Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

«Адвокат Федорченко, который присутствовал при разговоре [с Леоновым], обязался быть гарантом целевого использования Леоновым полученных от нас денежных средств.<…> Федорченко подтвердил, что он ручается за Леонова и выступает гарантом возврата денег в случае, если что-то пойдет не так и приговор не будет изменен», — говорится в материалах уголовного дела. Однако уже в декабре 2012 года Изместьева потребовала от Леонова расписку в получении денег.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Какова сумма на этих счетах, будут ли разморожены они когда-нибудь и вернутся ли эти деньги в казахстанский бюджет для народа? Не имею права назвать точную сумму. Несколько десятков миллионов долларов. Да, действительно в этом деле участвует несколько человек.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. "Куда дела деньги?" — и тычет электрошокером в женщину.

"Куда дела деньги?" — и тычет электрошокером в женщину Воровство, психотропы и рукоприкладство "показательно наказанного" Ислама Кадырова, племянника Рамзана Кадырова Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.10.2019, Кадыров против Кадырова, Фото: ТАСС, Кадр из видео: ЧГТРК "Грозный", Видео: ЧГТРК "Грозный" Елена Милашина Рамзан и Ислам (справа) Кадыровы В четверг вечером телекомпания «Грозный ТВ» разместила в своих соцсетях видеосюжет с компроматом на племянника Рамзана Кадырова — Ислама ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

4. В деле Александра Загорулько откопали бочку денег.

В деле Александра Загорулько откопали бочку денег Бывший топ-менеджер стройуправления ФСБ Пастушков под пытками выдал "заначку" подследственного замглавы Спецстроя на 225 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.06.2018, Подрядчик Минобороны потерял бочку долларов Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал двух безработных, причастных к похищению бывшего топ-менеджера ФГУП «Управление специального строительства» (УСС) ФСБ Александра Пастушкова.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

5. Владимиру Кехману поменяли статус.

Именно после этого Сбербанк инициировал уголовное дело по факту мошенничества с использованием денег, полученных структурами JFC от Сбербанка. В январе 2013 г. были проведены обыски по этому делу в офисах и на складах JFC, на квартирах Афанасьева и Захаровой, а также в кабинете Кехмана в Михайловском театре.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

6. Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова

Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова по запросу швейцарской прокуратуры, расследующей дело об отмывании денег приближенными Гульнары Каримовой Оригинал этого материала © NEWSru.com, 03.07.2013, Французские полицейские пришли с обыском к дочери президента Узбекистана Каримова, Фото: UzNews.net, Иллюстрации: via Radio Free Europe/Radio Liberty Гульнара Каримова Французская полиция обыскала недвижимость дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, пока доподлинно ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

7. "Совфрахт" вывели на схему.

"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября. Председатель совета директоров и основной акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

8. Мэра Нижнего Новгорода заподозрили в интересе к "Фантастике".

Источник не отрицает, что владельцем части доли в торговом центре затем стал сын Вадима Булавинова, но он приобрел ее совершенно законно, якобы заняв у отца деньги, вырученные от продажи акций телестанции «Сети-НН». «Правомерность решения о прекращении дела проверяла Генпрокуратура, и она согласилась с выводами прокуратуры области», — сообщил собеседник „Ъ“.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

9. Арестовано имущество экс-префекта Москвы.

Оригинал этого материала © Life.Ru, 05.10.2010, Фото: GZT.Ru Арестовано имущество экс-префекта Москвы Недвижимость Юрия Буланова на Патриарших прудах изъята в рамках уголовного дела о растрате бюджетных денег Юрий Буланов Элитная квартира экс-префекта Южного округа Москвы Юрия Буланова, расположенная в самом центре столицы, арестована на днях следователями в ходе расследования дела о миллионных растратах.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

10. Глава Центробанка Косово арестован.

Хашим Решепи в деле о злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов и отмывании денег Оригинал этого материала © Infox.Ru, 23.07.2010, Фото: AFP Глава Центробанка Косово арестован Мария Голова Хашим Решепи (в центре) Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

11. Германия вернула России лидера "измайловских".

Депортирован Александр Афанасьев, отбывавший срок за "отмывание" денег в рамках уголовного дела, в котором фигурировал Дерипаска Оригинал этого материала © "Росбалт", 24.06.2010 Германия вернула России лидера "измайловских" Юрий Вершов В Москву из Штутгарта депортирован лидер измайловской преступной группировки Александр Афанасьев по кличке Афоня. В Германии он отбывал срок за «отмывание» денег в рамках уголовного дела, в котором фигурировал и олигарх Олег Дерипаска.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

12. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Оригинал этого материала © solomin, 05.07.2007 Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов" Фигуранту уголовных дел Репете срочно нужны деньги Анастасия Михеева Юрий Репета Строительный рынок, как и любая другая сфера, в которой крутятся серьезные капиталы – поле деятельности для мошенников всех сортов.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

13. "Сбор компромата на политических противников."

Пресс-секретарь Лужкова: "Сбор компромата на политических противников" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.05.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС", "Швейцарский сыр-бор" В Европе начались аресты по делу о хищениях на МКАД Игорь Седых, Женева "Пробка" на МКАД Дело о хищениях бюджетных денег, выделенных на строительство Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), неожиданно приобрело международный масштаб.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

14. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

15. Заключение прокуратуры: "Шпак был в курсе финансовых дел, размерах 'черной кассы', лично привозил деньги в штаб.

В качестве доказательств были признаны достоверными показания свидетелей, подтвердивших подлинность финансовых документов штаба Шпака на получение денег от Натальи Сучковой. Факт, что Шпак лично был в курсе финансовых дел своего штаба, в том числе знал о ведении и размерах 'черной кассы', лично привозил деньги в штаб и утверждал суммы оплаты труда работников штаба, Черняева также считает доказанным.
Дата: 21.04.2005 Копия в Google

16. Швейцария одержала моральную победу.

Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина заплатят подельники Евгений Чубаров В воскресенье адвокат госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина Элеонора Сергеева заявила "Известиям", что залог, внесенный год назад для освобождения ее подзащитного, будет полностью возвращен в Россию.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

17. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

На прошлой неделе швейцарский следователь Даниэль Дево предъявил Паколли обвинение в отмывании денег. Аналогичное расследование проводит и Генпрокура-тура России. Но пока следователь Руслан Тамаев заявляет, что фактов коррупции в президентском окружении не обнаружил. — Какой срок грозит Паколли и другим обвиняемым по делу? — Паколли — три года за отмывание денег, остальным — до пяти лет за участие в преступной организации.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

18. Лернер: жизнь и тюрьма

50 тысяч рублей были по тем временам очень солидными деньгами. Дело Лернера постепенно расширялось. Копия в Google

19. Как раздать миллиард.

Например, деньги «Правому делу» перечислили первый зампред правления Росбанка Игорь Антонов и зампред правления Сергей Дягтярев, заместители гендиректора «Полюс золота» Елена Булавская, Борис Захаров, Валерий Константинов, Юрий Рындин, председатель правления МФК Оксана Лифар и ее заместители Елена Красавцева и Вячеслав Шабайкин, генеральный и исполнительный директора группы «Онэксим» Дмитрий Разумов и Сергей Лаврухин, заместитель гендиректора «Онэксима» Михаил Сосновский, директор по инвестициям ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

20. "Сливки - золото Палия".

То ли в "Славнефти" не умеют ценить кадры, то верны слухи, что особой работы там для Палия просто не нашлось: наняла его "Славнефть" в пику ТНК, а допустить его до реальных дел - и, значит, до реальных денег - боится.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google