Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. США достали Александра Винника в Греции.

... 4 млрд": [...] американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под ...
... органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

2. В Мосгорсуде колются наркоманы.

Как заявил гособвинитель, за убийство Юшенкова Винник получил от Коданева 10 тысяч долларов, а Киселев к полученным ранее 20 тысячам еще 30 тысяч. Из этих денег Кулачинскому, Дрозду и Палькову досталось не менее чем по 2 тысячи. В качестве "дополнительного вознаграждения" Киселев купил Кулачинскому "девятку". Половина обвиняемых признала вину После выступления прокурора слово дали адвокатам. Защитники трех обвиняемых заявили, что их клиенты частично признают свою вину. "Винник признается в ...
Дата: 10.02.2004 Копия в Google

3. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Сомнительный характер операций был ему, по словам господина Винника, совершенно неизвестен. "Коммерсант", 21.10.2020, "Александра Винника привязывают к вирусу": Александр Винник через переводчика категорически отказался признать себя виновным по всем пунктам.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

4. Винник признался в организации убийства Юшенкова.

Винник признался в организации убийства Юшенкова © "Коммерсант", 01.07.2003, Фото: "Газета" Генри Резник передумал защищать Михаила Коданева Екатерина Заподинская дело Юшенкова Михаил Коданев заказал убийство Юшенкова своему помощнику Вчера стало известно, что арестованный в Кудымкаре житель Республики Коми Александр Винник дал признательные показания о том, что он организовал убийство Сергея Юшенкова по просьбе сопредседателя партии "Либеральная Россия" (избранного сторонниками Бориса ...
Дата: 01.07.2003 Копия в Google

5. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

6. 61 год за убийство Юшенкова.

"Только Александр Винник не скрывал своего лица" Оригинал этого материала © "Известия", 30.03.2004, Фото: ИТАР-ТАСС 61 год за убийство Юшенкова Владимир Демченко Во вторник судья Мосгорсуда Любовь Николенко огласила приговор по делу об убийстве ...
Этот ущерб Любовь Николенко оценила в 4 миллиона рублей - по 1 миллиону на каждого из осужденных.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

7. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.
По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

8. Александр Винников склонил подчиненного злоупотребить.

Он был признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ по региону. Судебный процесс длился с 1 ноября 2018 года.
Александр Винников склонил подчиненного злоупотребить За подстрекательство к махинациям при госзакупках с ущербом в 24 млн руб. экс-губернатор Еврейской АО получил 4 года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Подстрекательство ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

9. Березовский: Коданев - виновен. Оправдать!

Сам адвокат прокомментировать ситуацию не смог, так как находится в отпуске, а его непосредственный начальник – руководитель 73-го филиала Московской областной коллегии адвокатов Юрий Хавронин – заявил, что вообще никаких комментариев по делу Винника давать не будет. По этому поводу очень красноречиво выразился другой адвокат, участвующий в деле, – Генри Резник. Его, как неоднократно сообщалось ранее, нанял лично Борис Абрамович и для защиты только одного человека – Коданева (судьба Винника ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

10. Страшное везение.

Арестант №2 — помощник Коданева Александр Винник, который взял на себя организацию убийства. №3 — житель Сыктывкара Киселев — связующее звено между Винником и непосредственными исполнителями. №4 — киллер Кулачинский (тоже из Сыктывкара). И, наконец, еще два человека — они вели за Юшенковым слежку... На убийство депутата Коданев помощнику выделил $50 тыс. Однако Винник неплохо сэкономил.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

11. Черный пояс "Либеральной России".

Как сознался Кулачинский, 2 тыс. из обещанного гонорара ему так и не отдали. Киселева тоже задержали, но он на допросах отрицает свою вину. Но следователи и без его показаний выяснили, что задержанный поддерживал отношения с помощником Михаила Коданева Александром Винником. Этот человек хорошо известен спецслужбам Коми как криминальный «авторитет». В результате в ночь на четверг в столице Коми-Пермяцкого автономного округа Кудымкаре задержали в гостинице «Парма» Коданева и Винника.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

12. Замминистра обороны Григорий Нагинский распорядится бюджетом в 113 млрд руб.

... 25 тыс. договоров с ежегодным оборотом более 1 млрд рублей". Григорий Нагинский, который стал замом Сердюкова, персона в Петербурга заметная. Уроженец Орска, сенатор от Ленобласти, создатель холдинга "Титан–2" (объем заказов в 2009 году — около 16 ...
Леонид Сорокко попал в Минобороны, как и Лев Винник, довольно скоро после того, как министерство возглавил Анатолий Сердюков.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

13. Зять, офшор и ЛСР.

Таким образом, объем инвестиций в проект составил более 2,2 млрд руб. Примечательно, что глава ЛСР, Александр Вахмистров, занимавший в момент передачи здания инвестору в 2005 году пост вице-губернатора по строительству, был уполномочен Валентиной Матвиенко контролировать этот инвестпроект. В свою очередь, нынешний глава "Автокомбалта" Лев Винник в 2004 году возглавлял в Смольном ГУ "Управление инвестиций", а затем до 2010 года в Минобороны работал советником Анатолия Сердюкова. Господин Винник ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

14. "Юшенков умер из-за Березовского."

«После первого допроса Винника мои подозрения превратились в уверенность.
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

15. Офшорные "договорняки" ABLV.

... Holdings S.A., принадлежали депутату Госдумы Сергею Вайнштейну, а также его родственникам и компаньонам. Вайнштейн вместе с партнерами владел 90 процентами челябинской региональной электрокомпании «Челябэнергосбыт», которая обслуживала 1,4 миллиона ...
По словам ликвидаторов банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов евро из общей суммы замороженных средств в 2,5 миллиарда евро.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

16. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия. Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

17. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Винник еще в 2017 был задержан, затем экстрадирован в США и ему может грозить до 55 лет тюрьмы — хотя он, судя по последним действиям адвокатов, может пойти на следку со следствием. Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Время крипту возвращать": Почти 3,2 млрд ...
Однако гособвинение в лице прокурора попросило для Иванова-Билюченко 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей по статье 160 УК РФ («Растрата»).
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

18. Гонорары украинских "звезд" на новогодние корпоративы.

... а это 15 билетов эконом-класса и 2 билета бизнес-класса. В аэропорту знаменитость предпочитает только VIP-терминал. Очевидно, билеты необходимо покупать в обе стороны, поэтому, как подсчитал "Обозреватель", к сумме в 1,6 млн грн необходимо добавить ...
Данилко, Винник и Вакарчук Прежней, а именно $50 000 — осталась цена за часовое выступление у группы "Океан Эльзы" (солист — Святослав Вакарчук), но, как уточнил наш собеседник, желающих встретить с ними Новый год в Украине практически не было.
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

19. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Часть 1." / Сердюков Анатолий Эдуардович Анатолий Сердюков Место работы: Правительство РФ Должности: в 2001-2003 гг. — заместитель начальника управления министерства налогов и сборов по Санкт-Петербургу (в подчинении тестя — Виктора Зубкова).
Только в 2009 г. в пользу ФГУП оформлены заказы на 2 млрд.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

20. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Сумма кредита была внушительная — более 1 млрд рублей.
Именно тогда случилась громкая история с арестом в Греции Александра Винника и крушением криптовалютной биржи Wex. Иск против Валерия Короткова в Лондоне появился на фоне нового поворота в греческом деле. В Вашингтоне считают Винника руководителем ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google