Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован Обвиняемый в хищении у банка более 30 млрд руб. скрылся за границей, прихватив с собой свою команду подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его совладельца Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

2. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Собирала г-жа Орленко через упомянутого уже супруга своего ненаглядного с группы «Антал» «десятину» (10% от собранных банками с вкладчиков денег). И за это отзывались лицензии у банков «Максимум», НСТ, РБС, МРБ, «Содружество», «Гринфилдбанк», «Дорис», «Лада-Кредит» и «Антал» не сразу, а по очереди. Работал «пылесос»: 40 млрд рублей вкладчиков всосал, не поперхнулся. Но, конечно, без трудностей не обойтись в кризисное-то время. Начальница главного управления банка России по ЦФО Полякова после ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

3. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

4. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

... Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой. Commerzbank был связан с “Телекоминвестом” в середине 90-х гг. У банка была доля в компании First National Holdings, которая сейчас владеет 58% “Телекоминвеста” от лица Гальмонда. В 2001 г. Commerzbank отдал эту долю в фонд, контролируемый Гальмондом. На датского юриста стали работать три бывших сотрудника банка ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

5. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

6. Письма о Реймане.

Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд.
Как сообщила WSJ представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, у прокуроров имеются “серьезные основания” полагать, что Рейман участвовал в выводе активов из российских компаний.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

7. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
В начале расследования Дорис Меллер-Шой указывала в интервью «Ведомостям», что сотрудники Commerzbank, возможно, помогали «некоторым людям, зарабатывавшим на сделках с российскими активами, легализовать эти средства с использованием подставных фирм и ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

8. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Как рассказала “Ведомостям” представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, расследование в Commerzbank проводится по просьбе Цюрихского арбитражного трибунала, который рассматривает спор о принадлежности акций “МегаФона”. На контролируемые “Альфа-групп” 25,1% акций сотового оператора сейчас претендует фонд IPOC. Его бенефициар — датский юрист Джеффри Гальмонд, как оказалось, много лет пользовался услугами Commerzbank для оформления инвестиций в российские активы. Германский банк ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

9. Рейман объяснился.

Поскольку владельцем FNH долгое время (с 1996 по 2001 г.) называл себя немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка. Гальмонд — давний знакомый Леонида Реймана, но самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

10. Ангела Меркель, канцлер трансатлантической ориентации.

В мае 2004 года Меркель навязывает избрание на пост президента ФРГ банкира Хорста Кёлера, главного редактора Маастрихтского соглашения и создателя евро, а затем президента Всемирного банка и директора МВФ. После чего начинает кампанию, направленную ...
— Врезка К.ру] Йоахим Зауэр и Ангела Меркель Жена экс-канцлера Шрёдера, Дорис Шрёдер-Кёпф заявила достаточно открыто: «личная жизнь Ангелы Меркель не соответствует опыту большинства женщин».
Дата: 27.10.2014 Копия в Google