Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Трафик "Билайна" выводили в офшор Экс-шеф безопасности "Вымпелкома" по странам СНГ Зубов и экс-глава "АрменТела" Климко в деле о похищенных звонках Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.03.2015, В деле о краже трафика "Билайна" появился след спецслужб, Фото: CNews.ru, velcom.by Игорь Королев Игорь Климко Владимир Сачков Стали известны подробности уголовного дела о хищении доходов от трафика армянской «дочки» «Вымпелкома».
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

2. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Гуцериев выводил прибыль в офшор По решению арбитражного суда Москвы "НК 'Русснефть'" должна заплатить за "оптимизацию" 2003 года и первой половины 2004 года - 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.07.2007, "Русснефть" сыграла на занижение.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

3. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили, Фото: insur-info.ru Олег Рубникович Александр Кондратенков Как стало известно “Ъ”, бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

4. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди Основатель "МММ" выводил деньги в офшоры и собирался сбежать из России Оригинал этого материала © NEWSru.com, 20.03.2012, Украинские хакеры знают, за что на самом деле арестовали Мавроди: он якобы стал Глебасом Викторасом, Фото: LifeNews.Ru, Иллюстрации: ipu.com.ua Сергей Мавроди (в центре) Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди был арестован не из-за неуплаты наложенного судебными приставами штрафа на тысячу рублей ...
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

5. Доля Курбатова.

... акционеров «Энергострима», пока те выводили деньги. А уже после того, как миллиарды безвозвратно пропали в офшорах, со стороны Минэнерго было принято решение лишить сбытовые компании статуса и таким образом спрятать концы в воду. Это не первый подобный случай критики компании «Энергострим» со стороны первого лица государства. Больше года назад Путин на заседании Комиссии по ТЭК 19 декабря 2011 г. на Саяно-Шушенской ГЭС подверг критике «Энергострим» за вывод средств в офшоры в размере 25 млрд руб ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

6. Дело рейдера боится.

Интересы упомянутых офшоров в суде представляли все тот же Карамзин и члены его преступной группы — Александр Приёмкин и Денис Исаев. Стоит отметить, что последние также являются представителями швейцарской International Lottery Company (ILC), совет директоров которой возглавляет Марк Ричардс: Исаев значится исполнительным директором ILC, а через «благотворительные» фонды, директором которых является Приёмкин, ILC выводит 10% всей выручки, полученной от реализации своих лотерей в России.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

7. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Награда за послушание — де-факто приватизация государственного учреждения, возможность осваивать бюджетные деньги, уклоняться от налогов и выводить деньги в офшоры.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

8. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Между тем, в российской прессе опубликованы факты совершения компаниями Мошковича фиктивных сделок с целью вывода средств в офшоры. В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.
Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. Золотые дети Леонида Калашникова.

— Врезка К.ру ТАСС, 28.08.2021, "Депутат от КПРФ Калашников опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры": Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в беседе с ТАСС опроверг сообщения о том, что он якобы выводил свои средства за границу. [...] "Полная глупость и вранье. Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

11. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Более того, отмечает эксперт, офшор даёт ещё один "бонус" — российская фирма выводится из юрисдикции РФ. И все коммерческие споры, связанные с дележом собственности, будут рассматриваться в юрисдикции той страны, где находится офшор.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

12. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Яхта Маслова всплыла в офшоре Глава "Корпорации Развития" оказался бенефициаром компании, заказавшей судно стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 02.11.2016, Яхта арестованного директора "Корпорации Развития" выводит на Геннадия Тимченко, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via URA.Ru Юлия Литвиненко Сергей Маслов Выясняются новые подробности бизнеса арестованного главы «Корпорации Развития» Сергея Маслова.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

13. "Слепой, глухой и дурак одновременно."

Объяснение такое: выводятся из оборота. Билеты же продаются, приходы есть, а денег нет. Очевидно, что они куда-то уходят", - отметил генеральный директор торгового дома "Топливное обеспечение аэропортов" Евгений Островский. Тем временем с самолетами альянса творилось что-то странное. С калейдоскопической скоростью они меняли владельцев, эксплуатантов, то исчезали, то появлялись в каких-то офшорах.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

14. Как падал "Траст".

Кредиты родные и неродные Почему новая команда «Траста» считает, что через офшоры выводились деньги? Проекты кредитовались избыточно, рассказывает представитель банка: «Часть этих средств сразу переводилась в офшоры — они шли на обслуживание кредитов других компаний или закрытие долгов владельцев банка.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

15. Дело — керосин.

По мнению налоговиков, при поставках керосина в «Шереметьево» была реализована схема, при которой авиатопливо перепродавалось от одной однодневки к другой — это позволяло поставщикам уходить от налогов и завышать цены, разница между реальной ценой авиакеросина и накрученной выводилась в офшоры или обналичивалась.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

16. Как "стирает" "Вятка-банк".

... председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek ...
Чтобы усыпить бдительность регулятора, средства выводились на счета дочернего АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

17. Энергосбыт активов.

Причем, по словам премьер-министра, выводятся средства компаний, обслуживающих территории Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской и других областей, и по "внешне легальным основаниям" по данной схеме было "переведено свыше 25 млрд руб.". Как рассказал "Ъ" нынешний гендиректор "Энергострима" Сергей Смородин, вывод средств компании в офшоры господином Желябовским осуществлялся в 2009-2011 годах. А после выступления господина Путина, видимо, поняв, что все скоро закончится, деньги выводились ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

18. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

"Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов Более половины всей выручки и 75% прибыли группы "Евразхолдинг" остается за рубежом.
... доля самая большая, потому что “группа контролируется офшорами”. Впрочем, несмотря на это, некоторые инвесткомпании рекомендуют своим клиентам покупать акции НТМК и ЗСМК. “Это [концентрация прибыли на офшорах], конечно, не очень хорошо, но мы даем ...
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google