Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова Оригинал этого материала © "АН-online", 19.02.2014, Фото: РИА "Дагестан" Банк для друзей: как "Сбербанк" помог "Экспрессу" кинуть вкладчиков Александр Тихомиров Султан Умаханов (слева) и Герман Греф С момента банкротства крупнейшего дагестанского банка «Экспресс» прошло уже более года, однако эхо этого события все еще сотрясает республику.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

2. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... высокопоставленных политиков в стране: вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов со скромным официальным доходом 1,9 млн руб. в год. Не очень секретный владелец Почти год прошел с того момента, как была отозвана лицензия у «Экспресса» – крупнейшего на тот момент банка в Дагестане. За это время вскрылось множество криминальных деталей работы банка. Но главное, что с тех пор вся банковская система республики начала рушиться, как карточный домик. За год лишилось лицензии уже девять местных банков ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

3. Старушка на миллиард.

Дагестанский след Экс-вице-председатель правительства Дагестана Абусупьян Хархаров начал свой трудовой путь в 1988 году и сразу попал в государственную структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

4. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... потребовали вернуть 13 млн руб. Последний написал на братьев заявление в управление ФСБ по Дагестану. Отметим, что в числе подозреваемых вместе с ними оказался и председатель райсобрания Унцукульского района Магомедхабиб Магомедалиев, погибший в ходе спецоперации в Семендере. ["Известия", 11.06.2013, "Банк первого советского миллионера Тарасова попал в уголовное дело": МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту хищения почти 100 млн рублей, принадлежащих Витас-банку первого ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

5. Дагестанская ОПГ (I).

Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Экс-предправления Трансэнергобанка Рамазанов с коллегой подозреваются в покушении на 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 13.09.2013 Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело Анастасия Алексеевских МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против экс-предправления Трансэнергобанка Мурада Рамазанова и бывшего руководителя допофиса «Махачкалинский» кредитной организации Юрия Саруханова.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

7. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

В том же году Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением относительно действий руководства банка Трансэнергобанк по выводу денежной наличности. Но — сюрприз-сюрприз! — подчиненные генерала Ченчика всячески тормозили расследование этого дела, и до сих пор всеми силами стараются его закрыть. При этом следует помнить, что действующие в Дагестане бандформирования — те самые, что потом взрывают под Новый год соседние Пятигорск и Волгоград, — финансируются зачастую именно из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

8. Кредиторское "похищение".

Но у владельца «Инком-авто» не было проектов в Дагестане, подчеркивает адвокат.
На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

9. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат». Депутат без "крыши" До какого-то момента все эти истории сходили Эдуарду Хидирову с рук, тем более что формально никакого отношения к «Нафтабанку» он не имел. Определенную роль сыграл и политический фактор: Хидиров пользовался протекцией бывшего мэра Дербента Имама Яралиева, считавшегося наиболее влиятельным политиком в Южном Дагестане.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

10. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Оригинал этого материала © Jacta, 12.11.2014, Фото: via Jacta Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева. Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

11. Союз меча и обнала.

Рынки, магазины, где нельзя расплатиться картой, платежные системы и банки. Есть еще регионы (к примеру, Дагестан), которые традиционно поставляли в Москву наличку. Среди банков главным игроком был Мастер-банк.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

12. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Буквально за год он прошел путь от шорт-листа претендентов на губернаторство в Дагестане до предпенсионной рутины. Из-за ослабления его позиций теперь не стоит исключать возобновления расследования уголовного дела в отношении группы из его близких родственников. Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс».
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

13. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка Дагестанский депутат Магомед Магомедов возглавил ОПС и получил 16 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2015, Фото: kavkazpress.ru В депутатское сообщество привлекли банк и полицию Юлия Рыбина Магомед Магомедов К 16 годам колонии строгого режима приговорил Верховный суд Дагестана бывшего депутата Народного собрания республики от "Единой России" Магомеда Магомедова (Мага Банкир).
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

14. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0».
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

15. "Надводная часть айсберга."

... Нет 6 (Москва) Нет Lexus GX470, ВАЗ 2107, прицеп ММЗ 245 924,53 ("Райффазенбанк Австрия"), 531,74 (КБ "Альта-банк"), 155 974,62 (ВТБ), 36,64 (КБ "Банк торгового финансирования"), 2 562 697,13 (Альфа-банк) ООО "Солярис" (50%), ООО "Интер-Века", Республика Чехия (50%) Муса Манаров, пенсионер 608 303 (ЗАО ВИС, пенсия, минтруд Республики Дагестан) 1440 (Московская обл.) Нет 272,1 (Москва) 166,3 (Московс кая обл. ) Нет Нет Renault Logan, KIA Sportage 44 398 (Сбербанк) ЗАО ВИС (8%) Сергей Шойгу ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

16. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... работы по организации социологических исследований,проведение стратегического анализа и формирование платформы территориального бренда Республики Дагестан, включая разработку комплекса позиционирований» на 16 млн рублей и еще пара подобных контрактов ...
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

17. Чабанизация промышленных войн.

24.03.2005 На подступах к пластмассе Чабанизация промышленных войн Попытка структур банка «Центрокредит» провести враждебное поглощение Владимирского химического завода началась, но промышленная война идет вялая и какая-то странная.
... Владимирского химического завода, тут же предоставил свое мартовское определение о передаче дела по подсудности в Кизлярский районный суд республики Дагестан, так как дело «было принято к производству с нарушением правил подсудности», и умыл руки ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

18. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Кроме того, в обеспечение кредита банку также были переданы десятки автомобилей, которые, как оказалось, на тот момент уже находились в залоговом обременении.
Задержанного экс-владельца «Инком-авто» доставили в Дагестан, где Дербентский горсуд по ходатайству следствия его арестовал.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

19. Витас-банк обчистил зампред правления.

... via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима ...
Ну а первым до суда дошло дело бывшего "авторитетного" депутата Народного собрания Дагестана от "Единой России" Магомеда Магомедова (Мага Банкир). Как выяснилось в Верховном суде Дагестана, Магомедов был криминальной "крышей" Витас-банка, совершал ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

20. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Однако вначале неспособность Степашина противостоять объединению губернаторов вокруг Примакова и Лужкова, а затем начало боевых действий в Дагестане, привели к быстрой отставке премьера, возглавлявшего правительство лишь в течение 82 дней.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google