Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В нашем деле фамилии Кажегельдина в списках по арестованным счетам нет. Если Казахстан не пойдет с вами на сотрудничество по расследованию швейцарских счетов, дело может быть закрыто? Риск всегда есть. Но пока нет, я не передам дело в архив. Вам не предлагали взятки? Вашей жизни может быть угроза? Это что-то невообразимое в Швейцарии. Даже если вы получите комиссионные, – в этот же час будете арестованы и окажетесь в тюрьме. В начале ХХI века убийство швейцарского прокурора не представляет ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Операции эти швейцарцы расценили как взятки от Беджета Паколли -- руководителя «Мабетекса» -- за предоставление выгодных контрактов. Прокурор Женевы Бертосса добился ареста Бородина. В марте 2002 он был признан «женевскими органами правосудия» виновным в отмывании 38 млн швейцарских франков и приговорен к штрафу в 300 тыс франков.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

3. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, некоторые из них брали взятки при выборе страны — хозяйки чемпионата 2010 г. (ею стала ЮАР) и президента FIFA в 2011 г. Прокуроры США ведут дело, так как среди обвиняемых есть граждане США, люди, имевшие там вид на жительство ...
Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

4. Пейзаж после Бородинской битвы.

... человек стали заложниками федерального прокурора Карлы Дель Понте. Она тем временем наверху задавала вопросы президенту фирмы Беджету Паколли и сулила ему снисхождение правосудия в обмен на «правду» о том, как он давал взятки Ельцину и Бородину за ...
Там рассказывалось, как бессчетно выплачивались деньги за мебель (одно кресло для президента якобы обошлось в полмиллиона долларов), как Паколли передавал Бородину в присутствии группы швейцарских банкиров миллион долларов, золотые часы и браслет от ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

5. Путешествие Назарбаева.

Это произошло после того, как ее мать опубликовала свое интервью со швейцарским прокурором Бернаром Бертоссой о счетах высокопоставленных чиновников Казахстана в банках Швейцарии.
Назарбаев запутался во взятках и возненавидел за это оппозицию www.kub.kz, 20.12.2002 Швейцария хочет сотрудничать с диктатором?
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

6. Международное поручение Дево.

... 8 июня 1999 г. Судебные Органы Российской Федерации обратились к Властям Швейцарской Конфедерации с ходатайством об оказании правовой помощи, подписанным Господином В.И. ДАВЫДОВЫМ, Заместителем Генерального Прокурора Российской Федерации. Из этого ходатайства следует, что различные члены Управления Делами Президента Российской Федерации, среди которых Господин Павел БОРОДИН, подозреваются в получении взятки или злоупотреблении властью в рамках размещения работ по реконструкции правительственных ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

7. Абсолютное ханство.

А также публикация интервью с генеральным прокурором кантона Женевы Бернаром Бертоссой, где говорится о проводимом расследовании, связанном со счетами в швейцарских банках некоторых высокопоставленных чиновников Казахстана включая счета президента ...
В некоторых других случаях, это взятки.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

8. FIFA поймали на игре рукой.

[Коммерсант.Ру, 27.05.2015, "Прокуратура США насчитала в FIFA взяток на $10 млрд": На пресс-конференции прокурор Линч отчиталась о том, что благодаря действиям ее сотрудников, содействию ФБР и прочих американских структур якобы удалось вскрыть ...
Швейцарская полиция арестовала сразу несколько высокопоставленных чиновников FIFA по обвинению в коррупции.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

9. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках. На них поступали деньги от нефтяных компаний. Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета, открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей. Одновременно компания «Меркейтор» признала себя виновной в даче взятки президенту Назарбаеву в виде двух снегоходов стоимостью 16 тыс. долл.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

10. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... материалы допроса, проведенного в 2015 году прокурорами Швейцарии с самым близким бизнес-партнером Гульнары Каримовой — Бекзодом Ахмедовым. Во время четырехдневного допроса, проведенного четырьмя швейцарскими следователями, Бекзод Ахмедов — экс-глава ...
Напомним, что после долгого расследования шведская компания признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму 331 миллион долларов, и выплатила штраф в почти миллиард долларов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

11. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии Фигурант дела бывшего кировского губернатора Белых о взятке похитил кредиты Сбербанка на 254 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2016, Швейцарский ...
Отметим, что гособвинение помимо представителя Лефортовской межрайонной прокуратуры поддерживал лично заместитель прокурора Москвы Юрий Катасонов.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

12. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском Banque Hottinger & Cie так называемую "Форму А", где конечным бенефициаром счетов панамской компании указан депутат Николай ...
Для легализации взяток, между "Шкодой" и компанией Bradcrest в 2008 году был заключен договор, согласно которому компания Мартыненко брала на себя обязательства "продвигать продажи и услуги "Шкоды" на украинском рынке".
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

13. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном.
По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании.
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

14. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

— Врезка К.ру] Арвинд Тику ["Радио Азаттык", Казахстан, 28.05.2012, "Прокуроры подозревают, что Кулибаев приобрел поместье в Англии на "грязные деньги": Итальянские и швейцарские прокуроры расследуют сделку о покупке поместья Саннингхилл в ...
Тем не менее, доклад затрагивает вопрос о том, как компании, занимающиеся торговлей сырьем, имеют дело с так называемыми политически значимыми лицами, в частности в странах, для которых характерно смешение политики и экономики и в которых взятки ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

15. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Гаяне Авакян, о которой упомянул шведский прокурор, считалась специальной помощницей Гульнары Каримовой, а Рустам Мадумаров, по некоторым утверждениям, гражданским мужем Каримовой. Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Озодлик», фирма Takilant, оформленная на имя Авакян, и Swissdorn, принадлежащий Мадумарову, подозреваются в посредничестве в получении взяток от телекоммуникационных компаний.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

16. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

По условиям этого досудебного соглашения был снят арест с части средств – 1 млрд долларов – которые долгое время были заморожены на счетах швейцарских банков, так как, по версии следствия, были получены в качестве взяток.
... ФБР и окружной прокурор Манхэттена сейчас изучают деятельность Миртчева в банковской сфере. По некоторым сведениям, расследование находится на начальном этапе. Представители министерства юстиции США и секретариата окружного прокурора воздержались от ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

17. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

... провел в швейцарской тюрьме, а затем после выдачи в Россию и в московском СИЗО. Высокопоставленные чиновники редко сидят в колониях 28 октября 1999 года. Экс-губернатора Вологодской области Николая Подгорнова за взятки, хищения, злоупотребления ...
Напомним, что прокурор потребовал для Адамова 9 лет колонии, для проходящего с ним по одному делу бывшего директора ГУП "Государственный научный центр "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" Вячеслава Письменного – 7 лет, а для ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

18. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

... путем 50 миллиардах, из-за которых он может оказаться в швейцарской тюрьме Шам-Доллон. Таким образом, от его ответа многое зависит. Женевский судья Дево пишет прокурору Фаэрстоуну: “В результате расследования, проводившегося в Швейцарии, стало ...
Переданные бумаги, как вы помните, являются документальным подтверждением существования системы отмывания взяток, полученных за подряды на проведение реконструкционных работ в Кремле.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

19. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

... о торговле водительскими удостоверениями привело к сейфу замглавы ГИБДД Башкирии с 15 часами, включая похожие на модель за €300 тыс. Оригинал этого материала © Ufa1.ru, 11.01.2022, У замначальника ГИБДД Башкирии нашли часы, похожие на швейцарские ...
... ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела, создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

20. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Спустя две недели после этого события Гиффен тайно поместил на один из президентских банковских счетов взятку в 30 млн. долларов.
В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google