Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты.

Администрация округа в соответствии с договором от 4 октября 2000 г. № 63/н, перечислила средства в сумме 3113,0 тыс. рублей ОАО "Нарьян-Марская нефтебаза" для перевозки нефтепродуктов ЗАО "Транс-НАО".
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

На расширенном заседании Коллегии МПС России принято постановление от 22-23.12.98 г. №26, в соответствии с которым была утверждена инвестиционная программа на 1999 год на сумму 27,1 млрд.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... членов организованной группы и других лиц, по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке «Менатеп» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, 20, обеспечил оплату ОАО «Апатит» только 20 411 748 долларов США (510 293,7 х 40 долларов США), а разница в сумме 5 868 377,5 долларов США он обратил в свою пользу и в пользу членов организованной группы, т.е. присвоил ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Чистая прибыль, в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО "Апатит" и другим акционерам причинен крупный ущерб.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты

Взыскать с коммерческих организаций арендную плату и оплату коммунальных услуг за проверяемый период расчетно в сумме 18,7 млн. рублей; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1999 г. № 689 открыть в территориальных органах федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации лицевой счет для учета и распределения средств, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

6. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Анализ эффективности использования собственности города показал, что по итогам хозяйственной деятельности акционерных обществ, городские пакеты акций которых были переданы в доверительное управление, за 1998-2001 гг. размер нераспределенной (чистой) прибыли, приходящийся на долю города, в сумме составил 470,2 млн. рублей, увеличившись с 45,7 млн. рублей в 1998 г. до 190,3 млн. рублей в 2001 г. При этом, как уже было отмечено выше, размер начисленных на долю города дивидендов составил только ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

7. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Так, ЗАО "Славнефть-Трейд" по состоянию на 1.01.99 г. имело нераспределенную прибыль в сумме 315,6 млн. рублей, из которой в течение 1999 года без соответствующего решения акционера было использовано 17,4 млн. рублей, в то время как дивиденды по акциям не начислялись.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

8. Текст обвинительного заключения

... коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей с использованием подложного кредитового авизо, представленного ими в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

9. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оборот по реализации имущественных прав для целей налогообложения по эпизоду, связанному с недобросовестными действиями и применением схем укло-нения от уплаты налогов ЗАО «МИАН» составил за 2002 год – 228 663 469 руб., за 2003 г. – 244 030 767 руб. Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила за нало-говые периоды 2002 г. – 45 732 693 руб., за 2003 г. 48 806 153 руб. Также следует отметить, что в ходе проведения повторной выездной налого-вой проверки и дополнительных ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

10. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Арест американского бизнесмена стал результатом трехлетнего расследования, проводившегося Минюстом США. Американские правоохранительные органы начали следствие в 1999 г. , когда власти Швейцарии заморозили банковские счета на сумму более $85 млн, якобы принадлежавшие Назарбаеву и его окружению.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

11. Справка о результатах проверки

1.1. Договор инвестирования от 24.09.2007 № 972-14/2007 заключен на не жилое помещение (салон сотовой связи) общей проектной площадью 85,76 кв. м. Размер финансирования составляет 4 288 000,0 руб. В счет финансирования строительства нежилого помещения Благушиной Л.Я. по акту приема-передачи векселей от 30 ноября 2007 года передано три векселя банка ОАО «ИнвестКапиталБанк» (г.Уфа) на общую сумму 2 500 000 руб. и по акту от 18 января 2008 года передано два векселя этого же банка на общую сумму 1 ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

12. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Тем самым ответственность за списание ложилась на директоров УФПС, т.к. у них есть только доверенность на подписание договоров и списание сумм, не превышающих 1,5 млн. руб., а здесь суммы были гораздо выше. Это позволяло начать новый 2013 год с чистого листа и улучшить экономические показатели 2013 г., но значительно ухудшить показатели 2012 г., так как это списание ложилось на отражение чистой прибыли, а она в этом случае существенно падала, что могло сказаться на рейтинге филиалов по ключевым ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

13. Отчет СП о проверке

С согласия Министра обороны Российской Федерации, облигации валютного займа в количестве 771 штуки номинальной стоимостью 54.033,0 тыс. долларов США в течение 1994 - 1997 годов были аккумулированы и поставлены на учет в ГУВБиФ МО РФ. До августа 1995 г. облигации валютного займа находились на хранении в ГУВБиФ МО РФ и зачисление купонного дохода в сумме 1.620,9 тыс. долларов США, осуществлялось на валютный счет ГУВБиФ МО РФ, открытый во Внешторгбанке.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

14. Банкформирование "Альфа-Групп".

Благодаря росту цен на нефть на мировом рынке "ТНК", согласно отчетности, в 1999 г. получила около 240 млн. долларов чистой прибыли. Почти половина этой суммы причиталась в виде дивидендов государству по его акциям, доля которых составляла 49,9% всего пакета.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

15. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Как следует из самой же оспариваемой статьи, Альфа-банк перед публикацией занимал 5-е место на размеру собственного капитала (26 млрд руб.) и 4-е место по сумме чистых активов, средства граждан привлечены на сумму 31,97 млрд руб. В соответствии с Уставом ОАО "Альфа-банк", он имеет 30 филиалов, расположенных в крупнейших городах Российской Федерации, а также представительства в г. Казани и Великобритании.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

16. Отчет Счетной Палаты

Аванс в сумме 1 млн. рублей перечислен Минкультуры России 4 сентября 2003 года (до заключения договора). Минкультуры России заключен договор с департаментом культуры и туризма администрации Ярославской области от 12 сентября 2003 года № 361-01-57/19 о передаче функций государственного заказчика на проведение реконструкции ансамбля Ярославской Большой мануфактуры и церкви Петра и Павла в г. Ярославле стоимостью 2,5 млн. рублей.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

17. Добыча власти из нефтяной скважины.

Начиналось все с инициирования в сентябре 1998 г. банкротства дочерних предприятий этой компании — «Кондпетролеум» и «Черногорнефть», запасы которых составляли половину запасов «Сиданко» и добывающих в сумме около 9 млн тонн нефти в год. Но мы подробно рассмотрим поглощение только «Черногорнефти», потянувшее за собой захват ЗАО «Корпорация «Югранефть», одним из учредителей которого была «Черногорнефть».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

18. Акт документальной ревизии

В 1997 году ОАО "Аэрофлот" и ЗАО "ФОК" Актами взаимных расчетов от 31 марта и 30 июня подтвердили, что ЗАО "Финансовая Объединенная корпорация" в соответствии с Дополнительным соглашением от 3 января 1997 года к Договору №3 (29063984/Р-1586-24) от 04.06.96 г. в I и П кварталах 1997 года произвело переводы в оплату кредиторской задолженности ОАО "Аэрофлот" в размере 474.809,78 млн.рублей (вознаграждение, причитающееся ЗАО "ФОК" от суммы произведенных платежей за указанный период составило 284.89 ... Копия в Google

19. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Долларовый эквивалент суммы, выраженной в различных валютах, составил приблизительно $1,007 млн. Транш Б - Собственные валютные резервы ЦБ в сумме, составляющей приблизительно $250 млн, были переведены 30 августа 1993 г. в ФИМАКО из Международного московского банка.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

20. Вексельторг здесь неуместен.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд ПОСТАНОВИЛ: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2007 г. по делу №А40-64068/06-115-389 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Взыскать с Управления ФНС России по г. Москве в доход федерального бюджета госпошлину по апелляционной жалобе в сумме 1.000 руб ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google