Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP — английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус. В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов". В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

2. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

Из документа следует, что это строительство осуществлялось на основании постановления Шавката Мирзиёева от 2 мая 2017 года.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

3. Скелеты в шкафу Binance.

В корпоративных документах из Китая, с которыми ознакомился Forbes USA, видно, что, хоть генеральным директором Shanghai Bijie Network Technology Co. Ltd. был Чжао, на бумаге фирму возглавляла Чэнь. Женщине принадлежало 93% акций предприятия, и она была указана его основателем и единственным законным представителем. Компании пришлось закрыться, — говорят, из-за процветающей мошеннической активности. После этого в 2017 году Чжао запустил в Шанхае Binance. И корпоративные документы снова ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

4. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Я не готов делать документ, который перекладывает на меня их ответственность и несет такие последствия…», — пишет Нечаев Пириеву. Впоследствии Роман Захаров продолжил сотрудничать с Пириевым в его конфликте с оппонентами. Сложно сказать, сколько именно он мог получить, но в 2017 году в переписке Пириева с одним из его людей появляется своеобразная «таблица расходов» — в ней «Роману Юрист по товарный знак» полагается 5,8 млн рублей.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

5. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

"Райские досье": от Антигуа до Тринидада "Слитая" база данных юристов Appleby раскрыла тайны офшоров британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

6. "Записывались красным и выделялись желтым".

Обычно дополнительные условия в КНФ-документации записывались красным и выделялись желтым цветом, говорилось в показаниях (они пересказаны в документе) одной из сотрудниц ПСБ — Елены Гавриловой, работавшей там с 2009 по 2017 г. "Дело всей жизни" В своих показаниях для кипрского суда Дмитрий Ананьев называет ПСБ «делом всей своей жизни» и «почти как ребенка для [него]», следует из документа «Траста».
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

7. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Лишь "Стране" удалось еще в конце апреля 2017 года найти и опубликовать его часть, из которой, впрочем, было понятно что и у кого на самом деле конфисковали. За эту публикацию в Генпрокуратуре нам даже грозили уголовным преследованием. А в начале этого года полный текст скандального документа с грифом "совершенно секретно" все же просочился в СМИ. Причем формально все обставляется так, будто к этому "сливу" оказались не причастны граждане Украины или государственные органы нашего государства.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

8. Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева".

Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева" Шеф калининградского СК Виктор Леденев пытался передать документы с $50 тыс. главреду газеты "Новые колеса" и заявил о вымогательстве Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 03.11.2017, Уловка по Улюкаеву, Фото: sledcom.ru Александр Ермаков Виктор Леденев В Калининграде задержан журналист за вымогательство у кадрового чекиста.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

9. WikiLeaks сливает "хакерский архив" ЦРУ.

Один из документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне «кибервзломщиков» ЦРУ. Если верить этому документу, в США не считают заслуживающими внимания собственные меры защиты Германии от кибершпионажа. [Газета.Ру, 08.03.2017, "Американских хакеров обнаружили в Германии": По этим данным, консульство США является базой для осуществления хакерских операций в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

10. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы. Моссак присутствовал в зале суда. Фонсека, как сообщили его адвокаты, находится в больнице в Панаме. После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

11. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Документ охватывает период с августа 2016-го по февраль 2017 года.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

12. Корпорация "Навальный".

В Лондоне Ашурков, по его словам, «старался заниматься тем же самым», то есть привлекать финансирование, разрабатывать документы, налаживать связи.
Эта компания, согласно данным базы «Контур.Фокус», учреждена в 2017 году Татьяной Торочешниковой.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

13. Базар, таможня и Абдукадыры.

Адвокат Тилляева подтвердил журналистам, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года. Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее других успехах ничего не известно).
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

14. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

Были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей». Позднее оппозиционер написал в Twitter, что удаление расследования «исключается полностью». [ИА "РБК", 31.05.2017, "Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве": В исковом требовании миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному не идет речи об удалении всего фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

15. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq.am с помощью своих коллег попытался выяснить, какие бизнесы принадлежат четвертому президенту РА, и благодаря содействию Investigative Dashboard получил документы, касающиеся этих компаний. Часть 1 Год назад, 25 апреля 2017 г., посол Армении в Великобритании Армен Саргсян встретился с послом Казахстана Бакиджаном Сагинтаевым.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

16. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
Судя по документам за 2017-2019 годы, несмотря на прошлое Реймана, в Finaport его не отнесли к "политически значимым лицам" (высокорисковым клиентам).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

17. Новый русский Ян Марсалек.

На снимке в документе был изображен мужчина с длинной бородой и карими глазами.
Заявка на вип-сопровождение Марсалека В 2017 году Петлинский также организовал для Марсалека визит в сирийскую Пальмиру по приглашению российских военных.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

18. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... Николаева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.08.2020, В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров, Фото: ИА "РБК", "КП", Finparty.ru, РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина Год Нисанов «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

19. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Документы на бочку: как Струков у офшора землю покупал Следующая задача, вставшая перед нами, была куда более сложной: чтоб получить договоры купли-продажи на эти участки, нам снова пришлось вести длительные переговоры с высокопоставленными чиновниками и силовиками Черногории. Но задача была выполнена, и вот — результат. Договор подписан Константином Струковым лично 21 апреля 2017 года в городе Херцег-Нови в присутствии судебного переводчика Вельич Драгана и адвоката Владимира Радонича собрались ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

20. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

К тому времени, как сотрудники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, директор компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла способ вывести себя из-под удара. Согласно судебным документам, она отправила по электронной почте письмо, в котором формально отказывалась от товара и переадресовала сигареты одной канадской фирме, которая якобы должна была привезти их как импортный груз в черноморский порт Батуми.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google