Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №2. «Прачечная» Эта схема, по которой также происходит вывод денег, минуя российский бюджет и налоги за рубеж.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

3. Who is мистер Двоскин?

Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

4. Письмо Алексея Френкеля:

Львиная доля операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж проходит через государственные "Сбербанк" и "Внешторгбанк".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

5. Путь "черного" Вдовина,

В Великобритании существует свое законодательство, и большинство банкиров стараются укрыться себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не является ли Вдовин следующим кандидатом на владение билета «Москва-Лондон»?
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

6. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК — предпринимательская деятельность с нарушениями правил регистрации или лицензирования или без лицензии, а также представление госорганам документов, содержащих заведомо ложные сведения.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

7. Корпорация "Навальный".

Цена услуги — €10. За эти деньги обратившийся получает всё то же самое, что предлагает Албуров. Чуть в менее удобном для восприятия формате, зато в пять раз дешевле. — Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

8. Деньгопровод.

А тогда средства не будут возвращаться из-за рубеж а. Мое ощущение как стороннего наблюдателя: нужно оставить все как есть. Вернутся деньги, никуда они не денутся».
Тем не менее председатель правительства пообещал не создавать дополнительных административных барьеров: «Мы не ограничили вывод капитала и не намерены это делать в будущем».
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

9. "Прачечная" банды решал.

Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

10. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

11. Золотая миля Виталия Ботонькина.

После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств. Ботонькин и Дума После банкротства «Бизнес Трейда» в 2016-ом году Вячеслав Ботонькин, параллельно с инвестициями государственных денег за рубеж, начинает вплотную заниматься своей политической карьерой на Родине.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

12. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

13. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Деньги компании переложить в карман В.Кантору? Это называется вывод активов.
В 1986 году был замешан в громком скандале по продаже секретных сведений за рубеж и после обнаружения причастности был уволен из института.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

14. "Иносхемы" иноагента.

За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж.
ООО «Редакция» принимало зарубежные транши в течение всего времени своего существования — рижский офис регулярно переводил деньги своей московской «дочке», возможно, на операционную деятельность.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

15. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

— Он имел связи во всех сферах, но главное — пообещал в мой банк «завести» свои деньги и привести крупных клиентов. Однажды он пришел ко мне с неким товарищем и его женой Ириной, и те предложили поучаствовать в выводе денег за рубеж.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

16. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

17. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Проводник платежей Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

18. Ющенко и родственники.

Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
Очень полезно своих детей делать нормальными предпринимателями независимо от их возраста, чтобы можно было через них легализовать необъяснимые для налоговой имущество и деньги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

19. О чём будет "Национальный доклад".

В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране. Деньги как информационный ресурс Для финансистов стало уже очевидным, что сегодня деньги – это информационный ресурс.
Возникает второй вопрос: насколько будет увеличен внешний государственный долг России, если вдруг мы допустим, что вся российская денежная масса, так называемый агрегат М2, будет вывезена за рубеж, а затем предъявлена там к оплате в международных ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

20. Деньги выводили через "Гознак".

... правой рукой организатора преступной группы по выводу денег за рубеж. Правда, самому предполагаемому лидеру, чье имя пока держится в секрете, удалось скрыться за границей. Собеседники "Ъ" отмечают, что пока в рамках расследования арестованным инкриминируется сумма 560 млн руб., выведенных за рубеж. Однако затем в деле наверняка появятся новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба вырастет в несколько раз. Кроме того, не исключено, что участники вывода огромных сумм на заграничные счета станут ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google