Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
... по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического департамента ОСК Илью Новосельского, получив от того изобличающие показания на руководство «Саметы» и экс-президента ОСК Романа Троценко ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

2. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

«Мой сын Илья живет в США с 2008 года, он успешный бизнесмен… Я не имею отношения к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

3. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
... драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото: @munscanner Илья Шуманов, Михаил Маглов Андрей Щиров Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

4. На Архангельском ЦБК отрабатывается новый метод взыскания акций в пользу государства.

Затем это оборудование было вывезено за границу, а экспортер незаконно получил из федерального бюджета в виде возврата НДС 27,2 млн рублей.
... области.-- "Ъ"), а теперь и губернатора снимают (9 марта Владимир Путин внес на рассмотрение на пост губернатора области Илью Михальчука вместо Николая Киселева, чьи полномочия не продлены.-- "Ъ"), с которым у него были крепкие связи",-- поясняет ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

5. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

«Фонтанка» пыталась связаться с Ильей Мещеряковым, однако тот так и не вышел на контакт. Петербуржец, проживающий на Лазурном берегу, утверждает, что Илья Мещеряков также связан с компанией, которая специализируется на сдаче в аренду элитных авто. Темкин и Майами С недвижимостью связана и нынешняя жизнь бывшего коллеги Ильи Мещерякова — замдиректора «Ленэнерго» по финансам и экономике Романа Темкина. В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

6. Откат с возврата.

По словам Кабанова, Осипов искал московские компании, которые могут документально оформить сделки по возврату НДС и самостоятельно договориться с районной инспекцией.
На этот раз Кабанов и Игнатьев отказались от услуг «эндээсника» Бруевича и подключили к реализации схемы своего товарища Илью Будянского.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

7. Как украли 1/6 "Электронной России".

Контракт, который смутил Генпрокуратуру, подписывал заместитель министра связи Илья Массух, назначенный на этот пост как раз в июле 2010 года, указывает источник в Минкомсвязи.
Цифры, указанные Генпрокуратурой, некорректны: с учетом НДС "Энвижн Групп" закупала оборудование за 409 млн, заплатив еще 39 млн руб. за софт, указывает генеральный директор компании Алексей Тарасенко.
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

8. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В 2004 г. чистые продажи (без НДС) ритейлора составили $660 млн. По данным на июнь 2005 г., “Альфа” контролирует 80,6% “Перекрестка”, инвестфонд Templeton – 7,1%, менеджеры Александр Косьяненко, Лев Хасис и Андрей Рыбаков – 12,3%.
“Для нас это не очень приятно, — признается глава "Паллады" Илья Якубсон.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

9. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим ...
Сейчас — это Валерий Хорошковский и Илья Павлюк.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

10. "Балерина" на атомной станции.

В фильме снимались замечательные актеры Алексей Баталов (Митя Гусев), Татьяна Лаврова (Леля) , Иннокентий Смоктуновский (Илья Куликов).
Информация к размышлению В России цена электроэнергии для средних промышленных предприятий (без НДС и других налогов на электроэнергию) на 33% выше, чем в среднем в странах ЕС, и в 2,4 раза выше, чем в США. Гастарбайтеры и уголовники А вот мнение ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... колонии за хищение 578 млн рублей путем фиктивного возврата НДС при строительстве административного центра ГК «Сотранс» в Красном Бору. По этому же адресу зарегистрирован и сам банк. Первоначально речь шла о незаконном возврате НДС на 4 млрд рублей ...
Директором одной из компаний был Илья Белькади, брат опального банкира Дениса Белькади.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. Наталию Стенину хранит АМР77.

Муж Стениной — бизнесмен Александр Удодов, давний знакомый премьера, фигурировавший в уголовном деле об афере в связи с возвратом НДС. Наталия Стенина Машины Стениной впервые упоминаются в расследовании ФБК. Из снимков автомобиля и данных ГИБДД ...
... 13.03.2020, Сестра Мишустина ездит на машине со спецномерами, Фото: "Ведомости", Natalya Stenina-Mishustina Илья Рождественский Михаил Мишустин «Открытые медиа» нашли связь между премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством Федеральной службы ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

13. Александр Сабадаш получил 7 лет.

В 2015-м Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии по делу о мошенничестве при возврате НДС на сумму 1,87 миллиарда рублей.
Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

14. Промышленный Сабадаш.

А через суды в этом российском офшоре «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Любопытно, что уже спустя год царствования на водочном троне Санкт-Петербурга, Сабадаш смог настолько «не сойтись характерами» с властями города, что, по данным gazeta.ru, Илья Клебанов, работавший тогда председателем комитета по экономике и ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

15. Президентский люкс со скидкой.

В 2013 г., когда подошел срок возврата долгов, Southport Management перепродала право требования и после цепочки сделок конечным покупателем стала кипрская Artonys Holdings limited, управляемая теми же администраторами, что и Southport.
«Шуйская Чупа» досталась за 291 млн руб. (без учета НДС) ЗАО «Севергрупп», основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

16. "Черная дыра" в Совете Федерации.

В 1999 — 2006 годах на Фолсом Стрит, РМВ 282 были созданы десятки фирм (с руководителями с русскими именами и фамилиями), которым предприятия РФ поставляли несметное количество продукции (а потом требовали за эти сделки возврата НДС), выдавали займы ...
... Черная дыра" в Совете Федерации Как "отмывочный" канал объединил члена СФ Максима Кавджарадзе и госсекретаря США Джона Керри Илья Солдатов Алексей Гордеев и Максим Кавджарадзе (справа) Во время своего недавнего визита в Москву госсекретарь США Джон ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

17. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Типичный пример: крупный экспортёр получил решение суда о возврате НДС, с этим решением обращается в Казначейство, а там отвечают: «вернём когда-нибудь». Реально приходиться платить большие деньги, чтобы вернули НДС…».
Больше вопросов возникает к личности самого главы Минтранса Игоря Левитина (карьера которого началась в тени питерского криминального авторитета Ильи Трабера), которого эксперты единодушно называют ставленником российского олигарха №2 владельца ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

18. Сабадаш власти.

... имел ряд фирм для отмывания средств, добивался возврата из федерального бюджета НДС на проданную, но только на бумаге, продукцию. Следуя известному принципу, что в борьбе все средства хороши, было, по всей вероятности, сфабриковано уголовное дело против Вениамина Грабара, совладельца ликерно-водочного холдинга «Ладога», арест которого по надуманному обвинению в вымогательстве взятки длился несколько месяцев. Это была своего рода месть Илье Клебанову, занимавшему в 1998 году пост вице-губернатора ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

19. Корпорация "Брателло".

... практике господина Янжинова - получение «откатов» в размере до 30% за законное возмещение НДС предприятиям, имеющим право на возврат НДС . Получение «откатов» до 10% за проведение законных зачетов по НДС. В основном, по предприятиям-экспортерам нефти ...
Еще Илья Клебанов, работавший в то время председателем комитета по экономике и промышленной политике администрации Санкт-Петербурга обвинил Сабадаша в использовании купажной схемы: водка якобы производилась на заводах Калмыкии и Подмосковья, а ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

20. Пиар-министр России.

... в связи с публикациями недостоверной информации», в которых говорилось, что он имел отношение к махинациям с возвратом НДС. «В обоих случаях мои иски были полностью удовлетворены, а информация признана недостоверной», — написал он. На вопрос, дал ли ...
Сайт «Варламов.ру» блогера Ильи Варламова сообщал, что «Футляр» был куплен за два миллиона долларов неизвестным покупателем с целью закрыть канал.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google