Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... по данным федеральной прокуратуры США, составила более $78 млн. Обвинение намерено доказать, что господин Гиффен, получая комиссионные от крупных нефтяных компаний, переводил средства на счета казахских руководителей, от которых зависела его посредническая деятельность, а заодно отмывал свои и их деньги. Часть денег, как было установлено, оказалась на счете в швейцарском банке, контролируемом президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с которым Джеймс Гиффен был весьма близок ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Но осенью президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил мне: «Про тебя говорят, что ты какие-то деньги выводишь…» А как раз в это время мы проводили рефинансирование задолженности по проектам, которые у нас были вне Казахстана. В банк пришло около миллиарда долларов. Подумайте, зачем человеку, который решил кинуть всех, возвращать в страну деньги?
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

3. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

"Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25 Американец Джеймс Гиффен, обвинявшийся в передаче $84 млн в качестве взяток президенту Нурсултану Назарбаеву и экс-премьеру Казахстана, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, действовал по поручению ЦРУ и госдепа США Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2010, Казахстан отмыли от коррупции, Фото: Reuters Кирилл Белянинов Джеймс Гиффен Федеральный судья Уильям Поли III поставил точку в одном из самых громких коррупционных дел ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

4. Путешествие Назарбаева.

По этому поводу сопредседатель Хельсинской комиссии Конгресса США Кристофер Х. Смит выразил публично сомнения: "Дуванов заработал репутацию совести журналистики Казахстана. Он разоблачал на свой страх и риск злоупотребления авторитарного режима президента Назарбаева. Есть основания предполагать, что обвинения в изнасиловании имеют политическую подоплеку". "Pecunia non olet" - деньги не пахнут, говорили на латыни.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

5. Абсолютное ханство.

(Гиффен отрицает, что делал подобные заявления.) В 1999 г. банковские служащие Швейцарии обнаружили, что около 85 миллионов долларов, предназначенных правительству Казахстана, были переведены на счет, который выглядел как личный счет, принадлежащий президенту Назарбаеву. Часть денег была переведена на этот счет со счетов, имеющим отношение к Джеймсу Гиффену.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

6. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

И называли это «входной билет в Казахстан». Входной! В обиход Назарбаева ввели такое, так скажем, слово, которое оценивалось в шестизначных цифрах. А.Н. И кроме наличных денег вы видели какие-нибудь предметы искусства, которые лежат?
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

7. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Но, конечно, президент, который у меня фигурирует в расследованиях, один — Назарбаев. Правда, президент не России — Казахстана. Дело вот в чем. Мы заморозили счета президента Казахстана, бывшего и нынешнего премьер-министров республики, их дочерей. Всего несколько десятков миллионов долларов. Деньги платили американские нефтяные компании (не исключено, что за лоббирование их интересов в республике), поэтому мы передали всю информацию американским властям.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

8. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... на указанный счет, зарегистрированный в Британских Виргинских островах”,— говорится в документе.— “Гиффен переводил деньги компаниям, зарегистрированным в Британских Виргинских островах. Получателями денег на этих счетах были Назарбаев и Балгимбаев”. Любопытно, что при подписании контракта с “Филипс Петролеум”, Назарбаев и Балгимбаев объявили о том, будто продана лишь 1/14 часть казахстанской доли в консорциуме. В свою очередь Казахстан до этого имел 10 блоков из 200, то есть всего 5 процентов ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

9. Лоббисты Азата Перуашева.

... прикарманивал деньги, когда я подаю парламентский запрос, целью которого является улучшение отношений между Швейцарией и Казахстаном». По этому поводу хотим привести письмо все того же Димы Белоусова Азату Перуашеву о необходимости оплаты услуг швейцарских лоббистов. Вообще, суммы выставлялись на оплату немаленькие. [...] Откуда у Азата Перуашева такие деньги? Как пишут СМИ, возможно, благодаря связям с зятем президента Казахстана Тимуром Кулибаевым. Тимур Кулибаев (слева) и Нурсултан Назарбаев ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

10. Капитализм в холодном климате.

Некоторые из сотрудников Trans-World утверждают, что большая часть этой суммы была размешена на счете в швейцарском банке, принадлежавшем президенту Казахстана, Нурсултану Назарбаеву. Дэвил Рубен говорят, что в Казахстане он "видел коррупцию на самых ...
Саймон занялся торговлей коврами и накопил достаточно денег для приобретения своей первой недвижимости (сегодня среди его обширного холдинга недвижимости -значительная часть центрального района Лондона, Mayfair).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

11. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

К слову, в Казахстане мы таких цен не нашли. Сопоставимую сумму (€12 тысяч) в своем расследовании упоминал казахстанский проект protenge.kz. Но там речь шла об аренде виллы для казахстанского дипломата, в сумму входили аренда служебного автомобиля и деньги на представительские расходы. Так кто же эти люди, которые владеют апартаментами в Альпах почти на 1 млрд тенге? Рассказываем. Первый заместитель дочери Назарбаева, партнерша клана министра Сагадиева и родственница Есимова Загадочная Светлана ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

12. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

На них поступали деньги от нефтяных компаний. Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета, открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей. Одновременно компания «Меркейтор» признала себя виновной в даче взятки президенту Назарбаеву в виде двух снегоходов стоимостью 16 тыс. долл. каждый, подаренных ему самому и его супруге Саре Назарбаевой.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

13. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

Если бы эти деньги не были спрятаны в загранбанке, в стране началась бы инфляция, объяснил Тасмагамбетов и добавил, что слухи о многомиллиардных счетах президента Назарбаева распускает бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в своих политических интересах.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

14. Миллиард Назарбаева.

... суду будет довольно сложно, особенно учитывая наличие таких документов, как «Доверенность» на имя Назарбаева. Если же учесть еще и внутреннюю ситуацию в республике, гонения на прессу, и преследование лидера партии "Демократический выбор Казахстана" Галымжана Жакиянова, который при смерти находится под арестом без права визита адвокатов и родственников, то у казахстанского президента есть неплохой шанс прослыть главным азиатским диктатором. А к диктаторам и к их деньгам на Западе особое внимание ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

15. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

Титул «кошелька Назарбаева» Ракишев заслужил благодаря бизнесу и инвестициям в интересах семьи бывшего президента Казахстана.
Жан-Клод ван Дамм и Рамзан Кадыров (справа) На самом деле, это был коммерческий визит — им занимался лично Ракишев, общавшийся с актером через специальное агентство Doors to Hollywood, которое за деньги возит знаменитостей на различные мероприятия.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

16. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister). Согласно выписке из этого реестра, которая есть в распоряжении DW, бенефициаром Schloss Seelach Invest GmbH является Тимур Кулибаев — зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, муж его средней дочери Динары. Аденауэр, Кучма, дети Назарбаева Тимур и Динара Кулибаевы, согласно Реестру прозрачности, являются в Германии ...
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

17. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

Есть также доказательства, что де Монтескье незаконно получил сумму 199000 евро за участие в сделке по продаже вертолетов Eurocopter Казахстану. Сам де Монтескье все отрицает. Но круговорот денег уже раскрыт: в сентябре 2011 года у Ванден Берге ...
Сейчас, по данным «Монд», олигарх близкий с Путиным и Назарбаевым находится в Москве.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

18. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

И только в третьей стране — Казахстане — убыточный гольф-клуб стал головной болью «Казмунайгаза». *** Оригинал этого материала © @offshoress, 04.07.2020, Фото, иллюстрации: via @offshoress Чешские отели и шикарные квартиры Кайрата Боранбаева «Выход к морю» продолжает исследовать зарубежные активы мультимиллионера Кайрата Боранбаева. На этот раз мы расскажем о том, как бывший тесть Айсултана Назарбаева за деньги структур «Казмунайгаза» обзавелся двумя отелями в Карловых Варах, а позже — стал ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

19. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Die Presse: Вы заявляете, что казахское правительство давало Австрии деньги. Знаете ли Вы какие-то детали? Алиев: В 1992 году Назарбаев впервые приехал в Вену, чтобы получить кредитную линию для Казахстана. Этот кредит выдавал «Контрольбанк», речь шла о 500 миллионов долларов. На эти деньги Казахстан получил товары из Австрии. Для продвижения этой линии Назарбаев и его партнер Григорий Лучанский создали фирму под названием Казахстанский торговый дом. И именно эта фирма подписала соглашение со ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

20. Понты Болата Назарбаева.

Однако получив от покупателей Никольского рынка деньги, Болат Назарбаев приказал своим людям приостановить оформление сделки в ЦОНе, заявив, что передумал. Но когда другая сторона, раз купля-продажа не состоялась, попросила вернуть деньги, брат казахстанского «лидера нации» предложил им подождать до 2050 года, когда будет завершена программа «Казахстан — 2050».
Дата: 06.11.2015 Копия в Google