Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подкаблучник номер один.

... обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем ...
Первая леди обожала спортивные машины (в гараже стояло больше 50 штук), летала за покупками исключительно в Дубай, где за раз спускала сотни тысяч долларов.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

2. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В чем американцы обвиняют русскую тусовщицу Американские чиновники обвиняют россиянку Жданову в том, что та помогала своим клиентам с выводом «грязных» деньги из России — в основном с помощью криптовалюты.
Как устроены нелегальные переводы в Дубай Хотя американские чиновники называют в пресс-релизе фамилию Жданова, на самом деле последние несколько лет женщина носит фамилию Магомедова.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей.
«Я переводил деньги в Германию, Англию и Дубай», — рассказывал Саймаити. [...] Саймаити рассказал, что кроме перевозки наличных в Турцию его курьеры время от времени перевозили в Дубай золото.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество ...
Владения олигарха «В январе [2016 года] Плахотнюк отправился в длительное путешествие в Дубай. Летал он на одном из самых роскошных частных самолетов Airbus A-319. Вначале добрался до Варны, оттуда в Софию и далее в Дубай.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

5. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Задержание прошло 18 октября, Мамаев собирался улететь в Дубай на отдых.
Представитель СКР подчеркнул, что фигурант был задержан при попытке скрыться за границей, и сделал вывод, что, «испытывая груз ответственности за совершенные преступления», господин Мамаев может повторить попытку побега.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

6. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В свою очередь, Беназир и Нусрат сбежали в Лондон и Дубай.
Тем не менее, если тщательно изучить документальные улики и показания свидетелей против Бхутто и ее мужа, собранные судами Швейцарии и Пакистана, а также несколькими независимыми журналистами, можно прийти к выводу о том, что Бхутто должна радоваться ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

7. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

В результате следствие сделало вывод, что Семин скрывается. И СКР не осталось ничего иного, как объявить его в розыск: сначала — в федеральный, потом — в межгосударственный. По данным полицейской базы «Розыск-Магистраль», в последний раз следы Семина фиксировали во время его перелета 18 мая рейсом Дубай – Париж.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

8. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Forbes.ru, 11.02.2020, "Яхта российского миллиардера сможет покинуть Дубай спустя два года после ареста": Суперъяхте Luna могут разрешить покинуть порт Дубая, где она находилась почти два года, пока юристы российского миллиардера Фархада Ахмедова ...
В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

9. Кыргызстанская мафия:

По некоторым данным, он сбежал в Дубай.
Выводы просты.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

10. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

На этот раз она отправляется в Дубай, в котором очень любят обзаводиться недвижимостью служители Фемиды и представители налоговой службы.
Следом к аналогичным выводам пришла и Главная военная прокуратура в рамках своей проверки госконтракта и направила в Минобороны представление.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

11. Сборная "Первого канала" по распилу.

— Все контрагенты «Корпорации Технолайн» участвовали в выводе денег, — рассказал источник, знакомый с ходом следствия.
@wisedruidd, 03.05.2022 12:31: Появившаяся сегодня информация об отъезде в Дубай генерального продюсера и замгендиректора Первого канала Александра Файфмана несколько устарела.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

12. Квартирный вопрос украинских "звезд".

Вывод: Украинским звездам без российского гражданства, которые распространяют фейки о спецоперации, нарушая законы РФ — теперь будет непросто (чаще всего невозможно) совершать любые сделки (продать, подарить и так далее) с недвижимостью в России.
И еще Дубай — там тоже есть квартира, — рассказывала певица.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2006 году Кузьмичев стал инициатором проекта по выводу российской нефти на международный рынок: в октябре на NYMEX был выпущен первый фьючерсный контракт на REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), но торговля российской нефтью через американскую ...
Часто сидит за штурвалом вертолета, в ноябре 2008-го прилетел в Дубай на Russian Investment Roadshow на собственном самолете.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

14. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Все, кроме Matrix Tower, расположены в престижном районе Дубай Марина, неподалеку от знаменитого искусственного архипелага Пальма Джумейра.
Из информации на справочном сайте правительства Великобритании можно сделать вывод, что ликвидация была произведена принудительно из-за того, что компания не подавала финансовых отчетов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

15. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Кстати, из того факта, что интерьеры выбраны по вкусу товарища магнитогорца (они очень похожи на «бохатый» дизайн его «чердака» на Никольской), и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает ...
... com, Иллюстрации: via rupres.com Борис Дубровский В распоряжении «Русской Прессы» оказался эксклюзивный предпродажный каталог с роскошными фотографиями московского пентхауса сбежавшего в Дубай экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

16. Дубай отказался закрыть уголовное дело против Адама Делимханова.

Согласно выводам экспертов по шариатскому праву, отказаться от "карательного наказания" в отношении организатора убийства, а таковым следствие считает Делимханова, могут только дети жертвы (мужского пола и достигнувшие совершеннолетия).
... с визитом в ОАЭ. Согласно данным полиции, депутат Госдумы вместе с Лорния и еще одним человеком наблюдал за прилетом в Дубай СулимаЯмадаева, потом проследил за ним до комплекса Jumeirah Beach Residence, в котором Герой России проживал вместе с семьей ...
Дата: 10.07.2012 Копия в Google

17. Московская область — чемпион по долгам и коррупции.

руб. Большинство независимых экспертов согласны с выводом Счетной палаты об основной причине провала бюджетной политики Подмосковья.
[Газета.Ру, 13.04.2010, "Подмосковным финансам поют про балансы": Долговая схема области схожа с ситуацией, в которую попали Греция и Дубай, считает старший экономист компании «Неокон» Олег Григорьев.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

18. Дутые миллиардеры Адани.

... оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж ...
... промышленными товарами, учредил новый офис в Сингапуре и впоследствии переехал туда сам. В 1994-м предприниматель переехал в Дубай, где начал торговать сахаром, нефтью и металлами, — бизнес уже охватывал Дубай, Сингапур и столицу Индонезии Джакарту ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

19. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

По данным «Новой газеты», почти сразу после убийства Бориса Немцова предполагаемый исполнитель Руслан Геремеев уехал из России — он улетел в конце марта из Каспийска вместе со всей чеченской делегацией в Дубай под видом конюха на знаменитый Кубок ...
Кроме этого, мы просили при наличии оснований для вывода о совершении преступлений направить материалы в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

20. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

[...] По словам источника в правоохранительных органах, Андрей Виноградов прибыл в Дагестан неделю назад из г. Дубай (ОАЭ), где уже длительное время скрывается весь костяк ОПС, руководители которого, заподозрив неладное, в полном составе скрылись ...
Причем судья Закир Исрафилов был вынужден несколько раз возвращать их в совещательную комнату после того, как они пришли к выводу, что не было даже самого преступления.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google