Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В 2018 году по аналогичным статьям были осуждены несколько жителей Калининграда, которые предоставляли «услуги» по выводу денег за рубеж по фиктивным контрактам на покупку медного порошка и технической жидкости. Схема из нескольких подконтрольных им фирм, зарегистрированных на подставных лиц, обеспечивала вывод денег на счета в прибалтийских банках — за процент от этих средств.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Банкформирование Владимира Романова.

Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие. Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»). Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

3. Who is мистер Двоскин?

Эпизод третий: Банкир Завертяев В непубличном и лживом мире банков средней руки Михаил Завертяев, глава банка «Интелфинанс» до конца 2007 года, производил, наверное, диковинное впечатление. Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

4. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Любопытно, но очереди возмущенных клиентов возле здания банка «ФСБ» не было. Хотя, так ли уж любопытно? Ведь при такой специфике деятельности привлекать кредиты или выдавать депозиты, в общем-то, и не нужно. Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?!
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

5. На кого и под кем работал "Ландромат".

Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России. [...] После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6. Как уводили "молдавский миллиард".

В ноябре лишь была проведена так называемая операция по заметанию следов и выводу оставшейся части денег из трех банков. Одним из ее элементов стала история с угнанным и затем сожженным инкассаторским автомобилем с банковскими документами. Согласно отчету Kroll, в автомобиле были оригиналы документов по кредитным договорам, в том числе «документы решений совета банка и подтверждений Swift, документы о размещениях и поступлениях, связанных с российскими банками.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

7. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... банков, а уже из трех иностранных компаний по поручению банка «ДИСКОНТ» переводились австрийским «Райффайзеном» в различные зарубежные банки. Дисконтная схема Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

8. Письмо Алексея Френкеля:

Где деньги, Зин? Вероятно, надо спросить у неназванных нерезидентов. Добавим сюда странный обмен ГКО в июле 1998 года - только для иностранцев и прямо перед дефолтом. Добавим сюда, с каким удовлетворением руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе. А напоследок, перед выводами, задумаемся: почему рубль укрепляется по отношению к доллару на 10% в год, инфляция в США составляет 3%, а в России - 10% по официальным данным?
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

9. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Деньги также выводились за счет кредитования связанных компаний. Но сказать о том, что все деньги, о которых мы говорим, были выведены из банка в 2014-2015 гг. — нельзя. То, что происходило в рамках трансформации, не называется выводом. В данном случае одних неплатежеспособных заемщиков сменили другие неплатежеспособные заемщики. Кроме того, чтобы вывести деньги, нужно их иметь на корсчете, а Приват с 2015 года не соблюдал даже нормативы резервирования.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

10. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Причем последний эпизод вывода денег банкиру завершить не удалось — оперативники МВД задержали автомобиль, в котором по указанию совладельца «Гагаринского» из банка вывозили 13,5 млн руб. Никулинский райсуд рассматривал материалы дела в отношении банкира три месяца. В итоге суд полностью поддержал сторону обвинения, признав совладельца «Гагаринского» виновным в организации вывода активов из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

11. О чём будет "Национальный доклад".

В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране. Деньги как информационный ресурс Для финансистов стало уже очевидным, что сегодня деньги – это информационный ресурс.
Формально, это ни что иное, как увеличение внешнего государственного долга, так как рубли являются прямыми обязательствами Минфина и Банка России.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

12. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с государственным участием, который проводил те же комплаенс-процедуры, что и мы», говорил Веселов: «Это абсурдно: утверждать, что все деньги, возвращенные из Telegram, имели коррупционный шлейф. Тогда мы придем к выводу, что все деньги в экономике коррупционны и криминальны».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

13. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... который назван в иске старшим менеджером банка «Открытие» Иваном Богаткиным, написал письмо, в котором говорилось о долге Atesolia перед RCB. А через несколько дней тот же Богаткин прислал схему, как перевести деньги «Траста» в компанию Atesolia ...
"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

14. Путь "черного" Вдовина,

В Великобритании существует свое законодательство, и большинство банкиров стараются укрыться себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не является ли Вдовин следующим кандидатом на владение билета «Москва-Лондон»?
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

15. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21.00 и полуночью в Banca Sociala находилась вице-президент Нацбанка Эмма Табырца. «Но на следующий день, все видеозаписи по этому поводу бесследно исчезли», — отмечает Додон. Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

16. Как завяло дело Помидорихи.

Кроме того, Сидоров якобы сам находил клиентов — бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании.
Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

17. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь больше, опять выводишь деньги... А потом просто говоришь: извините, рыночный коллапс" Оригинал этого материала © "Компания", 03.12.2012, Банки поставлены на Potok, Фото: "Коммерсант" Василий ...
[...] Излюбленный способ действий российских специалистов по банкротствам — вывод активов и банкротство пустышек, обремененных долгами.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

18. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять. К примеру, гонконгская платежная система Accentpay заключала с банками вроде «Финтеха» и платежными сервисами договоры без заведения счета в банке. По ним часть денег выводилась на счета казино в Accentpay, а часть — оставалась в России, чтобы из них казино выплачивали игрокам вознаграждения.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

19. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности». Двигаясь по маршруту Россия — Молдова — Латвия, грязные деньги делали короткую остановку в молдавском Moldindconbank, где в должности вице-президента был Вячеслав Платон. На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google