Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

2. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В особенности отмечается, что «Хитченс Глобал» является дочерней структурой принадлежащей Чигиринскому «Беннфилд Лимитед», через которую он владеет крупным пакетом акций британской «Сибирь Энерджи», а «Мантрак Инвест» связана с подконтрольной Чигиринскому МНК через агентский договор с Торговым домом «МНК ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

3. Казахский махинатор Аблязов.

В частности, компания "Дудар Капитал ЛТД" уплатила Аблязову - физическому лицу - около шести миллиардов тенге, полученных в БТА Банке, за пакет акций ТОО "Бас инвест".
В России БТА Банк финансировал в основном долгосрочные девелоперские проекты, которые к концу 2008 года были собраны Аблязовым в холдинг "Евразия глобал".
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

4. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

По версии следствия, Шулепов совершил ряд незаконных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв» (еще одна «дочка» ВЭБа).
И передача всего внешэкономбанковского девелопмента Жукову в его «ВЭБ управление проектами», на странных условиях, когда сама корпорация через свою дочку «ВЭБ Инвест» в управлении собственными активами осталась лишь миноритарием, — это тоже заслуга ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

5. ФНС и НДС.

... Сфера Трейд» 505 800 000 ООО «Стелс сервис» 127 600 000 ООО «Экватор» 147 800 000 ИФНС №10 ООО «Люкс» 486 000 000 ООО «Инвестстройкомпани» 349 929 916 ООО «Обувная фабрика Люкс» 393 719 387 ООО «Трейдинг Инвест» 378 706 548 ООО «Элианс» 270 610 965 ИФНС №25 ООО «Макситек» 348 545 196 ООО «Глобал Консалт» 378 283 693 ООО «Энергия» 380 684 098 ООО «Парис» 387 211 921 ИФНС №28 ООО «Фактор» 299 000 000 ООО «Мистерия» 485 591 578 ООО «Детская независимая кинокомпания» 458 777 351 ООО «Соната плюс ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

6. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

В 1997 г. в составе его учредителей с пакетом 89% значилась американская компания «Глобал Энтерпрайзес ЛЛС» (Калифорния, г. Пало Алто).
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

7. Рельсы вылезают из премьера страны.

Это был владелец №1. Спустя ровно месяц «ЭнергоТехноСнаб» перепродал полученные акции владельцам №2 — компании «Глобал Трейд Инвест» (или «ГТИ») Андрея Королева и физлицу Светлане Трофимовой, которая чуть позже уступила свою долю «ГТИ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

8. Доля губернатора Бочкарева.

... средства: 3 464 Запасы: 1 679 Дебиторская задолженность: 47 Уставный капитал: 10 Нераспределенная прибыль: 49 969 Долгосрочные обязательства: 0 Краткосрочные обязательства: 6 604 Выручка от продаж: 0 Чистая прибыль (убыток): (736) ООО «Глобал Гейм» (назначен ликвидатор) ОГРН 1037724021576 ИНН 7724270050 Юридический адрес: 127051, г. Москва, бульв Цветной, д. 30, Стр. 1 Вид деятельности: Деятельность по организации азартных игр. Конкурсный управляющий - Вышегородцев Игорь Алексеевич Местная ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

9. Чем занимается ФСБ.

Дата: 21.09.2010 Копия в Google

10. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Также существовало еще российское ЗАО «Ленхарт Глобал», которое упоминалось в документах ФАС как входящее в одну группу лиц со «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга (сейчас это ЗАО переименовано и ликвидируется).
Он владеет инвестиционной компанией своего имени ООО «ДГ Инвест», у которой 12,5% в ООО «ТД Нефтегазинжиниринг», получающей в том числе контракты от «дочек» «Газпрома».
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

11. Телекоммуникации-2001.

На фоне неповоротливости и технической отсталости традиционных операторов телефонии такие компании, как «Комстар», «Совинтел», «Глобал Один», «Комбеллга», «Телмос», «МТУ-Информ» и др., удовлетворяют потребности клиентов в качественной фиксированной связи.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

12. Кибервойска Пригожина.

Например, на запрос МИФНС 18 провайдер «Глобал Веб Групп» ответил, что ООО «Колизей» и ООО «Социальное питание „Центр“» — это две разные компании, которые использовали два разных IP-адреса, у этих компаний разные договоры с провайдером, а протоколы сеансов связи «предоставить невозможно по техническим причинам».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

13. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Через Манхеттен глобал рисёч интернешнл мы послали уведомление о том, что существует вот такая задолженность, и может быть объявлен кросс-дефолт облигаций.
2000 Apr 25 16:18:20 Связан ли каким-либо образом Альфа Банк с инвестиционным фондом Альфа Инвест?
Дата: 26.05.2000 Копия в Google