С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Коралл» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Джамблик Лимитед», зарегистрированную в г. Дуглас о. Мэн, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. Также под руководством Лебедева ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
С целью скрыть подконтрольность юридических лиц, используемых при совершении преступлений, Ходорковский и члены действующей совместно с ним организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас о. Мэн. От имени оффшорной компании "Джамблик Лимитед", по указанию Ходорковского членами организованной группы были учреждены АОЗТ "Правус", "Химтраст", "Полимет", "Полимаш", "Полинеп" "Химтраст", "М-Реестр", которые использовались для учреждения ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
На том же «острове сокровищ» в оффшоре «Джамблик лимитед» обитали акции ОАО «Апатит» и НИИ удобрений, в хищении которых обвиняются подсудимые по делу ЮКОСа.
Дата: 01.03.2005
Копия в Google