Похоже, что именно в такой ситуации оказался российский бизнесмен ЭмильГайнуллин. Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова выплаты $15 млн по соглашению от 2014 года между ним и компанией из ОАЭ — EK Diamonds DMCC, принадлежащей Эмилю Гайнулину (Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта по соглашению). В распоряжении «Полит.ру» есть полетный лист частного джета с перечислением пассажиров: кроме Магдеева и Гайнуллина в списке значится гражданин Радик Юсупов, известный в криминальных кругах как Дракон, лидер «севастопольской» преступной группировки.
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
Чего стоит одна только история с участием Магдеева, а также «авторитетного человека» Радика Юсупова, подрядчика «Газпрома» ЭмиляГайнуллина и знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 15.03.2019
Копия в Google