Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.

... через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун ...
Как утверждает управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, это была эксклюзивная схема.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2. Господин надзиратель.

... банки Дмитрия Тулина. Однако, надо отдать должное, "одним днём" Тулин никогда не жил. Продавая за миллиарды рублей инсайдерскую информацию, он уже тогда беспокоился о сохранения репутации непредвзятого чиновника. А для этого государственному банкиру ...
Новый руководитель Юрий Пономарев, назначенный Виктором Геращенко, обвинил Тулина в том, что ВТБ получил убыток в 1 млрд руб.".
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

3. 21 сентября - 2 октября

... среди других арестованных в кадре мелькает лицо живого и здорового Дмитрия Марченко, тело которого со следами зверских истязаний и ритуальных пыток (такими же как и у В. Ермакова, Г. Пономарева, С. Парнюгина) затем было обнаружено в морге, дело ...
В эти дни за овальным столом кабинета 13-42 Герман Петрович и банкир с непривычной прибалтийской фамилией обрисовали нам ситуацию по основным мафиозным структурам России, впервые в мировой практике открыто смешавших наемных убийц и первых лиц ... Копия в Google

4. Пинкертоны Вадима Беляева.

... было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев ...
... кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

5. Нефритовый замгенпрокурора.

Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — был банкир Сергей Долгов. В 2018 году его банк «ФПК» потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства. Помимо этого, Дмитрий Захаров ...
Как сообщил «РИА Новости» замгенпрокурора Юрий Пономарев, Захаров станет курировать Северо-Западный федеральный округ.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

6. Утечка.

... украл пакет акций у Пономарева. А больше никого поблизости не было. Даже коварные оборотни в погонах не проявляли к ЗАО никакого внимания. Между тем один крупный банкир, зная о неприятностях, постигших Виталия Пономарева с партнером, порекомендовал ...
Именно после того, как следствие заинтересовалось ролью "Вымпела-А" в покушении на Вечорко, на свет божий выплыло еще одно имя. Дмитрий Зеленин — ныне заместитель председателя Госкомспорта России, бывший вице-президент "Норильского никеля" так же ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

7. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

При этом основные бенефициары банка — представители группы New Stream («Новый Поток»), в частности ее совладелец и основатель, акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка), который в 2016 году сменил Жогина на посту председателя совета директоров банка. Кроме того, значительные доли (19,32%) в банке сохраняют девелопер Исраил Якубов, а также семья сенатора Валерия Пономарева (5,89%), занявшего второе место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих по данным о доходах ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

8. Top-720 ("Финанс").

... осуществить то, что никак не получалось у московских инвесторов — он приватизировал местный нефтехимический комплекс «под себя» 72,0 2500 26 ДМИТРИЙ РЫБОЛОВЛЕВ 1966 Незаметно и несколько неожиданно стал одним из самых богатых российских бизнесменов ...
Брат Алексея Мауергауза (№ 240) 4,3 150 242 ЛЕОНИД РОЖЕЦКИН 1966 Инвестиционный банкир.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

9. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«При этом приговор ему назначен как исполнителю, хотя защита просила переквалифицировать действия Митина на пособничество», — сказал адвокат и управляющий партнер DS Law Олег Пономарев.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

10. Отбойный молоток экономики Грефа.

По оценке бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, на этой сделке «Сбер» похоже потерял до $ 70 млн, и обстоятельства, которые подвигли банкиров пойти на такой шаг, до сих пор не известны.
И хотя тогда предложение не было принято, сегодня именно Грефа все чаще называют самым вероятным преемником Дмитрия Медведева, рейтинг которого тает под давлением скандалов, падения доходов населения и отсутствия ясных перспектив экономического роста.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

11. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

В совет Малин, по его словам, вошел в ноябре 2012 года вместе с доверенным лицом Антонова, работавшим в одной из его компаний, Дмитрием Пономаревым.
Вместо акций балансовой стоимостью 558 млн рублей в банке оказались акции банкрота — производителя спорткаров Spyker Cars N. V., до 2010 года принадлежавшего Convers Group банкира Владимира Антонова.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

12. "Вербицкий торгует компроматом".

И банкиры сразу же сделали "ноги". На мои вопросы Дмитрий Вербицкий не отвечает.
У меня на сайте ПАСМИ появился материал "Родина выставлена на продажу" ( о коррупции в Министерстве образования и науки, речь шла о мошеннических схемах увода бюджетных денег заместителем министра Пономаревым).
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

13. 404 самых богатых людей России.

... резервной корпорации 1959 26 Сергей Пугачев 1,90 55,8 Член Совета федерации, православный банкир (Межпромбанк) 1963 27 Андрей Мельниченко 1,80 52,9 В сфере интересов минеральные удобрения («Еврохим») и уголь (СУЭК) 1972 28 Лев Кветной 1,60 47,0 Экс-партнер Алишера Усманова (10), теперь занимается цементом 1965 29 Алексей Ананьев 1,50 44,1 Совладелец Промсвязьбанка, оператора «Синтерра», компании «Медиа3» 1964 30 Дмитрий Ананьев 1,50 44,1 Член Совета федерации, брат Алексея Ананьева (29) 1969 31 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

14. Банки-2001.

Она позвала охранников фирмы, которые, взломав дверь, обнаружили банкира мертвым.
17 августа глава Внешторгбанка Юрий Пономарев объявил о покупке росзагранбанка East-West United Bank (Люксембург).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

15. Четыре масти Тюменской власти

Ямальский банкир – экс-президент Запсибкомбанка – возглавил политическое крыло команды Собянина после успешно проведенной выборной кампании. Известно, что первым в области после туза Якушев стал не без участия другого ямальца – заместителя полпреда президента в УрФО Михаила Пономарева, с которым Якушева сплотила общая борьба против Рокецкого. Копия в Google

16. Ходорковского помиловали через Берлин.

... Илья Пономарев. — Во время президентства Дмитрия Медведева был создан прецедент — помилование Сергея Мохнаткина, который своей вины не признал. Но на всех уровнях до сих пор действует установка: не раскается — не отпустим». Пономарев считает, что ...
Но теперь, когда Ходорковский вышел на свободу, инвесторы, экономисты, банкиры и даже чиновники почти единодушны: это практически не повлияет на инвестиционную привлекательность России.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

17. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2000 году был убит председатель правления Академхимбанка Сергей Пономарев. В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег. В сентябре 2008 года правоохранительные органы Австралии обнаружили в банке Snoras $1,5 млн, похищенные с пенсионных счетов в этой стране. ["РБК daily", 25.11.2011, "Банкир Владимир Антонов просит политического убежища": В "Конверс Групп" помимо Snoras, Latvijas Krajbanka и ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

18. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.01.2011 Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца Что объединяет сына Юрия Чайки и сыновей Деда Хасана Дмитрий Калинин Инвестиционное подразделение «Сбербанка» - компания ...
Однако, следователь Первого отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Пономарев А. П. в прекращении уголовных дел против Макушкина немедленно отказал, ссылаясь на то, что они якобы относятся к категории дел публичного обвинения, и преследование Макушкина ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

19. Убежище для беглых вождей.

... ЦК КПСС Борис Пономарев и председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин (вновь приезжающим обязательно покажут тропинку вдоль Москвы-реки, по которой любил прохаживаться глава правительства СССР, и проведут в его личный номер – единственный, который санаторий не сдает). Летом «Сосны» становятся прибежищем для представителей бизнеса, политиков федерального уровня, «особо приближенных» представителей научной элиты и заслуженных артистов России и СССР. Предприниматели и банкиры не только летом ...
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

20. Медведковские мясники.

У одного из членов ОПГ - Пономарева при обыске в гараже были изъяты распечатки базы данных ГИБДД с информацией о владельце "мицубиси паджеро", которым пользовался интересующий бандитов человек, а также распечатка списка жильцов дома по улице ...
С этой целью в Москве основали дочернее предприятие "Марвол групп Россия", финансовым директором которого назначили Дмитрия Ческиса, бывшего сотрудника АКБ "Микоян".
Дата: 22.06.2005 Копия в Google