Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Короткое резюме детектива с 5 млн тонн «грязной» нефти таково: система «Транснефти» в целом уязвима, в том числе и потому, что до сих пор действуют устаревшие нормативы проверки качества сырья и об этом пока никто не побеспокоился.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

2. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег". Швейцарские банки всегда славились тем, что свято соблюдают тайну вкладов. Еще раз предоставим слово господину Гальярди. Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Алессандро Гальярди: Я знал, что господин Палий занимается торговлей нефтью, и это приносило ему большие доходы.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

3. Абсолютное ханство.

Н.: Если вы имеете в виду тех граждан Казахстана, которые имели отношения к грязным миллионам, то при первой же возможности они будут арестованы и к ним будут применены следственные действия.
Речь идет о многомиллионных взятках, которые, по данным Министерства юстиции США, получали высшие должностные лица Казахстана от некоторых крупных американских нефтяных компаний за право добычи нефти в республике.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

4. Последний отказ.

Он действовал всегда самым выгодным способом — Ты помнишь, сколько сейчас стоит нефть?
Он был болезенно честен, как Робеспьер или генерал Роберт Ли (Козлов увлекался Гражданской войной в США, войной джентльменов, и безупречный генерал Ли был его кумиром), и очень переживал грязные кампании в прессе.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

5. Система СПАГ в лицах.

Иными словами, немцы заподозрили, что их страну использовали в качестве перевалочной базы для грязных денег, которые потом шли в Россию, где благополучно отмывались.
Россия и сейчас выживает фактически за счет нефти и газа.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

6. Утечка.

По прозвищу "Гной" Историю этого человека знает более или менее полно и с той или иной долей вымысла любой журналист, который копался в грязных подробностях афер времен постперестроечной России.
К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

7. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.

Окажется, что Перепелкина — бывшая гражданская жена некоего предпринимателя Бушева, промышлявшего торговлей нефтью и якобы находившегося в конфликте с Игорем Изместьевым.
В этом деле, как утверждает адвокат и правозащитник, следствием применялись “все самые отработанные грязные технологии по выбиванию показаний”.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

8. Трансоткачка.

... с иракской нефтью. Вопрос разруливали на самом верху : глава МИДа Иванов даже встречался с госсекретарем Мадлен Олбрайт. Дипломатический конфликт уладить все же удалось. Но, по слухам, лишь после того, как глава МПС лично посетил ушедшего на пенсию, но все еще влиятельного президента Ельцина. Заметим: штрафные санкции за нарушение эмбарго взвалили на государство. Между тем частная компания, учрежденная на 40 процентов МПС, полностью сохранила прибыль от рейсов своих танкеров. Следы грязных денег ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

9. Путешествие Назарбаева.

Крупные суммы на них (более ста миллионов долларов) поступили от американских корпораций, добывающих нефть в Казахстане.
А.: Если вы имеете в виду тех граждан Казахстана, которые имели отношения к грязным миллионам, то при первой же возможности они будут арестованы и к ним будут применены следственные действия.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

10. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам. Дополнительным фактором напряженности стал скандал с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба», из-за которой Белоруссия была вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и понесла, по собственным оценкам, ущерб в $100 млн. Наконец, на 30 апреля сменился посол России в Белоруссии — место Михаила Бабича занял бывший ...
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

11. 21 сентября - 2 октября

Основа могущества этого преступного синдиката - нефть, газ и даже отмывание в России "грязных" долларов наркобарона Эскобара (16) и всемирно известного мошенника Марка Рича. Копия в Google

12. Пора трясти и собирать.

и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
А цены нефть, как известно, сегодня исключительно высоки.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

13. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными ...
... не существует, но дело выглядит так, что Trans-Worid, в лице своих различных представителей, осуществлял примерно половину всего российского производства алюминия, который до сих пор является основным предметом экспорта России, после нефти и газа ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

14. Глобализация российских ОПГ

Эта фирма выступала как покупатель и брокер нефти и нефтепродуктов.
Это делает Израиль главным механизмом для отмывания грязных денег. Копия в Google

15. Интервью "Профилю"

То, что делают нынешние нувориши, пытающиеся побыстрее и подороже продать нефть, за бесценок купить и выгодно сбыть продукты питания, для меня не бизнес.
И.К.: Поверьте, я никогда не позволил бы себе стать чисто номинальной фигурой: мол, сделаем председателем компании народного артиста, а за его широкой спиной будем обделывать наши грязные делишки... Копия в Google

16. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии.
Хотя деятельность членов банды широко освещалась в медиа, ничто не помешало совершать эти покупки - еще один пример неспособности Великобритании компетентно отслеживать грязные деньги.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

17. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как считает следствие, компания Олега Ситникова поставляла в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

18. Кто положит конец серым схемам?

А так даже рекордные цены на нефть, в представлении главы Минфина, не помогут ускорить темпы роста российской экономики.
И не скрываются ли за этими тайными инвестициями грязные деньги и грязные планы?
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

19. Спасти Отечество!

И, конечно, не видеть этой грязной политики сионизма я не мог. Мне сказали, что здесь распространяли доклад мой, в апреле 1991 года сделанный, когда я был председателем краевого Совета, руководил краем.
Задрав цены на топливо, на нефть, на газ, на уголь до так называемого мирового уровня, нас с вами начали хоронить.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

20. Неуловимый Семен Могилевич

Между тем легальные операции фирмы Могилевича были в основном фиктивными и служили прикрытием для отмывания грязных денег, поступавших из России.
Согласно годовому отчету фирмы за 1996 год, поступления от продажи нефти возросли с 13 600 канадских долларов до 20 миллионов 400 тысяч. Копия в Google