Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Евгений Берштам увел "Домашние деньги" Владелец экс-лидера на рынке микрозаймов кредитовал финансами компании себя и аффилированные структуры Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2018, Куда ушли "Домашние деньги", Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Дарья Борисяк Евгений Берштам Эпопея с «Домашними деньгами», некогда лидером российского рынка микрофинансирования, стартовала в апреле этого года, когда компания допустила первый дефолт, не пройдя оферту по бондам.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

2. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Сам господин Бернштам вину не признал, заверив суд, что, занимая пост председателя совета директоров «Домашних денег», не вмешивался в деятельность компании.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

3. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

"Коммерсант", 17.07.2023, "Домашние деньги" не дождались приговора": 5 июля Кузьминский райсуд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО, и эта мера пресечения затем неоднократно продлевалась.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

4. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Согласно данным Росреестра, квартира площадью 333 кв. м в Малом Левшинском переулке действительно принадлежит Бернштаму, а запрет на сделки с этой квартирой был наложен еще в апреле 2018 г. Подобной записи в отношении квартиры на ул. Академика Пилюгина (там зарегистрирован бизнесмен) в Росреестре нет. По данным «Коммерсанта», в отношении Бернштама у судебных приставов есть исполнительные листы почти на 400 млн руб. Кредиторы добились банкротства головной компании «Домашних денег» Аресты ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

5. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Благодаря «домашним заданиям» военных подрядчиков Иванов всегда имел неучтенный кеш — порой он направлялся на негласные задания, например на блокировку или, наоборот, оплату нужных публикаций в СМИ, говорит источник «Досье». Шойгу всегда был готов тратить деньги на выстраивание своего имиджа, об этом подробно писало издание «Проект».
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

6. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

... в интересах УГМК и старался изнутри развалить протест по заданию Олега Мелюхова, а полученные 26 млн руб. в виде автомобилей Audi и денег он считал платой за свою работу и просто подарками, например, на день рождения. Игорь Житенев настаивал, что никогда ни о чем подобном с Михаилом Безменским не договаривался, от денег отказывался, а лояльных ему активистов мог увести и бесплатно. После задержания оба фигуранта 2,5 года провели в СИЗО, а затем около девяти месяцев под домашним арестом ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

7. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

— Врезка К.ру *** Малика Гайсина подловили на займах карманным структурам Оригинал этого материала © e1.ru, 28.03.2023, Стало известно, кто написал заявление на "хозяина Урала" и в чем конкретно его обвиняют Кирилл Смоленцев е1.ru, 28.03.2023, "В Екатеринбурге суд принял жесткое решение по делу "хозяина Урала": Свердловский областной суд оставил под домашним арестом Малика Гайсина, обвиняемого в растрате денег завода «Исеть» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), генеральным директором которого он является.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

8. Кредиторы взялись за жен банкиров.

В январе Бернштам с супругой находились в бракоразводном процессе, говорили «Ведомостям» один из его кредиторов и человек, близкий к «Домашним деньгам».
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

9. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

... предварительного следствия и суда: под домашним арестом он находился с декабря 2016 года по сентябрь 2019-го. Уголовное дело, фигурантом которого являлся господин Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

10. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Все они по решению Мосгорсуда были переведены из-под стражи под домашние аресты. Недавно расследование было завершено, и его фигуранты сейчас знакомятся с материалами, которых около 70 томов. При этом сумма итогового ущерба составила 916 млн руб. На основании экспертиз был сделан вывод, что в ходе реконструкций похитили все выделенные на них деньги.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

11. "И я теперь ему совсем в попе шило".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.05.2014, Фото: via The Moscow Post "И я теперь ему совсем в попе шило" Муж певицы Глюкозы Александр Чистяков "раскручивал" ее на присвоенные деньги Елены Батуриной? Дмитрий Сергеев Милые домашние шалости Александра Чистякова Как на днях стало известно из СМИ, 28 апреля в силу вступило решение Высокого суда Британских Виргинских островов (БВО), которое сделает беднее на 4,5 млн евро.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

12. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

... пока он находился под домашним арестом. Информацию об этом UFA1.RU подтвердил адвокат обвиняемого Рамиль Гизатуллин. Рассказываем подробности. Айрат Каримов с апреля находится под следствием по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Его заключили под домашний арест. Теперь у бизнесмена еще большие проблемы: у него украли десятки миллионов рублей. Неизвестные получили доступ к его мобильному банку, изменили данные для получения денег и сняли в общей ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

13. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... Карпова (приветствия Курченкова и Карпова размещены на официальном сайте кладбища домашних животных). Основали же компанию, которую возглавляет Малышев, другие активные игроки на екатеринбургском ритуальном рынке — владельцы группы «Вознесение» Наталья Домрачева и Алексей Анисимов. Прославилась компания, в частности, тем, что их похоронный дом перекрывал дорогу в единственный в Екатеринбурге морг судебно-медицинской экспертизы — и катафалки конкурентов «Вознесение» пропускало только за деньги ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

14. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

"Пилившие" бюджет экс-глава подмосковного подразделения при Верховном суде Валерий Кузьмич и его зам — в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2015, Фото: usd.mo.sudrf.ru Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре Олег Рубникович ...
Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

15. Грязное белье Михаила Акулова.

А деньги, как считают следователи, украли. Общий ущерб от деятельности Акулова оценили в 330 млн рублей. Следствие продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников, уточнило издание. "Коммерсант", 01.02.2023, "Деньги РЖД растратили и отстирали": Защита господина Акулова, по данным “Ъ”, предлагала ограничиться домашним арестом, залогом на сумму, которая устроит суд, или запретом определенных действий.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

16. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Оставлено в силе и обременение на дорогой собственности и счетах господина ...
... 28.02.2021, "Зампред фонда злоупотребил по полной программе": Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

17. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Впрочем, вернуть деньги потерпевшим будет непросто. Несмотря на то что арбитражные управляющие «Анкора» уже обжаловали в арбитражных судах договоры о переводе средств инвесторов «мусорным» фирмам, большую часть средств из них успели вывести. А сами компании теперь являются банкротами. Между тем основной фигурант уголовного дела Герман Лиллевяли по-прежнему находится в США под домашним арестом — причина в том, что из-за ограничений, связанных с пандемией, финансист не успел в 2020 году продлить ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

18. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому Глава Выборга под домашним арестом по делу бывшего начальника городского комитета финансов о хищении 700 млн руб. на фиктивных капремонтах Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.10.2020 ...
[…] После скандала с пропавшими бюджетными деньгами жители Выборга вышли на митинг, требуя освободить Геннадия Орлова от должности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

19. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Потом похищенные деньги проводились по нескольким другим счетам, переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и в итоге обналичивались в различных банкоматах Москвы. Одной из основных целей кибермошенников были служебные или домашние компьютеры бухгалтеров различных компаний.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

20. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

На видео Шалмуев, одетый в домашние в штаны и майку, в присутствии сотрудников спецподразделений, журналистов и других лиц дает пояснения следователям и звонит по телефону адвокату.
Участвовал в этом то же "Новгородавтодор", переведший деньги через ООО "Магистраль" в фирмы-однодневки. Затем все эти деньги участники преступной группы обналичили и присвоили.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google