Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... заявлению в правоохранительные органы представителей ОАО «НОМОС-БАНК» о признаках преступлений, предусмотренных ст. 159,176,196,УК РФ, в действиях Михеева О.Л., Михеевой А.А., Дмитриевой Л.В., эти лица незаконно получили значительные кредитные ...
9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. 04.05.2012 года вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

2. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

... а на листке бумаги, как ему показалось, написал: 800. Максим Каганский впоследствии получил $600 тыс. Дело по 199-й статье было прекращено ГСУ за отсутствием состава преступления в 2010 году, но налоговые претензии к "Медкор-2000" налоговики не сняли ...
В рамках первого дела СКР получил информацию о том, что следователь Дмитриева и "решальщик", вымогая $3 млн, могли действовать не только в своих корыстных интересах, но и в интересах руководства главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В связи с началом налоговых проверок в г.Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить повторное хищение бюджетных средств под руководством Лебедева и Ходорковского организованная группа сняла ...
... прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Платона Лебедева Управление информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщает: Сегодня Генеральной прокуратурой ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Аресты начались 20 октября 2009 года, были взяты под стражу: глава МВД Бурятии генерал Виктор Сюсюра, и.о. начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов. Уже 20 марта 2010 года в Сочи был арестован начальник ОРБ № 11 МВД РФ полковник Сергей Мотин, его заместители полковники Дмитрий Дмитриев и Сергей Руднев. Позднее были арестованы начальник управления на транспорте г. Сочи полковник милиции Молчанов О.А., начальник ЛОВД г. Сочи подполковник милиции Мальфанов С.А ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

5. Максим Каганский недорешал.

28 февраля 2010 года следователь ГСУ вынес постановление о прекращении налогового дела N346157 за отсутствием в действиях руководителей "Медкор-2000" состава преступления.
... в главном следственном управлении СКР по Москве завершили расследование другого дела, фигурантом которого является Максим Каганский. Как сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

6. Хоть стреляйся!

... в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России ...
... Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России официально расшифровали и рассекретили для приобщения к уголовному делу данные прослушки и наблюдения, в отношении следователя Нелли Дмитриевой дополнительно возбудили уголовное дело о взятке ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

7. Агенты влияния.

... Главного управления специальных технических мероприятий (по март 2004-го) — генерал-лейтенант Борис Мирошников (работал в департаменте контрразведки ФСБ); — начальник Российской федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям — генерал ...
... Панков (в органах безопасности с 1974 года, выпускник высшей школы КГБ); — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству — генерал-лейтенант Михаил Дмитриев (работал в ПГУ КГБ, возглавлял информационно-аналитическое управление ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

8. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

... уплаты налогов было возбуждено в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу после налоговой проверки. Первоначальная сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб ...
В торгах победил ИП Дмитриев, купивший права требования за 520 тыс. рублей.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

9. Пинкертоны Вадима Беляева.

... предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

10. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Компанию осадили многочисленные кредиторы, а управление ее активами перешло к ОРСИ, торгующей долгами девелоперских фирм.
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев фктически публично обвинил Мещерякова в том, что он придерживался "рискованной стратегии".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

11. Личное досье

... отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц за отсутствием состава преступления". При закрытии уголовного дела сотрудников означенного управления не смутило, что нарушение законов при регистрации и в процессе деятельности фонда ...
Среди них двух преступных авторитетов Анатолия Ковалева (Коваль), Михаила Осипова (Михо) и гендиректора Тихоокеанской продовольственной компании Владимира Дмитриева уже нет в живых: они стали жертвами заказных убийств.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

12. "Гулагу.нет", бабкам — да.

А уже в ходе российского вторжения в Украину Осечкин не раз рассказывал о вывезенных им за границу свидетелях военных преступлений.
Марина Литвинович Политтехнолог Осечкин писал, что назначение и исключение Литвинович из ОНК Москвы — «режиссура УОП АП — управления общественными проектами администрации Путина».
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

13. Чубайс занимает и выигрывает.

По словам Чубайса, налоговые отчисления портфельных компаний позволили вернуть государству деньги, вложенные в создание самого «Роснано».
130 млрд только сначала, потом были и займы, и субсидии, — заявила Дмитриева «Собеседнику».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

14. Ростовщики.

С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое зависит от качества материалов налоговой проверки.
«Ростов» смог бы успешно пройти фильтр РФС, если бы не справка о состоянии расчетов по страховым взносам, представленная Управлением ПФР в Первомайском районе Ростова-на-Дону, согласно которой сроки оплаты задолженности ОАО «Футбольный клуб «Ростов ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

15. Охота на вице-губернатора.

Интересно, что обсуждая сделку, Шабалин и Аскеров не раз давали понять, что хотят напрямую контактировать с А.В.Дмитриевым. Чего у них не вышло. И только сейчас стало понятно, что их предложения по занижению стоимости контракта стали бы для кировских «органов» наводкой. И наверняка, если бы сделка состоялась, компанией заинтересовались налоговые органы. Нет состава, нет и преступления...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

16. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Ведь оно было возбуждено не отделом налоговых преступлений МВД, а другим подразделением — Управлением по расследованиям организованной преступной деятельности против общественной безопасности и здоровья населения.
(В подготовке материала принимали участие Гюзель Губейдуллина, Екатерина Дербилова, Юлия Федоринова, Алексей Рожков, Ирина Резник, Василий Дмитриев.)
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

17. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... Методология формирования и развития налоговой системы Российской Федерации Доктор экономических наук 08.00.10 2003 Шишкин Андрей Николаевич Заместитель Министра энергетики Кандидат экономических наук Управление процессом воспроизводства и развития ...
... по экологическому, технологическому и атомному надзору Кандидат юридических наук Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере Кандидат юридических наук 12.00.08 2001 Лайкам Константин Эмильевич ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

18. Победителей не судят.

... позже попал и странную автоаварию (отказ управления на большой скорости). Чудом остался жив и на своей машине пока не ездит. Кстати. 6 декабря 1996 года в такой же странной автокатастрофе погиб сотрудник следственной группы подполковник милиции Сычев... А тем временем на ОРТ появилось рекламное агентство Антарес+ с расчетом на вытеснение Премьер СВ из Останкина. Два заклятых друга - Березовский и Лисовский - поссорились? Весной этого года налоговые полицейские нагрянули в фирмы Лисовского уже с ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google