Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... Кехман Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC, ныне гендиректор Михайловского театра и ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

2. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.

... сделка по приобретению группой компаний "Марта" розничной сети "Продмак" продолжает окутываться сетью уголовных дел Нашумевшая сделка по приобретению группой компаний «Марта» (Владельцы Трефилов Г.Ю, Васильев Б.Ц.) розничной сети «Продмак» продолжает окутываться сетью уголовных дел. Только недавно был вынесен приговор милиционерам-оборотням, которые похитили водку в «Продмаке», об этом писала «Новая газета» в середине октября (11.10-14.10.2007 г. № 78), а вот уже и развязка нового дела ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

3. Недострой.

... расследование в отношении компании "ПИК-Регион" по признакам нарушения закона "О рекламе". Именно с ПИКом связан ряд конфликтов, привлекших внимание прессы. Самым громким из них стала тяжба группы компаний ПИК с правительством Москвы и прокуратурой города вокруг Краснопресненского сахарорафинадного завода. С целью получения контроля над заводом ГК ПИК попыталась провести в 2005 году дополнительную эмиссию акций (что очень похоже на методику отечественных рейдеров). В дело вынуждено было ...
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 августа 2005 года дело в отношении Гильманова было направлено на новое рассмотрение. 4 февраля 2006 года Гильманов был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. 18. Гончаров Игорь. Директор компании «КТИ». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но гибралтарская "Краун" на самом деле являлась подставным посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному "Крауну" - компании "Краун Коммодитиз", зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

6. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

7. РБК попал в расследование.

Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

8. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

ИА "РБК", 21.10.2019, "Фридман дал показания в испанском суде": В компании Фридмана LetterOne РБК подтвердили, что он дал показания в суде Мадрида в рамках предварительного производства по делу о несостоятельности нескольких компаний группы Zed. Фридман стал одним из участников разбирательства, отметили в компании. В деле фигурируют 19 других лиц и 16 организаций.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

9. Подстава Дмитрия Панькова.

Вот и сейчас, как полагают эксперты рынка, Паньков и Рабинович своими целеноправленными действиями препятствуют большому проекту операционного объединения активов группы компаний "Дело" и FESCO, который позволит создать мощнейшую логистическую компанию мирового уровня, она серьёзно укрепит позиции России и её суверенитет. К слову, сейчас FESCO лихорадит уже несколько месяцев, в компании идёт аудит на фоне получения её акций "Росатомом".
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

10. Черная металлургия-2001.

Одна из крупнейших промышленных групп страны, контролирующая не менее 6% ВВП России, согласилась инвестировать (правда, не через допэмиссию, а в виде кредита на $200 млн) в компанию, где она потерпела крупнейшую за последние три года неудачу. Дела семейные Алексей Мордашов Искандер Махмудов В середине 2001 года главе УГМК Искандеру Махмудову приписали участие в, наверное, самом пикантном скандале в истории российского бизнеса — деле об алиментах главы «Северстали» Алексея Мордашова. Дело ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

11. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Промсвязь Капитал» —187 млн , ООО «Адонис» — 186 млн, ООО «Зарина» — 175 млн руб. *** 6. Марат Баласанян Марат Баласанян Возраст: 46 лет Требования кредиторов: 5,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных фабрик, а затем сосредоточился на коммерческой недвижимости ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

12. Илья Сачков на госизмене.

Так ошибиться может кто угодно, а поскольку Илья целенаправленно ссорился со всеми, кто-то мог его ошибку подсветить», — заявил он. Еще один собеседник издания допустил, что таким расследованием могло быть дело владельца компании «М13» и ...
СМИ неоднократно сообщали о возможности скорого IPO компании на зарубежных площадках. Финансовые показатели Group-IB при этом в последние годы не раскрывала. Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

13. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

21 января Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко. Последний, по сути, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании. Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

14. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Охота Пересечения с фондами Кудрина не заканчиваются финансовой поддержкой, которую в том числе оказывала группа РНГ. Следствие интересуется людьми, которые в прошлом имели непосредственное отношение к РНГ и другим примечательным компаниям. Помимо самих госбанкиров, в розыск по уголовному делу объявили, например, Елену Глазкову, связав ее с арестованными сотрудниками ФСБ. Формальный повод, как сообщил «Коммерсантъ», хищение средств от реализации жилья в элитных новостройках.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

15. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

... на входящую в OMG компанию "ПетроЛес", подозревая ее в мошенничестве (якобы в компании подделали документы для получения кредита). По этому факту в мае 2009 года было возбуждено уголовное дело. […] *** Версия Виталия Архангельского: чтобы добиться экстрадиции, завели второе дело Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2010 Главе группы OMG утяжеляют обвинение Анна Михеева, Дмитрий Маракулин […] Сам Виталий Архангельский считает, что с помощью нового дела следствие пытается утяжелить ранее ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

16. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

[РИА "Новости", 11.09.2011, "ОКР опровергает связь подозреваемого по делу "Инконнекта" с комитетом": Подозреваемый в причастности к вымогательству у руководства московской группы компаний "Инконнект", некий "замгендиректора спортивного информационного агентства при Олимпийском комитете России" не является сотрудником ОКР, а его агентству еще год назад было запрещено использовать олимпийскую символику, заявляет Олимпийский комитет.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

17. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... я возглавлял, и полномочия по управлению холдингом УГМК от имени группы господину А.Козицыну и И.Кудряшкину, о чем был подписан четырехсторонний протокол, под которым поставили свои подписи М.Черной, И.Махмудов, я и А.Козицын. Готов передать следственным органам акт приемки-передачи сводного баланса группы компаний М.Черного от И.Махмудова, когда я принимал дела, подписанный самим И.Махмудовым, а так же аудиторами компаний М.Черного с оригинальными печатями и подписями аудиторов и бухгалтеров, и ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

18. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

19. Цветная металлургия-2001.

... и глинозема для заводов-гигантов в стране практически нет. Между тем формально «Русал» — вовсе не крупнейшая российская компания (что должно было бы следовать из консолидированного оборота холдинга), а скромное юридическое лицо в Омске, которому почти ничего не принадлежит. Дело в том, что «Русал» до сих пор не оформлен как нечто единое в корпоративном смысле. Даже когда группа решила в сентябре разместить рублевые облигации на сумму 2 млрд руб. (рекордная эмиссия, впрочем, была отменена ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

20. FESCO конфисковали по-братски.

Ведомости.Ру, 11.01.2023, "МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco": Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. [...] «Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google