Указанные подставные юридические лица были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Фридману, Кузмичеву, Хану в связи с подчиненностью по работе в "Альфа-банке", "Альфа-Эко", "Альфа Финанс Холдингз С.А.", "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступали эти или другие фирмы, подконтрольные Фридману, Кузмичеву, Хану и действующим совместно с ними лицам.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Бывшая сотрудница его штаба утверждала, что он пригласил ее в тайную поездку в Гибралтар, которая, как установила независимая комиссия по поведению депутатов, имела сексуальные мотивы. Мэтисон отрицал предъявленные ему претензии, и нет никаких предположений о том, что он совершал какие-либо другие ненадлежащие действия помимо выдвинутого против него обвинения. Гибралтар находился в центре предыдущих обвинений в неправомерных действиях после того, как двух депутатов от оппозиции обвинили в ...
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
В решении вопроса издержек Суд Гибралтара оказался более радикален, чем Суд Фиджи, который решил не продавать, а просто передать яхту миллиардера Сулеймана Керимова Amadea США как более богатой стране, которая может себе позволить хранение и содержание игрушек олигархов.
Дата: 04.07.2022
Копия в Google
Один из лондонских банкиров BSI вел счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с петербургскими преступными группировками.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Близость Гибралтара, на территории которого и была создана в 1996 года «Crown Resources», и общеизвестная роль этого анклава в отмывании денег различных преступных группировок, помещают Испанию в самый эпицентр экологических катастроф будущего.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling. Завод по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган, США) ?Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр).
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
Теперь американские адвокаты, которые ведут подробное расследование сделок Кертиса в Британии, России, на острове Мэн и в Гибралтаре, утверждают, что он был ключевой фигурой глобальной сети отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, искалечивших ЮКОС.
Дата: 10.08.2004
Копия в Google
Испанской полиции стало известно, что Путин прилетел в Гибралтар, а затем по морю добрался до Испании, не заявляя открыто о своем присутствии на испанской территории, как того требует закон.
Дата: 17.06.2000
Копия в Google
Раскрытие основных акционеров В мае 2006 Альфа Групп опубликовала свою акционерную структуру с недействующими компаниями Си Ти Эф Холдинг, Гибралтар в центре. Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским Виргинским островам.
Дата: 21.11.2006
Копия в Google
... РЖД. Еще весной «Росбалт» сообщил, что Ушерович на Гибралтаре подал британским властям прошение о предоставлении политического убежища. Во время опроса бизнесмен заявил миграционному офицеру, что занимался бизнесом в России, но его компания постоянно подвергалась вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а он с компаньонами был вынужден платить им взятки. Именно с этой ситуацией Ушерович связывает свое преследование в России. После этого он отбыл из Гибралтара ...
Дата: 05.06.2019
Копия в Google
В результате он переселился на шикарную яхту, которая все это время курсировала в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией. Изредка Ушерович причаливал в Испании, но проводил там не больше нескольких суток, после чего снова уплывал. На днях стало известно, что СКР требует в Басманном суде заочного ареста Ушеровича, он объявлен в международный розыск. Вечно жить на яхте в нейтральных водах не входило в планы бизнесмена. Поэтому 18 марта на Гибралтаре он подал британским властям ...
Дата: 20.03.2019
Копия в Google
Victory777 N.V. получила международную лицензию на онлайн-гемблинг в Кюрасао, но подобные лицензии выдает с десяток стран и территорий: Мальта, Гибралтар, Коста-Рика и др. «Во многих странах, в том числе в России, эти лицензии не котируются, но их все равно покупают.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Яхта Ice (90 м) могла быть задержана в ноябре на Гибралтаре (по данным геосервисов, она находится в марине порта Танжер в Марокко).
Дата: 19.05.2017
Копия в Google