Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

21 января Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко. Последний, по сути, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании. Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

2. Депутат Михеев накануне сдачи.

... решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за организации, входящие в подконтрольную Михееву О.Л. Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 938 076 865 руб. Подтверждено решением Советского суда Волгограда от 28.01.2010 г., а также Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 16-В10-25. Факт №5 Михеев О.Л., используя свою мать Михееву А.А., предпринял ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

3. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Их теплые деловые отношения подтверждает и тот факт, что, совместно со Скрынником, Попаренко, Дятловым и Львовым, в 2002 году Баринов создал ООО "Торговый дом "Север". Компания - более чем интересная.
*** В начале октября 2004 г. в Архангельской области была создана инициативная группа граждан по досрочному прекращению полномочий депутата Государственной Думы РФ, избранного по архангельскому одномандатному округу №61, члена думской фракции «Единая ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

4. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов передать следственным органам акт приемки-передачи сводного баланса группы компаний М.Черного от И.Махмудова, когда я принимал дела, подписанный самим И.Махмудовым, а так же аудиторами компаний М.Черного с оригинальными печатями и подписями аудиторов и бухгалтеров, и сводный баланс о проделанной мною работе до марта 1999 года, подписанный А.Козицыным и И.Кудряшкиным. Хочу обратить Ваше внимание на удивительный факт, который, конечно же, не заинтересует Генеральную прокуратуру, но который ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

5. Top-154 (Финанс-2004)

С долями владельцев группы "Ренова" чуть проще. В 1991 году группа создана компанией Access гражданина США Леонарда Блаватника, которого в России также называют Леонидом, и фирмой "Комвек". Им соответственно досталась треть и две трети уставного капитала. В свою очередь учредителями "Комвека" являются Виктор Вексельберг и Владимир Балаескул. Опираясь на эти факты, мы предположили, что Леонарду Блаватнику принадлежит треть всех активов холдинга, Так как Виктор Вексельберг является безусловным ... Копия в Google

6. Дело Шишкаревых.

Шишкарев сначала подарил акции компании DeloPorts (второй по величине стивидор в порту Новороссийска) Телятнику, а спустя год выкупил их за 50 млн долларов, выведенных из российских компаний группы «Дело». Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах. Все это было представлено общественности максимально патриотично – Шишкарев возвращает активы на родину. Подробно об этом можно почитать, например, здесь. Однако факт остается фактом – родственники вывели часть ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

7. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

... внутренних дел Москвы возбудило уголовное дело по факту незаконного приобретения структурами «Альфа-групп» блокирующего пакета акций ОАО «Мегафон». Главные подозреваемые по делу Леонид Рожецкин, Дмитрий Разумов и Кристоф Шалье обвиняются по статье 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупных размерах». Суть претензий к вышеуказанным гражданам такова. В августе 2003 года Леонид Рожецкин продал компанию LV Finance вместе со всеми активами компании «Альфа-Эко ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

8. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Но почему бенефициарам ЕВРАЗа пришлось стыдливо прятать факт покупки «ТопПрома» за ширмой подставной, по сути, компании? Возможно, солидная публичная компания, чьи бумаги торгуются на бирже, просто не захотела пятнать свою репутацию покупкой скандального актива с криминальным шлейфом. Как отметил «Коммерсант», комментируя новость о продаже «ТопПрома», группе в последнее время было непросто вести бизнес «в отсутствие ее владельца»: Николай Королёв сидит в тюрьме по обвинениям в коммерческом ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

9. Аудитор с большой дороги.

От Deloitte — только имя Даже беглого взгляда на структуру управления группой компаний «Делойт и Туш СНГ», представленную на официальном её сайте (раздел «Руководство»), достаточно, чтобы понять: ничего общего с прозрачностью бизнеса, принятой в ...
И определённые факты из жизни этого топ- менеджера «Делойта» говорят о том, что его небрежность могла быть очень щедро оплачена — мистеру Смиту и его хозяевам из Великобритании — теневым контролёрам «Делойт СНГ».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

10. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Это первый в судебной практике соседней страны приговор по факту рейдерского захвата имущества компании-инвестора, осуществленного группой лиц. В ходе судебного следствия подтверждено, что рейдеры действовали с целью захвата активов бизнесмена Александра Сутягинского (ТОО «Баско») и российского ЗАО «Группа компаний «Титан» (заводы «Биохим» и «Силициум Казахстан»). Суммарный объем российских инвестиций группы компаний «Титан» в экономику Казахстана за последние 10 лет превысил 130 млн долларов ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

11. Занял, "кинул", в тюрьму.

... призывает к ведению отечественными предпринимателями прозрачной экономической политики, отдельные недобросовестные коммерсанты, типа владельца группы компаний «Комфорт-Сервис» Михаила Васильевича Белавина, продолжают «наживаться» на народных деньгах ...
... пришел к Александру Николаевичу 23.11.2010 г. письмом №ВВ-110/127. Казалось бы, после этого Гладков должен был немедленно проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах преднамеренного банкротства ООО «ПТФ», но он этого не сделал ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

12. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... который представил свое заявление в Прокуратуру Левобережного района г.Воронеж на бланке компании ЗАО «Группа лизинговых компаний «Лидер», в которой он работал под непосредственным началом г-на Берестникова Ю.Г. Интересен тот факт, что г-н Бересников Ю.Г. после своего увольнения из «Лидера» перешел на работу в ФЛК и еще некоторое время назад являлся заместителем Генерального директора этой компании. В настоящее время он возглавляет 100% дочернюю компанию ФЛК - ООО «Финанс-лизинг-авиа ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

13. Первая панель арбитров при "профсоюзе олигархов".

факт передачи управленческого контроля в форме передачи контроля третьим лицам (т.е. «продажу» арбитражного управляющего) «Альфа-групп» структурам «Русского алюминия» считает доказанным и требует компенсации от «Альфа-Эко» в размере $13,555 тыс. в пользу группы компаний «Стилтекс».
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

14. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... После этого, задачей рабочей группы по «Проекту Вояж» была подготовка раскрытия информации, которая бы удовлетворяла требованиям для выпуска АДР 3-го уровня, при этом не раскрывая того факта, что действия Олигархов, на мой взгляд были незаконны В нашем проекте регистрационного заявления по форме F-1 пояснялось, что победителем на аукционе 1995 г. было «ЗАО «Лагуна», российская компания, аффилированная с компаниями, совместно контролируемыми текущими акционерами Группы «МЕНАТЕП» и другими лицами ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

15. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

08.10.2008 года по заявлению Компании AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» ГУ МВД РФ по ЦФО возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту двойной продажи акций Генеральным ...
- вступила в сговор с Генеральным директором Реестродержателя «Реестр А - плюс» Миллер Т.Р. которая обеспечила подлог бюлютеней с поддельными подписями акционеров, и оказывала полное содействие преступной группе, для реализации своего умысла.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

16. Обогатительные технологии "Делойта".

... на должность председателя Набсовета, уже не особенно беспокоит тот факт, что бренд Deloitte в России стремительно теряет позиции. Что в октябре 2016-го, в разгар сезона заключения договоров на аудит 2017 года Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ, была вынуждена на 30 дней приостановить членство ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в саморегулируемой организации – то есть закрыть компании доступ к тендерам. Что в апреле 2017-го в московском офисе группы прошли обыски по делу «Пробизнесбанка ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

17. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний. Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в ...
Людей, которые с ним работали, он подбирал и проверял не один год, так что можно говорить о некой устойчивой «группе Светлицкого».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

18. Экспроприация связи.

... группы «Антарес». Результат пока прогнозировать сложно, тем более что на кону стоят солидные дивиденды от внедрения LTE. Упоминавшийся выше источник из крупной сотовой компании допускает и такое развитие событий: «Если недавно созданные структуры, никогда не работавшие в области связи, получат дефицитные частоты и не перепродадут их, а действительно начнут строить сети, мы столкнемся с переделом всего рынка, затеянным чиновниками. И удручает не столько смена компаний-лидеров, сколько тот факт ...
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

19. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Перед телекамерами другие люди сыграли роль группы поддержки одной из конфликтующих сторон" и "Бывают, что актив организаций подрабатывает в спорах хозяйствующих субъектов - его нанимает одна из сторон для общественной компании.
Часть из изложенных в докладе примеров коррупционных практик российской внесистемной оппозиции не вызывает сомнений и подтверждена фактами.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

20. Экспроприация в законе.

А вскоре Чубатов и Лисагор в сопровождении сотрудников милиции навестили склады компании “Спорт Хаус” в подмосковном Королеве. Обыск и изъятие товара здесь были проведены по постановлению прокуратуры ЦАО Москвы, расследующей уголовное дело по факту ...
Следственно-оперативная группа нагрянула в огромный загородный особняк Чубатова на Рублевке, а также в шикарную квартиру Лисагора на Арбате.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google