Ну и наконец получившее большую известность дело Роснефти и Пурнефтегаза, на странные аналогии которого со сделкой ВНК Биркенхольц нам неоднократно придется обращать внимание.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Денежные средства несколькими траншами — с ноября 2005 года по июнь 2006 года — были перечислены группе компаний «Интеллект» под видом оказания юридической помощи «Томскнефти» ВНК по делам о налоговых спорах.
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
По ее словам, она создавала по просьбе топ-менеджеров ЮКОСа офшорные фирмы, через которые и прокручивались сомнительные сделки с акциями, в том числе и с ценными бумагами шести «дочек» ВНК. «В конце лета ко мне обратился сотрудник Следственного управления МВД по Центральному федеральному округу Николай Шумилов и отправил 29 вопросов.
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
Всем им предъявлены обвинения в хищении путем присвоения (ст. 160 УК РФ) активов ВНК. На момент совершения сделок в ноябре 1998 года Бейлин Ю.А. занимал должность 1-го Вице-президента, Директора Центра производственных услуг ЗАО «ЮКОС ЭП» - специализированной управляющей организации, руководившей предприятиями добывающего блока НК ЮКОС – ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» и др Разумеется, сотрудник, занимавший столь высокую должность в Компании, был полностью в курсе ...
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
По версии следствия, Василий Алексанян в 1998-1999 годах в составе организованной группы совершил хищение имущества ОАО "Томскнефть ВНК" и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих ОАО "Восточная нефтяная компания", на общую сумму около 12 млрд рублей.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Его признали виновным в незаконном присвоении в 1998 году акций предприятий "Томскнефть ВНК", "Ачинский НПЗ" и ряда других.
Дата: 25.06.2013
Копия в Google
Кроме неуплаты подоходного налога на 26,7 млн руб. (ст. 198 УК) тот обвиняется еще и по ст. 160 УК в присвоении акций ОАО "Томскнефть", ОАО "Ачинский НПЗ", принадлежащих ОАО "ВНК" на сумму $39 млн. По словам источника в МВД, речь, скорее всего, идет об уголовном деле по факту вывода акций дочерних компаний из ВНК в 1998 г. , когда компанию уже контролировал "ЮКОС". Перед приватизацией оставшегося в госсобственности пакета ВНК акции "дочек" были возвращены на ее баланс, и председатель РФФИ ...
Дата: 28.01.2004
Копия в Google
Ранее за хищения к 13-летнему сроку был осужден его двоюродный брат Сергей Шимкевич — бывший управляющий «Томскнефть ВНК» и вице-президент ЮКОС-ЭП.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Очень любопытно прокомментировал Калюжный заявление первого заместителя НК "ЮКОС" Леонида Невзлина о том, что в компании не исключают возможных арестов среди бывших руководителей ВНК: "Дай бог. Жду этого.
Дата: 31.07.2000
Копия в Google
Напомню только, что одним из посредников в цепочке "Томскнефть" - конечный покупатель" выступало АО "Томск-Норд-Вест" (ТНВ), созданное в 1994 году при непосредственном участии "Томскнефти", ВНК и "Коминефти", патронируемой Романом Абрамовичем.
Дата: 19.04.2000
Копия в Google
По версии следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд руб. были зачислены на ее расчетный счет в МЕНАТЕПе.
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
Ему инкриминируется хищение имущества, а именно активов ВНК в виде акций на сумму более 1 млрд руб. Господин Бурганов попал в розыск еще в январе 2002 года (тогда он был управляющим делами компании ЮКОС-ЭП), но источники отчего-то сообщили об этом одновременно с вбросом информации о господине Пичугине и о втором по значимости человеке в компании – Платоне Лебедеве (см. справку).
Дата: 03.07.2003
Копия в Google
Следствие считает, что Алексанян является одним из организатором махинаций по отчуждению акций «Томснефти» и шести дочерних предприятий ОАО «ВНК» в 1998 – 2000 годах.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
Во главе всего бизнеса встало учрежденное "МЕНАТЕПом" ЗАО "РОСПРОМ" (г. Мосальск), в управление которому были переданы НК "ЮКОС" и "ВНК".
Копия в Google
Также во вторник Генпрокуратура присоединила к «материалам дела в отношении Невзлина», по которым предприниматель уже объявлен в розыск, еще одно дело -- о выводе акций шести «дочек» Восточной нефтяной компании (ВНК), которое ранее вело то же ГСУ. После этого можно ожидать, что последуют новые обвинения как самому г-ну Невзлину, так и бывшему главе компании «ЮКОС-Москва» Василию Шахновскому, уже недавно осужденному по делу о неуплате налогов.
Дата: 13.02.2004
Копия в Google