Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Деньги Каддафи.

Одного назначил генерал Халифа Хафтар, второго — ПНС, а третий, предшественник второго, оспаривает свою отставку через суд. Кто из троих на самом деле распоряжается «наследством» Каддафи — непонятно. Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель LIA от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

2. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних руководителя различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

3. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Пять дней спустя сын Каддафи Сайф Аль-Ислам рассказал, что Ливия финансировала избирательную кампанию Саркози и потребовал вернуть деньги. «Первое, что мы потребуем от этого клоуна — пусть вернёт деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдаёт наши деньги!
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

4. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

Невысказанная правда о международном отмывании денег, международной преступности и терроризме" (Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism), называет Люксембург "одной из темных лошадок" банковской индустрии. По его словам, существуют свидетельства того, что Муаммар Каддафи и Садам Хусейн пользовались счетами в люксембургских банках.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

5. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества 84-летний дядя президента Сирии осужден за отмывание денег, присвоение сирийских госсредств и налоговое мошенничество Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 09.09.2021, Суд в Париже ...
Как пишет Дагер, в придачу Рифат получил от Асада 200 млн долларов отступных, которые Хафез в свою очередь получил у своего друга ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

6. Папенькин вице-президент.

... с отмыванием денег и расхищением казны в Нигерии диктатором Сани Абачей. В Швейцарии было возбуждено уголовное дело в отношении его сына Аббы Абачи, на чьих счетах было заморожено в общей сложности около $1 млрд. Большая часть этих средств уже возвращена Нигерии. Швейцария замораживала и другие активы, связанные с диктаторами из разных стран и предположительно полученные незаконным способом. Это в числе прочего $416 млн, имеющие касательство к бывшему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи и его ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

7. Жириновский нелегально торгует оружием.

И поэтому едва ли можно считать совпадением то, что центр «Гамма» был основан Хасаном Касми Баширом и Жалудом Абдусаламом, двумя ливийскими офицерами, приближенными полковника Каддафи». Старые динары за новое оружие После «Бури в пустыне» потребность обмена денег возросла многократно.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

8. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Государственные деньги вкладываются в инфраструктуру для содержания президента. Я считаю, что одна треть бюджета Казахстана уходит на поддержание только одного президента. Знают ли американские власти, власти в европейских странах о реальном состоянии Назарбаева и его семьи? Как во многих странах Европы и Америки знали о миллиардах Каддафи.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

9. "Три чемодана денег" для Николя Саркози.

Со стороны экс-президента не последовало никаких комментариев, однако адвокат Клода Геана уже распространил заявление своего клиента, в котором говорится: "Я никогда не получал никаких денег от ливийского правительства, ни какого-нибудь другого. Обвинения являются ложными и клеветническими". [ТАСС, 15.11.2016, "Адвокат Саркози отверг обвинения в получении политиком средств от Каддафи": Обвинения в адрес экс-президента Франции Николя Саркози в связи с якобы имевшим место незаконным ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

10. Артем Тарасов об откатах в правительстве Гайдара.

Мне не надо, чтобы он обсуждал с ним сделку, — пускай просто примет, этого достаточно, и тогда я доложу Каддафи. А с деньгами проблем нет. Как и договорились — двадцать миллионов передам тут же. Прямо здесь, в этом кабинете.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

11. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

Следствие доказало, что на его деньги мятежники купили военный вертолет Ми-26, с помощью которого собирались захватить дворец президента.
Позже полиция сообщила, что Ганнибал Каддафи - никакой не дипломат и иммунитетом не обладает.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

12. Михаил "Грязный".

Имя этой компании периодически всплывало в средствах массовой информации в связи с операциями, проведенными на Кубе Фиделя Кастро (Fidel Castro), в Венесуэле Чавеса (Chavez), в Ливии Каддафи (Gadafi) и даже в Ираке Саддама Хусейна (Sadam Husein).
Мы станем свидетелями морального спасения Фридмана, который одной рукой будет получать доходы от своих совершенно легальных предприятий, а другой - раздавать полученные деньги на богоугодные дела?
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

13. Илюмжинов: "Самое главное - имидж."

Илюмжинов: "Самое главное - имидж" "Все оплачено кланом Абашидзе, во избежание лишних вопросов деньги перечислял Лучанский" Оригинал этого материала © "Вести недели", 23.05.2004, "Шахматные короли и капуста" Борис Соболев Не все ладно в Шахматном королевстве. Мужская часть чемпионата мира проходит у одиозного Каддафи в Ливии, а женщин хотели отправить в стоявшую на грани войны Аджарию.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

14. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

*** Активы компании Setad ("Центр исполнения приказов имама"), подконтрольной Хамейни, оценивались в $96 млрд в 2008 г. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 13.11.2013, Каддафи и не снилось Дмитрий Мигунов Агентство Reuters провело специальное ...
Перефразируя известную максиму, можно сказать, что для политики нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

15. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Отчет был подготовлен Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки».
Для сравнения, при режиме Каддафи страна поставляла на рынок 1,3 млн барр.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

16. Загадочный легионер из "Зенита".

Борис Раппопорт тут же взял нашего героя на укрепление подмосковной обороны (это все денег стоит, кстати, и зовется трансферной политикой клуба).
Футболист Аль-Саади Каддафи, сын ливийского лидера Муамара Каддафи, в свое время успел засветиться в заявках таких итальянских клубов как «Перуджа», «Удинезе» и «Сампдория».
Дата: 12.02.2010 Копия в Google

17. Новый русский Ян Марсалек.

... встречи, на которые со всех концов Земли слетались высокопоставленные гости, — например, экс-глава службы внешней разведки переходного правительства Ливии Рами аль-Обейди, который занимал эту должность после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году ...
За время проверки в газете компания привлекла 1,4 миллиарда евро — эти деньги инвесторы безвозвратно потеряли.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

18. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Societe Generale управляла $1 млрд, JP Morgan $171 млн и базирующаяся в США инвестиционная компания OCH-ZIFF управляла $329 млн В пятницу Financial Times сообщила, что LIA потерял 72% средств, вложенных в Societe Generale, а Goldman Sachs растратил 98,5% ливийских денег. ["Русский Forbes", 03.06.2011, "FT: Каддафи потерял $2 млрд на инвестициях в Societe Generale и Goldman Sachs": Французский банковский гигант Societe Generale в марте 2008 года заключил сделку на $1 млрд с суверенным ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

19. Паранойя полковника Каддафи.

Разумеется, Школа экономики тут же выразила обеспокоенность и начала «служебное расследование», а также заявила, что «сожалеет», что брала деньги у Каддафи-старшего (но вернуть их не обещала). Саиф аль-Ислам ["Власть", 07.03.2011, "Деньги запахли": Заодно школа решила пересмотреть дипломную работу Саифа Каддафи на предмет возможных ошибок или иных поводов для того, чтобы признать ее недействительной и лишить неприятного выпускника диплома.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

20. Кого боится ФСБ.

Но чтобы делать ставку, нужны деньги. В соседней Белоруссии, например, долгое время спонсированием молодых радикалов открыто занималось ЦРУ. В прошлом году американцы прекратили финансирование. Сейчас место спецслужб США готов занять лидер ливийской революции Муамар Каддафи. В России финансовых источников, готовых вкладывать деньги в экстремизм, на самом деле не так уж и много.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google