель 1»—«Головная компания» на схеме) клиентам компании предлагалось заключить договор ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
9. Матвей Урин на двух делах не остановился.
Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Дата: 10.09.2012 Копия в Google
10. Утечка.
Станислав Милованов, уполномоченный, по его же словам, вкладывать деньги "старших товарищей" в ценные бумаги и из всех возможных способов инвестирования предпочитающий вексельные схемы, в отношении Сардаков проявляет странную, совершенно необъяснимую, с точки зрения коммерсанта, щедрость.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
11. По Пугачевским местам.
Однако, в ходе воспоследовавших за публикациями судебных перепихиваний, со стороны «Межпромбанка» основное внимание было уделено формальным признакам, а по самой сути «помывочно – отмывочной» схемы возражений не последовало. Подобного сорта вексельные схемы «Межпромбанк» внедрял и в других российских регионах.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google
12. Вексельторг здесь неуместен.
... адрес ул. Академика Анохина, д.5,7) (т. 2 л.д. 33), часть квартир по которому реализовывалась путем внесения в качестве оплаты векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» (эти обстоятельства отражены в эпизоде использования ЗАО «МИАН» вексельной схемы при налогообложении), часть реализовывалась по договорам уступки прав требования путем оплаты денежными средствами на расчетный счет и в кассу ЗАО «МИАН», а также договор инвестирования с ООО «ОРИСТ», учредителем которого является ООО «Веда Интерком» (т. 19 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
13. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.
Рассуждая логически, единственный выход из финансового тупика - пустить китайский кредит на погашение долгов, а вексельные схемы (реальные или предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google
14. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
Думается, с тех пор определилась основная «специализация» Гуревича: вексельный мошенник. Хотя он никогда не отказывался и от других преступных схем. Но вексельные схемы стали его просто «песней».
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
15. Евгений Федотов против Чубайса.
... и его заместитель Козырев А.Г., заместитель министра экономики РФ Кудрявый В.В., начальник Центрэнерго Копсов А.Я. и его заместитель Ананьин, вице-президент ОА-энерго Бойко Н.Д. (лично проверявший ММКБ перед включением в указанную схему). Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
16. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.
Непосредственные переговоры по условиям кредита компания Александра Сенаторова вела тогда с Владимиром Татарчуком и Максимом Першиным (в настоящее время первый зампред правления и член правления Альфа-Банка соответственно), которые и предложили схему, включающую в себя помимо залога еще вексельную часть и условие личного поручительства.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google
17. Мост в список Forbes.
Обвинительные приговоры по мошенническим схемам с использованием однодневок встречаются нечасто, и не только в связи со склонностью некоторых судей к коррупции. Почти всегда между мошенником и людьми, на чьи утерянные или похищенные паспорта регистрируются липовые фирмы, невозможно доказать прямую связь. Вот и в этот раз свидетели один за другим приводили доказательства, что они не были и не могли быть учредителями вексельных «помоек».
Дата: 20.06.2012 Копия в Google
18. АвтоВАЗ дуплетом.
... области как блестящий организатор вексельных схем, позволивших в 90-е годы холдингу "Волгопромгаз" установить контроль над десятками важнейших предприятий губернии. По оценке журнала "Коммерсант- Власть" за декабрь 2008 г., вексельное новаторство Аветисяна заключалось в том, что "юридически отчуждение имущества оформлялось как передача собственности за долги". Казалось, что вексельные схемы уже ушли в прошлое. Однако в конце прошлого года финансовый кризис внес в вексельную историю России свои ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google
19. Пугачева уличили в мошенничестве.
Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и ...
Каждый из них учрежден двумя юридическими лицами: ЗАО «Вексельный центр Международного промышленного банка» и ОАО «РТК-Спорт». ЗАО «Вексельный центр Международного промышленного банка» зарегистрировано МРП 13.08.96 по юр. адресу: Москва, ул ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
20. "Яхта Путина" пахнет газом.
В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Якунин мвд
Газпром инвест 2018
Удальцов Юрий Аркадьевич
Трофимов михаил
Анатолий Коротков
Макаров Николай борисович
Сергеенко Юрий
Чтпз
Роснефть
Анохин Андрей Викторович
Зарплата Соловьева
Следователи
Владелец МТК гранд
Калининград
Красный Александр
Ложись
Олег Владимирович Дерипаска
Трофимов михаил
ТП
А пахомов
Могутов михаил
Анатолий Коротков
Ивановский леонид
Удальцов Юрий Аркадьевич
Трофимов михаил
Фролов
Авиа Центр
Елена белая
Мара багдасарян
Валерий Павлович Михайлов
КУЗНЕЦОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Савельев
Дроздов Андрей викторович
Следователи
Сапожников Юрий Валентинович
Макаров Сергей Владимирович
Шнайдер Александр
Савельев
29 комплекс
Администрации президента
Аффилированных с
Макаров Николай борисович
Сахалин фсб
А пахомов
Владелец МТК гранд
Московское имущество
Павел астахов супруга
Трофимов михаил
Сахалин фсб
Некрасов Евгений Николаевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru