Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе.
По данным журналистов, в конце 2011 года компании, выполнившие свою роль, были закрыты, однако три года спустя ассистент Сергея Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

2. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций. Участие Константина Эрнста в этом бизнесе тщательно скрывали не только его партнеры. После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить почти миллиард рублей от банка RCB, регистратор офшора был обязан отправить сведения об этом залоге ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

3. Проваленные явки резидентов.

... регистратор и консалтинговая группа Mossak Fonseca. Немецкая газета поделилась данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), пригласившим больше 300 журналистов по всему миру исследовать ситуацию. В материалах об офшорах оказалось традиционно много россиян, имеющих отношение к госструктурам или политикам. В фотогалерее упоминаются лишь некоторые адреса. *** Юрий Соловьев В материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, первый заместитель председателя правления ВТБ ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

4. $50 млн для премьера Борисова.

$50 млн для премьера Борисова Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.09.2016, $50 млн для болгарского премьера, Фото: offnews.bg ВТБ договорился о покровительстве со стороны болгарского правительства за откат по сделке c Вивакомом Константин ...
Так болгарский регистратор отказался принимать к регистрации отчетность компании за 2015 год, так как, по его мнению, отчетность не содержит всей полноты информации о текущем состоянии компании и о рисках, связанных с приобретением компании на имя ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

5. "Глициния" — Путину от друзей.

В ноябре 2004 года ее уже пытались приватизировать: тогда российский государственный банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу.
Она была создана в 2014 году как карманный регистратор банка «Россия», основным акционером которого является старинный друг президента Юрий Ковальчук.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

6. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в Белград.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

7. "Чтобы никто ... не завел там порносайт".

А сейчас компания держит его, чтобы не перехватили киберсквоттеры, объясняет он. Одноименный домен существует и у предправления ВТБ Андрея Костина, говорит сотрудник пресс-службы банка.
Фамилии топ-менеджеров регистрируются как доменные имена и в кириллической зоне, действующей с осени 2010 г. Еще 11 ноября 2010 г. регистратор Ru-Center зарегистрировал адреса «Комаров.рф» и «Якунин.рф»: первый — на неназванное частное лицо, а второй ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

8. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

... Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. — Прим. ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити». В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

9. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

ОРСИ хвасталась эксклюзивными отношениями с ВТБ, Сбербанком, обещала мирно разрулить ситуацию с долгами и не дать предприятиям Московской области войти в дефолт.
Это позволило ОРСИ работать с активами компаний в обход акционеров, перевести все документы в петербургский регистратор, после чего говорить о правах собственности уже не приходится.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

10. Всем лежать мордой в пол.

Также надо отметить три громкие смерти сотрудников системы ВТБ, одного из крупнейших банковских учреждений России.
Рейдеры вполне освоили корпоративные методы борьбы: это потеря ре-естра акционеров, покупка регистратора, избрание параллельных советов директоров, размывание акций и т.п. Ведь покупателей на бизнес, захваченный с нарушением закона, все труднее найти.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

11. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

— Врезка К.ру] Роскомнадзор сообщил, что обратился в Таганский суд Москвы с требованием признать незаконной работу сайта Rusleaks.com. Параллельно он попросил американского регистратора доменов Internet Bs. Сorp.
... сведения о клиентах по собственной инициативе», — сказал Forbes.ru представитель юрслужбы ВТБ (данные клиентов этого банка можно найти на Rusleaks.com). А в пресc-службе ВТБ добавили, что изучают данные сайта Rusleaks.com: «В зависимости от ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

12. "Истец не смог аргументировать позицию".

... головного офиса регистратора доменных имен GoDaddy, который также заявлен в качестве ответчика. На сайтах, о которых шла речь в исковом заявлении, размещались статьи, где Малофеев был представлен как "вор и уголовник". По его мнению, именно из-за таких сайтов "российским бизнесменам перекрывается доступ к открытым рынкам и их значительному богатству". Примечательно, что некоторое время назад Малофеев фигурировал в деле о мошенничестве, в которое оказалась вовлечена британская "дочка" ВТБ — VTB ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

13. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в 2021 году. В документах Уайт указан как фактический владелец компаний, созданных на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе. И эта сеть использовалась в том числе в интересах главы ВТБ Андрея Костина ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

14. Александра Устинова взяли за компромат.

Среди тех, о ком активно распространялась недостоверная информация, называются руководители АО «АМЗ Вентпром», руководство местного ВТБ, РМК, губернатор Евгений Куйвашев.
Используемые интернет-ресурсы не являлись официальными СМИ, как правило регистрировались или на подставных лиц, или при помощи специализированных регистраторов сайтов (доменных имен) за пределами РФ, в том числе на Украине, в Канаде и США, что ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

15. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов.
Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST. — Врезка К.ру] Королева, госсекретарь США, Боно и так далее Как следует из расследования ICIJ, герцогство ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

16. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
Среди российских банков были как те, у кого впоследствии отозвали лицензии, так и «гиганты» отрасли — Сбербанк, Альфа-банк, «Уралсиб», ВТБ. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

17. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google