Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... в 5 акционерных обществах (ОАО «Автофрамос», ОАО «Издательский дом «Литературная газета», ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ОАО «ВИП-Центр» и АОЗТ «Петровское подворье»), что не позволило своевременно получить сведения от Управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Москве о перечислении указанными обществами налогов в бюджет города. Как установлено в ходе обследования, в номинальном денежном выражении городской пакет акций, сформированный путем внесения городом ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Кроме того, 29.03.99 г. Хозяйственным управлением МПС России Дому отдыха "Рублево" передан туристический автобус модели №0303 "Витязь" стоимостью 7478872 руб., который приобретен за счет амортизационных отчислений. По отчету о движении денежных средств (форма №4) финансирование Предприятия характеризуется следующими показателями: (тыс. руб.) Департаментом финансов в 1997-1999 годах финансирование на капитальный ремонт Предприятия производилось за счет средств финансового резерва.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

мкр. 4, к.7 - прав на получение в собственность квартир принадлежит ЗАО «Арлеан Компани» на основании Договора уступки прав требования №94/93 0/опт.уст., заключенного между ООО «АтлантисСтрой XXI» и ЗАО «Арлеан Компани» от 04.11.2002 г. В ходе проверки налоговым органом установлена зависимость и недобросовестность организаций, которые согласно документам являлись первоначальными владельцами прав на квартиры в строящихся домах, что дало основание считать денежные средства, полученные за ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В ходе проверки была установлена зависимость и недобросовестность орга-низаций, которые согласно документам являлись первоначальными владельцами прав на квартиры в строящихся домах, что дало основание проверяющим считать денежные средства полученные за реализацию имущественных прав объектом на-логообложения налогом на добавленную стоимость в полном объеме.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. Совбез, арбитраж и аудиторы отчитались за 2009 год.

У супруги секретаря СБ к земельному участку прибавилась квартира в пользовании площадью 239,9 кв. м. Денежный доход первого заместителя секретаря СБ Владимира Булавина увеличился с 3,3 млн руб. в 2008 году до 4 млн руб. Вся недвижимость осталась на месте — земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 226 кв. м, квартира в долевой собственности площадью 91,6 кв. м. Заместитель секретаря СБ Юрий Балуевский в 2009 году заработал не 1,2 млн руб., как в 2008 году, а уже 3,3 млн руб ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

6. Криминальная биография

Каким образом это произошло - немного дальше, а пока нужно вернуться в номенклатурный дом отдыха "Аю-Даг".
Для сравнения, упомянутый выше главный гаишник Крыма Е. Жагорников "в добровольном порядке" вернул за сервис в "Аю-Даге" 92 тыс. рублей денежной наличностью в доход государства. Копия в Google

7. Справка о результатах проверки

... п. Юматово, ул. Садовая, д. 17 913 3. Индивиду­ альный дом Хабиров Р.Ф. Собственность бессрочное Свидетельство от 26.10.2005 № 04 АА 267408 Уфимский район, п. Юматово, ул. Садовая, д. 17 82 Согласно справке о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, от 20 марта 2007 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

8. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Издательский дом", постановив взыскать с газеты 320,5 млн и опубликовать опровержение в одном из номеров.
Опровергая довод истца о наличии убытков в сумме 5 098 048 794 руб. 18 коп., ответчик указывает, что у истца было достаточно денежных средств для выдачи кредитов в указанном размере, поскольку входящий остаток по счету 30102 оставлял 5 585 455 тыс ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

9. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

... договора со строительными организациями...» А еще министр Петров в своем отзыве на кассационную жалобу ООО «СП «Новый дом» «умывает руки» тем, что «...рассмотрение вопроса об объеме выполненных работ не имело значения в связи с тем, что между сторонами не возникли правоотношения по договору строительного подряда, являющиеся основанием требовать от ответчика уплаты денежных средств за выполненные работы, поскольку ответчик обязательств по оплате выполненных работ в соответствии с соглашением не ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

10. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

... Бонапарт», а также загородный дом генерального директора фирм-должников. Рестораны Ангелевич оформил на своих доверенных лиц. Никакого возврата долга в АКБ «Монтажспецбанк» оформлено не было. Хищение 5 767 102 900 рублей - денежных средств банка «Единство» (оформлялись как возврат кредита от АОЗТ СП «Норфриз»). Кредит возвращался в виде ста десяти автомашин южнокорейского производства. Большая часть авто продана, деньги присвоены. Хищение двух зданий и денежных средств банка «Единство» на общую ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

11. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики Казахстан ...
13) Подземные паркинги (гаражи) №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, расположенные в г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, квартал № 555 (проданы.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

12. Крипторектор Георгий Грец.

Ранее Греца арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). — Врезка К.ру *** Царские хоромы Георгия Греца Оригинал этого материала © smolnarod.ru, 16.12.2021, Царская роскошь: появились эксклюзивные фото обыска в доме и на даче ректора университета спорта, Фото: УФСБ по Смоленской обл., Видео: via РИА "Новости" Елена Костюченкова В отношении ректора ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

13. Военно-строительный "кидок".

«В связи с изложенным, имеются основания полагать, что с использованием подложных документов указанных коммерческих организаций совершено хищение государственных денежных средств в сумме 3,564 миллиона рублей, т.е. в особо крупном размере ...
Так, из докладной записки МГВП Главному военному прокурору генерал-полковнику юстиции Савенкову, выяснилось, что жилой дом на 243 квартиры по ул. Академика Анохина в Москве, который по договору с городом в 2003-4 годах строили ФГУП УССТ-10 и УССТ-2 ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

14. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в рублях и валют», — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

15. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Это были автомобили, отмечается в сообщении УФСБ, «осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску».
Сергей Сергеевич Палкин-младший, сын Сергея Валентиновича, — гендиректор вышеупомянутого торгового дома «Газэнергосервис».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

16. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... жилого комплекса «Кленовый дом». Журналисты подсчитали даже ее стоимость — около 300 миллионов рублей (около 1,7 млрд тенге). Вместе с ними силовики ищут их подельников — Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову, Елену Антонцеву, Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко и Вячеслава Устинова. По данным прокуратуры, ОПГ причинила ущерб государству на 95 миллиардов тенге. Как утверждает сторона обвинения, участники ОПГ «регулярно снимали многомиллионные денежные средства с ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

17. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

— Врезка К.ру Как говорится в постановлении о предъявлении экс-гендиректору НПЗ нового обвинения, Геннадий Лисовиченко в 2018 году, накануне своего увольнения, «с целью хищения денежных средств» завода изготовил подложный протокол заседания совета ...
— Врезка К.ру Коттедж Геннадия Лисовиченко Сбежавшему супругу при разделе имущества достались половина дома, ООО «Завод Полипак» и «Неоком», а также 54% уставного капитала компании «Рост Гриб».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

18. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы. Деятельность организации, по мнению силовиков, была тщательно законспирирована. Финансисты придумали свою терминологию, по пути из дома на работу они несколько раз меняли такси, не задерживались подолгу в одном офисе.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

19. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

20. Пирамида Андреева дала трещину.

При этом ежемесячный денежный поток компании сегодня не превышает 10 млн. долларов, а из этих денег нужно заплатить на рекламу, зарплату, да и себя не обидеть. При таком раскладе, даже живущие в еще не сданных домах дольщики ЛЭК могут оказаться должниками. Им придется заплатить за подключение к электрическим и другим коммунальным сетям, а это сотни миллионов рублей на один дом. Необыкновенное чудо Есть в нашей стране люди, которые всегда надеются на лучшее.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google