Поиск по "виргинские острова global". Результатов:
global - 441
,
виргинские - 768
,
острова - 2315
.
Результаты с 1 по 20 из 74.
Результаты поиска:
- 1. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
-
... Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. Как пишет Guardian, «Газпром инвестхолдинг» профинансировала Kanton Services, которая вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера. В 2009–2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook ...
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
- 2. Чиновники и их семьи.
-
"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 3. Офшоры парламентариев.
-
*** Николай Петрунин Николай Петрунин Депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Seeland Holding & Finance Inc. (Британские Виргинские острова) Revera Finance Ltd (Британские Виргинские острова) Tens Global Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С апреля 2008 года по март 2016 года Николай Петрунин был одним из акционеров Revera Finance Ltd. Этот офшор, в свою очередь, владел компанией Tens Global Ltd. Помимо этого, с 2012 по 2014 год Николай ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 4. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
-
... руководителем российского филиала Lenhart Global до его ликвидации в 2019 году. Lenhart Global, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, специализировалась на девелоперских проектах и, по данным Федеральной антимонопольной службы, была аффилирована со структурами Ротенбергов. «И бывшие сотрудники финансово-промышленного холдинга, и соискатели полагают, что три компании образуют единый холдинг, в котором за недвижимость отвечает Lenhart Global, за строительство — „Стройгазмонтаж“, а ...
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
- 5. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".
-
... россияне Давид Амарян (David Amaryan), глава зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ocean Prime Inc., действовал в связке с Николаем Слепенковым (Nikolai Slepenkov), владельцем фирмы Escada Logistics (также Британские Виргинские острова ...
Согласно материалам дела, трейдеры, используя пресс-релизы через Exante и компанию Global Hedge Capital Fund заработали $28,3 млн. Например, на сделках с акциями компании Acme Packet.
Дата: 13.08.2015
Копия в Google
- 6. Офшороносцы при президенте.
-
В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 7. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 8. Бизнес-империя Армена Саркисяна.
-
Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
В прошлом акционерами “Cascade International Holding GesmbH” были зарегистрированные на Джибралтаре и в Швейцарии другие компании, в том числе зарегистрированная в Амстердаме "Knightsbridge Global B.V.”.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
- 9. Реэкспорт Валерия Бенагуева.
-
Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
... via munscanner.com Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS Global, занимавшийся ввозом товаров в Россию по поддельным таможенным декларациям ...
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
- 10. Не трубой единой.
-
... объемом 2,22 млрд руб. Кто управляет поставщиками Все победители газпромовских конкурсов, попавшие в поле зрения «Ведомостей», принадлежат разным кипрским компаниям, которыми, в свою очередь, владеют разные офшоры с Британских Виргинских островов ...
... проходили в «Стройгазмонтаже» или Lenhart Global. И бывшие сотрудники ФПХ, и соискатели полагают, что три компании образуют единый холдинг, в котором за недвижимость отвечает Lenhart Global, за строительство — «Стройгазмонтаж», а за поставки ...
Дата: 06.10.2014
Копия в Google
- 11. "Яхта Путина" пахнет газом.
-
... оба юрлица зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства. $147 млн было переведено на счета Aldi Trading Ltd, $92,5 млн — Dockway Holdings Ltd, $17,5 млн — Crystalball Global Ltd. Еще $297,5 ...
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 12. Тони и сын.
-
Сергей Тони сегодня занимает должность одного из директоров UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund. Между Лондоном и Монако Все это, вероятно, — только часть бизнес-империи Тони-младшего. Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
- 13. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.
-
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
- 14. Офшорный внук Нурали Алиев.
-
Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант ...
В своем отчете за июль 2015 года Mystery on Baker Street лондонский наблюдательный орган Global Witness описал Рахата Алиева как человека, который, предположительно, “использовал свою должность экс-замначальника службы разведки для воздвижения ...
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
- 15. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.
-
Фирмы, осуществлявшие покупку, зарегистрированы на Виргинских островах, поэтому конечного бенефициара Global Witness найти не удалось. Адвокаты семьи и компании Алиева, официально зарегистрированной на Виргинских островах, опровергли его причастность к владению этими объектами. «Теперь, когда Рахат Алиев умер, личность собственника всей этой недвижимости стала еще большей тайной», — признаются в Global Witness.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
- 16. Ядерные схемы Вадима Микерина.
-
С апреля 2009 г. по апрель 2011 г. проводки шли в адрес Wiser Trading, зарегистрированной на Сейшельских островах. С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке. И с августа 2013 г. по май 2014 г. — в адрес Ollins Development на британских Виргинских островах.
Дата: 29.06.2015
Копия в Google
- 17. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.
-
... проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских островах ...
Китайский таблоид Global Times опубликовал редакционную колонку, в которой утверждалось, что за утечкой документов «стояли мощные силы», а основной целью расследования были оппоненты Запада, в первую очередь, российский лидер Владимир Путин.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
- 18. Верховный суд пленило "Право.ру".
-
А о том, как действовал в реальности «ЮК ПРОФ» можно понять из решений и протоколов по итогам судебных слушаний в судах России и Британских Виргинских островов. Тогда с иском к «ЮК Проф» и лично Дмитрию Чиракадзе обратились две компании: Sphereinvest Global High Yield Fund Limited и Sphereinvest High Yield.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
- 19. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Также в схеме участвовали компании с Британских Виргинских островов Urasay Ltd и Mostra Consulting Ltd, конечным бенефициаром большинства из которых — согласно данным из американского иска Пойманова — скрытно являлся тот самый Жуков, приятель Грефа.
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 20. Миллиардер на пенсии.
-
Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.
Спустя еще несколько лет Global Witness — неправительственная организация, расследующая коррупцию, использовала эти данные, чтобы установить, что Ким — самый крупный владелец «Казахмыса» с долей в 39 процентов.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4