Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод денег в латвийские банки". Результатов: банки - 8005 , вывод - 5923 , денег - 17012 , латвийские - 362 .
Результаты с 1 по 20 из 81.

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона. Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты.
Суд счел этого 69-летнего пенсионера виновным в выводе денег посредством фиктивных контрактов на покупку термопластавтоматов и осудил на два года условно.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
2. Путь "черного" Вдовина,
Банкир активно переводит деньги за рубеж, используя латвийские банки: не секрет, что Вдовин давно мечтает обосноваться в Лондоне, где уже купил себе недвижимость. Вызывает удивление то, что случаи вывода средств не единичны, и происходят при попустительстве Банка России, который не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ каждый раз согласовывает покупки Вдовиным акций банков, это свидетельствует лишь о том ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
3. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле играл роль пешки. В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем — в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их ...
Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
4. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
... платежа крупные банки старались на себя не брать, перекладывая ее на следующее звено в цепи — банк-прослойку (на схеме это — платежный посредник, в этом качестве могли выступать «Онего», «Финтех» и еще с десяток других банков из третьей или четвертой сотни). Мелкие банки подключались к специальным платежным шлюзам, которые делали компании, упрощающие вывод денег за границу. Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
5. Пирамида на пирамиде.
Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.
Если Мазепа является акционером латвийской дочки ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
6. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
... транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце ...
«Эти деньги были переведены на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга»,— говорится в отчете.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
7. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
8. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System ...
... Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
9. Транзит по-молдавски.
Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк. Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование фальсифицированных судебных ...
... BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
11. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
... выводу, что похищали деньги два сотрудника ЦБ — специалист второй категории отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Арслан Какаев и бухгалтер Мурад Гарабаев. Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки. В частности, по данным следствия, 1,25 млн долл. ушли в гонконгский HSBS, 18,75 млн долл. в латвийский ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google
12. Камерная схема Алексея Кобыщи.
Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры. Часть денег потом и вовсе вернулась на ...
Таким образом, на счетах «ИТ-Систем» по ходу осело 13,3 млн рублей: их Половко, согласно выводам СК, обратил в свою пользу, «на нужды организации».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google
13. Русский банкир стал невыездным из Британии.
Из-за банкротства банка Snoras латвийский премьер-министр Валдис Домбровскис отменил поездку в Литву, где вместе с литовским премьером Андрюсом Кубилюсом планировал обсудить положение проблемных банков.
Но сейчас, когда мы столкнулись с дырой в 3,4 млрд литов (€1 млрд), стало ясно, что незачем вкладывать деньги налогоплательщиков в самолет, который не будет летать",— сказал господин Василяускас.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google
14. Вклад "Детский. Порнографический".
Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на счета подставных фирм, в большинстве ...
Банк брал комиссию в 5%, еще 2% составляла плата за конвертацию валют и вывод денег в оффшорные компании, 1,5% — плата на содержание российской компании (директор, бухгалтер, налоги, аудит и т.д.).
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
15. Офшорные "договорняки" ABLV.
В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового ...
... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google
16. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding ...
Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google
17. Банкформирование Владимира Романова.
Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»). Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему ...
Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
18. Курско-бермудская бездна.
... курянам, а недосягаемой и непонятной кипрской компании, то есть главному своему хозяину — латвийскому «Парекс-Банку». У того, как предполагают эксперты, наверняка найдется сто причин, чтобы присвоенные деньги, а также курские облигации не возвращать ...
Такой вывод подтверждает и другой документ — запрос депутата Курской областной думы Николая Грешилова, направленный губернатору А.В. Руцкому 28 февраля нынешнего года.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google
19. "Иносхемы" иноагента.
Можно предположить, что по крайней мере часть денег действительно шла на оплату неких «IT-услуг». Насколько подобная цена (свыше 4,5 млн рублей по нынешнему курсу) оправданна и не было ли здесь вывода средств за границу, пусть гадают сами учредители ...
... Project SIA* (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в латвийском филиале банка Nordea направлено 29 платежей на сумму 36,43 млн рублей. Ещё 23,4 млн рублей девятью платежами отправились на счета Medusa Project SIA* в латвийский LPB Bank ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google
20. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
... часть денег со счета «Мрии» в Credit Suisse отправили на счета в Bank of Cyprus. Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в ...
«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Бибилов анатолий
БФТ
Анатолий семенов
ООО Александр МК
Кириллова ольга евгеньевна
"Владимир Татаринов"
Пугинский, афанасьев и партнёры
Александр Зуев
Спасская ирина Александровна
Свитек
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111 UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45) --
Александр Зуев
Свитек
Телеканалы
Зять сергея шойгу
Александр Зуев
БФТ
Александр Зуев
"Владимир Татаринов"
Генерал ставропольского края
Бибилов анатолий
Кондратьев Вениамин Иванович
Владивосток 2016
Малинин александр александрович
Технический переулок
Богданович
Александр Зуев
Феодосийский судомеханический
Русских алексей
Прокурор в Гостинице
Земля прокурора
Генерал ставропольского края
Дом приёмов
Фото ореховских
Михаил павлов
Самолеты над митино
Чемпионат мира
Белявцева ольга
Густав Вадим
Рэк
Феодосийский судомеханический
Генерал ставропольского края
Александр Зуев
Белый валерий
Владимир орлов липецк
Владимир крюков
Константин петров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru