Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

И тогда 30.12.2000 г. Чубайс (председатель Правления РАО «ЕЭС России»), неуловимо для себя самого, направляемый через Коха господином Рубановым, письмом обратился к министру внутренних дел РФ Рушайло В.Б. с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководителей «Экопроминвест», «Фарфор-Керамика-Эко», «Инвестстрой», дабы доказать их причастность к легализации похищенных векселей ГРЭС.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

3. Федотов против Чубайса.

... Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями векселя на сумму 1,6 млрд ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

4. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии За хищение более 3,5 млрд руб. экс-владельцу "Евротраста" дали восемь лет, экс-предправления — шесть Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.10.2017, Банкиры из "Евротраста" получили сроки за векселя, Фото: AK&M, ТАСС Владислав Трифонов Андрей Крысин Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии владельца банка «Евротраст», бывшего главу комиссии Ассоциации российских банков (АРБ) по ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

5. Векселя вернули ДК Кирова.

Профсоюзы отбили захват своей недвижимости, "за которым стоят [проректор СПбГУ] Станислав Еремеев и корпорация "Открытие" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.12.2010, Фото: "С.-Петербургские ведомости" Векселя вернули ДК Кирова Михаил Гончаров Станислав Еремеев ДК Кирова, летом 2008 года странным образом оказавшийся в собственности кипрской компании ООО «Северстрой», возвращается своим бывшим хозяевам — Ленинградской федерации профсоюзов и тресту «Севзапкурортстрой».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

6. Договор о покупке векселя

Копия в Google

7. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Юрист пытался обогатиться на "Атоме" Тусовочному "решальщику" Виктору Мещенкову вменяется подделка векселя на 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2014, Фальшивку готовили для судебного разбирательства, Фото: expedition-trophy.ru Владислав Трифонов Виктор Мещенков Обвинение в покушение на мошенничество в особо крупном размере предъявлено известному юристу Виктору Мещенкову.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

8. Кировский "балет".

Кировский "балет" Красиво выступить в постановке о краже дворца культуры проректору СПбГУ Станиславу Еремееву помешали фальшивые векселя Оригинал этого материала © igolkin, 20.01.2010 Арсений Плотников Станислав Еремеев Действующие лица: Владимир Дербин, председатель федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти (бойкий, не из пугливых); Михаил Шмаков, главный профсоюзный босс страны (в образе пикового короля, но без бороды); Сергей Тихомиров, директор ЗАО "Трест Севзапкурортстрой ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

9. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Так что векселя эти стоили дешевле, чем бумага, на которой были напечатаны. Однако в течение двух лет систематически предъявляемые «векселя» оплачивались банком. Глядя на колонки цифр, контракты и дополнения к ним, создается обманчивое впечатление, что это РАО «ЕЭС» ведет бизнес с «Газпромом». Дальше - больше. Полученные деньги от погашения векселей пускались на приобретение валюты под «контракты».
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

10. Четвертое уголовное дело Лебедева.

К августу 2001 года подавляющая часть векселей (более чем на 4 млрд. рублей) не была погашена. Таким образом, в бюджет Лесного поступило всего 775 млн. рублей. Но поскольку фирмы переплатили налоги (пусть и в виде векселей), на их лицевых счетах появился излишек на сумму более 3 млрд.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

11. Евгений Федотов против Чубайса.

рублей под обеспечение собственных векселей на сумму 1,6 млрд.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

12. "Лиосбанк" - логово мошенников

Можно допустить, что «Лиосбанк» с его службой безопасности во главе с «Быком» (Беловым И.Н.) перевела 30 млн. рублей без залогов со стороны «Нафтэк», но в этом случае сами векселя авалированные МПБ должны быть залогом для этой сделки. Копия в Google

13. СП о продаже Котласского ЦБК

руб.), принятых по условиям конкурса и включенных в договор от 20 октября 1994 года № 1.11.3/668. 6. Передача ЗАО "IPE" в счет выполнения инвестиционных обязательств за 1996 год собственного простого векселя на сумму 57 млрд. руб. вместо денежных средств, последующее его погашение поставкой оборудования и выписка векселя на сумму 6 млрд. Копия в Google

14. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

В Швейцарии действующие по просьбе Миловидой установленные лица одновременно с выходом публикаций проводили переговоры с Громовами (владельцами векселя по фирме "BVA").
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

15. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговым органом и работниками милиции проведены допросы следующих граждан, приобретающих квартиры у ЗАО «МИАН» при оплате их векселями ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро»: Ковальской, Микеладзе, Кувичинского, Пегова, Сафонова, Трофименко, Есипенко, Лагутова, Деева, Лескова, Пугачевой, Тяпаева, Дама, Никитиной, Михайлюк, Станкевич, Васильченко, Орловой (т. 63 л.д. 27; т 66 л.д. 19-39, 62, 68, 106; т. 213 л.д. 7-110; т. 241 л.д. 97-150).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

16. Загадки бизнеса и правосудия.

*** Когда вексель становится орудием преступления О ситуации, сложившейся на сегодняшний день в сфере “теневого” вексельного обращения, рассказывает заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Александр Молчанов: - Данный вид мошенничества в нашей стране сравнительно молодой.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

17. Сахатая капуста-2

Появившаяся год назад в «Версии» статья о махинациях с векселями на семь миллиардов долларов, выпущенными в Якутии, стала для этой республики настоящей бомбой. Копия в Google

18. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов рублей исчезли из банка по подлинным векселям, на законных основаниях предъявлявшихся к погашению известными на рынке людьми, среди которых — бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

19. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель Знакомому дочери бывшего вице-мэра Москвы не видать своих $10 млн, а следствию — причастности банкирши к афере Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.04.2015, Кому подмигнули "Огни", Фото: Мария Росляк, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк Агония банка «Огни Москвы» наступила год назад, накануне майских праздников.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

20. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО «Мосстройинвест» (осуществляет общестроительные и монтажные работы на Ямале).
Дата: 01.10.2012 Копия в Google