Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Но после этого ВИП-Банк проработал всего пару месяцев.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

2. Чьи деньги отмывал Френкель

Опасный суд В 2005 году ВИП-банк не вошел в Систему страхования вкладов (ССВ). Копия в Google

3. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Он сообщил также, что в ВИП-холдинг входили ВИП-банк, «Орион», РТБ-банк, Европроминвестбанк, а Френкелю принадлежит 26% холдинга.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

4. Доносы накануне убийства Козлова.

Во-первых, ВИП-банк и Оргэсбанк много лет конкурировали за обслуживание счетов одного из крупнейших в России компьютерных холдингов, который держал свои деньги в равных долях в обоих банках.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

5. Френкеля допросили по прослушкам.

... администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы ВИП-банка всего в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 млн руб. По данным Ъ, ВИП-банк вкладывал средства ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

6. Андрея Козлова предупреждали.

Фамилий в письме не было, но в нем упоминались ВИП-банк, Европроминвестбанк [Gzt.ru: туда, по данным следствия, Френкель перешел на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в систему страхования вкладов.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

7. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Этот Миша вложил в ВИП-банк два миллиона долларов, а когда он собрался уходить, Френкель якобы не отдал ему денег.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

8. Сомнительный "Лидер".

ВИП-банк являлся головной структурой империи финансово-кредитных организаций, основной целью которых, как считают в правоохранительных органах, было «отмывание» денег.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

9. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

По мнению экспертов по банковскому рынку, личный конфликт между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем возник еще в 2005 году, когда ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

10. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Одним из так называемых проблемных банков считался и ВИП-банк Алексея Френкеля.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

11. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Дата: 26.04.2007 Копия в Google

12. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

13. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

ВИП-банк, как позднее рассказывали «Ведомостям» многие банкиры, оказывал услуги по обналичиванию доходов от серого импорта (всего с января по сентябрь 2006 г. КБН отозвал лицензии у 44 банков, из них за сомнительные операции — у 41).
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

14. Дело Козлова. Часть 5.

Козлов присылает проверку в «Европроминвест» — глава МГТУ № 2 Галина Ситникова во время проверки созванивается с Френкелем и даже любезно рекомендует ему в его службу безопасности бывшего сотрудника СБ ЦБ. Когда ВИП-банк по распоряжению Козлова отключают от системы платежей, это делают только в Москве.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

15. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Так, ВИП-банк имел корсчета с UNIVERSAL COMPONENT BANK, WESTLAND BANKORP, FIRST UNITAD BANKORP, PRIME CAPITALBANK и ALLSTATE COMMERCIAL BANKORP.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

16. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

17. Френкель без дисконта.

ВИП-банк и фамилия Алексея Френкеля в свидетельствах банкиров тогда не фигурировали.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

18. Письмо Алексея Френкеля:

Пойдешь в суд - получишь тоже, что "ВИП-Банк" и "Федеральный промышленный".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

19. ОПГ "обиженных" банкиров.

Среди таких «обиженных» оказался и возглавляемый в то время г-ном Френкелем ВИП-банк, который был заподозрен в нелегальном обналичивании денег.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

20. Цитаты из записки с угрозами в адрес Козлова.

Дата: 17.03.2008 Копия в Google