Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банка шпрот вместо трех китов.

... представляющий интересы главного фигуранта дела Сергея Зуева. Интерфакс - врезка К.Ру] Недобор или перебор? Адвокат Полищук будет представлять на процессе главного подозреваемого, руководителя мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева ...
Он скончался при невыясненных обстоятельствах 3 июля 2003 года.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

2. Интервью начальника Главного следственного управления СК Довгия.

Только сейчас стало понятно, что все они сделали с помощью Александра Орлова (бывший советник главы МВД Рушайло, он фигурирует в деле "Трех китов".
Подчиненные обвинили его во взятках почти на 3 млн евро.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

3. Кто дает таможне "добро".

Совсем недавно по стране прокатилась волна очередного "громкого" дела - дела мебельного центра "Три кита".
за одну фуру (автомашина, перевозящая контейнер с товаром) и "дешевыми" - от 2,5 до 3 тыс. долл.; "серыми" и "черными".
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

4. Справка о поставщиках товаров.

Информация об организациях-поставщиках товаров, реализуемых на МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита” 1. ОАО “Кольчуг-Цветмет” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД. 2. ООО “Дон” - имеет учетную карту участника ВЭД, минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрирована еще одна фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП. 3. ООО “Фаст Марк” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

5. Люди Сердюкова.

У Васильевой, как говорилось в официальном сообщении, «помимо документов, имеющих значение для дела «...» [было] изъято более 3 млн. руб., предметы антиквариата, несколько десятков картин, большое количество драгоценностей и ювелирных изделий».
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) призвала бойкотировать «Ультра».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

6. "Три кита": попытка перемирия.

Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 31.01.2007 "Три кита": попытка перемирия. Часть 3 Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: В 2000 году спецслужбы узнали, что в адрес «Гранда» и «Трех китов» поступает контрабанда. МВД подозревает организаторов этого канала в отмывании миллионов за рубежом, в связях с чеченскими группировками... Вдруг в деле мелькает фамилия высокопоставленного сотрудника ФСБ, и через два часа дело у МВД забирают.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

7. "Три кита": колесо крутится обратно.

... уменьшаются платежи в бюджет); МВД возбуждает уголовное дело. Следователь Павел Зайцев убеждается: «Три кита» - организованное преступное сообщество. Оно обманывает поставщиков - крупнейшие мебельные дома Европы, отмывает деньги через «Бэнк оф ...
3. Зайцева травили.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

8. Гнутые спинки.

14 июня 2006 года Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: Сергея Зуева (о котором сказано, что он контролировал мебельные центры "Гранд" и "Три кита"), Андрея Саенко (был руководителем фирмы ООО "Сэфтранс"), Андрея ...
3. Почему некоторые из врачей, которые занимались Щекочихиным, неофициально и вполголоса говорили о том, что он отравлен?
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

9. "Фальшивое избиение" гендиректора торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева.

... дел. Плюс — несколько весьма вероятных лет за решеткой. Плюс ... Цирк уехал. Клоуны остались ...Генеральный директор торговых центров “Гранд” и “Три кита” Сергей Зуев опаздывал. Его автомобиль мчался по кольцевой дороге с бешеной скоростью. “Мебельный ...
3 декабря 2001 года. В бомбоубежище хранилась мебель двух фирм-поставщиков товара для “Трех китов” и “Гранда”.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

10. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

© "Известия", 06.03.2008 "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2 Владимир Перекрест Мы продолжаем расследование обстоятельств знаменитого дела "Трех китов". В первой части мы рассказали об источниках капитала мебельного магната Сергея Зуева.
... административное дело по нарушениям правил декларирования грузов. Мебель оставалась под арестом и, чтобы вернуть товар, Зуев вступил в переговоры с таможней. После горячего спора согласился выплатить, сколько ему насчитали: $5 млн недоимок плюс $3 ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

11. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

Ещё две (но не последние) диссертации, которые курировал Быков, принадлежит «перу» юриста Игоря Романова, ставшего известным в связи с рейдерским захватом мебельного торгового комплекса «Три кита» и его супруги, теперь уже адвоката Инны Зайцевой.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, задержали генерала как причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

12. Ответ адвоката Сергея Зуева.

... ознакомиться с материалами дела, поэтому вынуждены принимать на веру придуманные журналистами несуществующие размеры недоплаты таможенных платежей и другую ложную информацию. 3) Мебель проходящая по делу "Трех китов" была похищена таможенниками во ...
... Наро-Фоминска ) и еще с 3000 допрошенными по делу людьми, создал мебельную империю с целью украсть 67.000 долларов США. " 10) Лоскутов создавал видимость деятельности по делу, выгораживая Санкт-Петербургских таможенников которые ставили именные ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

13. Дело "Трех китов" направлено в суд.

... дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу ...
Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

14. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной Поляков договорился со следствием и дал показания на Зуева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.06.2007, Дело "Трех китов" вышло на явку. Мебельный контрабандист договорился со следствием ...
3 ноября 2003 года Павел Зайцев приговорен к двум годам условно.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

15. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

И что вы думаете, через пару дней забытый на четыре года брэнд "китов" всплывает снова. И Генпрокуратура рапортует об отставках и задержаниях по "мебельному делу".
Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (часть 3 статьи 174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999).
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

16. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

"Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

17. Top-720 ("Финанс").

Вместе с Михаилом Фридманом (№ 3) и Михаилом Зельманом (№ 684) соучредитель клуба «Цвет ночи» 1,0 35 610 ОЛЕГ КИСЕЛЕВ 1953 Бывший председатель совета директоров ИК «Ренессанс Капитал». С октября 2005 года находится в международном розыске по делу о ...
... свой капитал «с нуля» 34,5 1200 45 РУСТАМ ТАРИКО 1962 Бизнес холдинга «Русский стандарт» базируется на трех китах: импорте дорогого алкоголя, производстве российской водки и выдаче потребительских кредитов населению 33,4 1160 46 САИТ-САЛАМ ГУЦЕРИЕВ ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

18. IKEA: Зимнее наступление на Москву.

... и тех же “Трех китов” и “Гранда”) Они уже поняли принципиальную схему входа в Россию и переключили свое внимание уже на другой регион – Северо-Запад страны. ИКЕА поставила своей целью монополизировать два рынка – деровообрабатывающий и мебельный ...
В первый раз компании удалось выйти из ситуации довольно нестандартным способом: IKEA выделила около 3 млн. долларов на исследовательские программы GREENPEACE.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

19. Теневые гранды "Трех китов".

В июне 2006 года Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: бизнесмена Сергея Зуева (он контролировал мебельные центры «Гранд» и «Три кита») и таможенного брокера Саенко, а также директоров и бухгалтеров нескольких фирм.
... в 2012 году по делу об отмывании взяток, полученных от бизнесменов за ускорение процедур таможенного оформления грузов, и приговорили к пяти годам колонии. Но уже в 2014 году срок заключения был снижен до уже отбытого. Совпадение 3. Контрабандист и ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

20. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады магазинов "Гранд" и "Три кита". Суд признал, что в результате недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров, однако не на 60 млн руб., как посчитало следствие, а на гораздо меньшую сумму. Дело в том, что, как объяснил "Ъ" адвокат бывшего хозяина мебельных центров Сергея Зуева Кирилл Полицук, суд из 50 эпизодов контрабанды мебели, которые вменялись подсудимым, 11 ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google