Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Двойная игра Александра Лукашенко.

Оригинал этого материала © "ВолгаПолитИнфо", 17.10.2008, Фото: "Коммерсант" Двойная игра Александра Лукашенко Белоруссия наращивает экспорт нефти и нефтепродуктов через литовскую Клайпеду и торгуется с Москвой о продаже своей "трубы" Олег Алексеев Клайпедский порт (Литва) стремительно наращивает объемы транспортировки нефтепродуктов.
Дата: 17.10.2008 Копия в Google

2. Правильный акционер.

[Газета.Ру, 16.06.2017, "РБК сменил хозяев": Продажа РБК активно обсуждается с весны прошлого года.
Основные активы Березкина связаны с нефтью и электроэнергией: ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель — РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

22 сентября 2005 года Мосгорсуд снизил срок до 8 лет. 5 февраля 2007 года Лебедеву были предъявлены обвинения в хищении акций, принадлежащих государству, присвоении нефти и незаконной легализации средств, вырученных от ее продажи (пункты «а» и «б ...
31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти. Покупателем нефти у "ТНК" официально значилась гибралтарская "Краун", приобретавшая ее по существенно заниженным ценам.
Либо купить долю "Тюменнефтегаза" за 75 млн. долларов, то есть выкупить почти за двойную цену свои же собственные вложения.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Он подчеркнул также, что господин Уильямс к нынешней MobilExxon никакого отношения не имеет, а до слияния этих компаний отвечал за продажу сырой нефти компанией Mobil правительству США. Однако обвинение утверждает, что Брайан Уильямс до своего ухода ...
30 марта он был арестован и обвинен в двойном нарушении Закона США о международной коррупции (FCPA).
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

6. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как следует из копий его обращений, парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатых веществ двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.
Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

7. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

... компании, которые покупали доли участия в компаниях-трейдерах за 10 тыс. руб. Это позволило налоговикам утверждать в суде, что "система пропуска нефти позволяла выводить прибыль в офшор". В 2005 году ряд трейдеров после продажи были ликвидированы ...
... компании приведет к двойному налогообложению. ФНС настаивала на том, что участие трейдеров не было направлено на получение доходов, поэтому относить завышенную цену на себестоимость компания не вправе. Схему покупки нефти своих добывающих компаний ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

8. Труднодоступное жилье.

Уголовное дело, как и в других случаях, было возбуждено по статье «мошенничество», но следствию за два года так и не удалось доказать двойные продажи, то есть уличить «Принт.Капитал» в мошенничестве и назвать «пирамидой».
В результате резко выросла цена квадратного метра, исчезли строительные компании, опиравшиеся на соинвестора-дольщика, в строительный бизнес пришли большие деньги, заработанные на сырье – нефти и алюминии.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

9. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

На продажу было выставлено несколько нефтегазовых участков.
Одно из последних сообщений — о планах по увеличению добычи нефти благодаря строительству двух нефтепроводов в Томской области.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

10. Двойные стандарты Хьюстонского правосудия.

А в ответ на попытку Dardana через суд Техаса заморозить часть выручки “ЮКОСа” от продажи нефти в США заявил, что неподвластен техасскому суду.
Двойные стандарты Хьюстонского правосудия "В далеком 2002 году ЮКОС утверждал, что неподсуден суду штата Техасс" Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.12.2004 Закон бумеранга “ЮКОС” отчаянно пытается сорвать аукцион по продаже своего основного ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

11. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа.
У него двойное гражданство — Ирана и Турции.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

12. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Паушок отвергает обвинения в двойной бухгалтерии. «Компания готовилась к продаже Goldman Sachs, такое нарушение аналитики бы моментально обнаружили», — заявляет он. Полученные за компанию $25 млн Паушок сразу раздал кредиторам, но еще по одному ...
Чтобы построить НПЗ мощностью переработки 2 млн т нефти, нужно было найти $600 млн. Таких денег у Паушка не было.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

13. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

[...] ["Коммерсантъ — Новосибирск", 27.11.2014, "Сотрудничество себя оправдало": По данным следствия, работавшие на территории завода ЗАО «Кристалл» и ЗАО «Октан» имели лицензии только на осуществление оптовой купли-продажи нефти.
Тем более, сейчас на нем эта куча: двойная, тройная нагрузка и по земле, и по строительству, и по всему, чему хочешь и так далее.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

14. Как заВАЛили Деда Хасана.

Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
По словам нашего собеседника, с таким двойным ранением смерть наступила в течение двух, максимум трех минут: одна из пуль перебила сонную артерию.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

15. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Наступала эпоха дорогой нефти и «легального бизнеса», со своими характерными преимуществами, но и со своими неизбежными издержками.
Но в апреле 2012 года из Рязани раздается тот самый «тревожный звонок» — старинный «слоновий» приятель Федор Провоторов внезапно слетает с должности главы тамошней городской думы, дело о двойном убийстве против него вдруг выныривает из небытия.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

16. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Помимо угля, в сфере его интересов и разработка месторождений нефти и газа.
— Я никогда не поверю, что Ринат Леонидович мог вести двойную игру.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

17. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г. Бизнесмены признаны виновными в хищении нефти "дочек" ЮКОСа и легализации средств, вырученных от ее продажи Оригинал этого материала © Газета.Ру, 30.12.2010, Фото: Reuters ...
В компании велась двойная бухгалтерия и составлялась двойная отчетность — по российским и зарубежным стандартам.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

18. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

... к развалу кооперационного производства сложной техники и технических комплексов, а также продукции двойного назначения, в частности, авиации; - существенным и преждевременным снижением государственного контроля за качеством и безопасностью продукции, при том, что в законодательстве (административное и уголовное право) отсутствуют какие-либо меры наказания за выпуск и продажу опасной продукции, не соответствующей техрегламентам; - допустимостью разработок техрегламентов любыми лицами без учёта их ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

19. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

В Ираке хотя бы нефть есть.
Практически одновременно с диверсией против Грузии Березовский объявляет о продаже ИД «Коммерсантъ» своему близкому партнеру Патаркацишвили.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

20. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Брак с Каталин дал Могилевичу возможность приобрести двойное гражданство - в дополнение в израильскому еще и венгерское.
Как Газпром, так и Нефтегаз были заинтересованы в продаже газа Германии и хотели это сделать с максимальной прибылью и минимальными налогами.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google