Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

2. Винницкие держат, аваковские крышуют.

Это подтверждается данными реестра юридических лиц. Как видим, он же является директором данной фирмы со дня ее основания 7 апреля 2016 года: Фирма "Глобал системс", с которой в тесной связке работает ООО "В мережі", зарегистрирована в киевском здании по тому же адресу.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

3. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Новый инвестор "Джеруя" – таинственная компания «Глобал голд холдинг», которому весьма неожиданно без всякого тендера и без соблюдения закона «О недрах» отдал месторождение наш «Белый дом», заинтриговала и депутатов, и журналистов не зря. Чуяли, видимо, - копни чуть глубже это самое золотое месторождение, непременно нароешь сенсацию.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

4. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

5. Московский "телефонгейт".

Помимо руководителей МГТС по делу проходят председатель совета директоров и гендиректор ЗАО "Телефонная связь Москвы" (TСM) - "дочки" американской компании "Глобал ТелеСистемз" (Global TeleSystems), работающей сегодня на российском рынке через дочерний холдинг "Голден Телеком" (Golden Telecom).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

6. Александр Калашников засветился на рентгене.

Дата: 25.11.2021 Копия в Google

7. Нетелефонный разговор

... сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование. По мнению "Нью-Йорк таймс", действия МГТС и "Глобал ...
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

8. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Дата: 07.04.2021 Копия в Google

9. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Ответ более чем простой: в числе бенефициаров «Глобал Сиа Трейд Лимитед» тогда значились Андрей Колесник и Владимир Калиниченко! Отличное решение, не правда ли — взять кредит у англичан в валюте, подставив поручителем российскую компанию? Ну, и конечно, не нужно быть особо проницательным человеком, чтобы понять, чем эта история закончилась. Выплатив за 3 года процентов десять от заимствованной суммы, как говорится, «для приличия», компания «Глобал Сиа Трейд Лимитед» заявила о своей финансовой ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

10. "Объект Ноль" для своих.

Старопименовский переулок, 13 стр. 1 По мнению бывших сотрудников, «Ленхарт Глобал», «Газкомплектсервис» и «Стройгазмонтаж» могли быть частями неформального холдинга, в котором «Ленхарт» отвечал за недвижимость, «Стройгазмонтаж» — за строительство для «Газпрома», а «Газкомплектсервис» — за его поставщиков.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

11. Родственный доход.

В 2013 г. Мединской принадлежала доля в компании «Глобал хоум», выполнявшей работы по организации фотовыставки «Люди.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

12. "Работа с судами" — $50 млн.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.04.2011, Фото: Игорь Кравчук "Работа с судами" — $50 млн Аркадию Гонтмахеру оправдательный приговор по делу о крабовой контрабанде встал в копеечку Андрей Всеволодов Аркадий Гонтмахер В декабре 2010 года Камчатский краевой суд в лице присяжных заседателей оправдал президента американской компании «Глобал Фишинг» Аркадий Гонтмахера и его российских партнеров из холдинга «Восточные рыбные ресурсы» (ВРР) Абдел Азиза Эмбарека, Александра Суслова, которые ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

13. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

Известные факты указывают, что организаторами захвата являются заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Московской области П.Д. Кацыв, первый заместитель министра транспорта Московской области А.А. Митусов (бывший первый заместитель прокурора Московской области) и президент группы компаний «Глобал Эйдж» М.В. Лифшиц.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

14. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал".
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

15. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В особенности отмечается, что «Хитченс Глобал» является дочерней структурой принадлежащей Чигиринскому «Беннфилд ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

16. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Аналогичная ситуация с фирмами «Маркет Лето», ПТК и «Глобал Фудс».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

17. Вымогательство у Киркорова $0,5 млн признали попыткой вернуть долг.

Гендиректор компании «Глобал Медиа Групп» Нина Юрова и бывшая помощница певца Вера Японцева получили по два года лишения свободы условно за взлом его электронной почты.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

18. Семейный картель Евгения Брюна.

В сообщении ФАС были названы нарушившими антимонопольное законодательство следующие компании: ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

19. Казахский махинатор Аблязов.

В России БТА Банк финансировал в основном долгосрочные девелоперские проекты, которые к концу 2008 года были собраны Аблязовым в холдинг "Евразия глобал".
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

20. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Бомабрдье Глобал 6000 с номером T7-KLT Смотрите.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google