Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые подробности скандала, связанного с покушением на хищение из бюджета нескольких десятков миллиардов рублей в виде возмещения НДС. Не претендуя на историческую достоверность, тем не менее познакомим читателей с одной из версий происходящих событий.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

2. Арестован глава УФНС Мордовии.

Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

3. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Позднее ДЭБ был переименован в ГУЭБиПК, в этом подразделении МВД РФ менялись руководители, а Пирожков-Гридасов оставался.
... внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом возмещения НДС и т. д. Большинство уголовных дел по материалам Управления "Б" возбуждал Следственный департамент МВД РФ. Сначала ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

4. Хоть стреляйся!

Слева направо: Максим Каганский с супругой Анастасией, лейтенант милиции Ира Аникина — секретарь и любимая женщина Андрея Хорева Но с 2008 года еще более близким Максиму человеком сделался первый замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции ...
В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

5. ФНС и НДС.

Елена Щетинина с тревогой за свое будущее переделывает заключения комиссии по НДС, а сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, несмотря на празднование Дня Милиции, срочно составляют материал о выявленном покушении на преступление.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

6. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере). Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков. Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

7. Откат с возврата.

Сопровождением дел о хищениях НДС занимался 5-й отдел оперативно-разыскного бюро № 7 департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ, ныне ГУЭБиПК).
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

8. Схемы, кровь и НДС.

... НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году. Тогда сотрудники ДЭБ (впоследствии переименованного в ГУЭБиПК) пришли с обысками в компанию «Техторг», возглавлял которую Евгений Игнатьев. «Техторг» сдавал в аренду помещение компании «Карат», где генеральным директором работал Олег Кабанов, а его заместителем — Илья Будянский. Во время обысков оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис» и других фирм, возмещавших НДС (сегодня ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

9. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС Замначальника столичного УФНС заставляла подчиненных произвести незаконную выплату 1,87 млрд руб. из федерального бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2011, С чувством глубокого возмещения ...
Но может привести к другой отставке, говорит бывший сотрудник ФСБ: цель обысков — выяснить, связан ли замначальника ДЭБ МВД Андрей Хорев, курирующий налоги, с бизнесменом Александром Сабадашем (считается совладельцем «Выборгской целлюлозы»).
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

10. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Известный рейдер загремел на нары по подозрению в покушении на дачу взятки (прошла оперативная информация, что 1 млн. рублей он предлагал сотруднику ДЭБ МВД).
... ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО «Транспортные системы» (последние 3 организации используются Геевским О.А. в схемах по незаконному возмещению НДС из бюджета ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

11. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Удивление вызывает и необычный (во много раз) рост количества заявлений о возмещении НДС из бюджета, произошедший после назначения Михаила Мишустина.
Нужно договориться с милицией и, в первую очередь, с «профильным» заместителем руководителя ДЭБ МВД России Андреем Хоревым, но это совсем не сложно, если ты играешь в хоккей с Нургалиевым.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

12. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

После закрытия уголовного дела против "Дон-строя" бывшему первому замначальника ДЭБ МВД через супругу Максима Каганского отошли 106 кв. м в престижном доме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2011, Замначальника департамента преступно ...
В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

13. Кто дает таможне "добро".

Цель контрабандистов - не платить деньги государству в виде таможенной пошлины, НДС и других налогов, а распихивать их на свои счета и в карманы.
Раньше кураторы были фээсбэшники, теперь это - Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, а конкретно - отдел ДЭБа, который занимается преступлениями, связанными с оборотом контрабанды.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

14. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Причем первое заявление было передано в ДЭБ МВД, кому подчиняется Глущенко, в мае 2009 года. Все это не было принято во внимание ни Глущенко, ни налоговой службой. Создается впечатление, что налоговики слепо взяли сумму, которую путем вымогательства получили чиновники из УД ПРФ, и определили ее как возможную недополученную прибыль. Посчитали налог на прибыль, НДС и решили, что «Москонверспром» должен вернуть налоги ровно с той суммы, которую назвал я в заявлении о вымогательстве.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

15. "Военные туристы" из МВД.

"Военные туристы" из МВД Замначальника ДЭБ Андрей Хорев и глава управления госзащиты Виталий Белинский за однодневную командировку в Чечню стали "ветеранами боевых действий" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Ветераны боевых ...
... как The Moscow Post, был опубликован ряд материалов, в которых господин Хорев обвинялся в получении крупных сумм денег за прекращение проверок, в продаже конфискованной контрабанды и организации схемы незаконного возмещения НДС. Генерал-майор милиции ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

16. Что приобрели и чего лишились.

В Туве, Мордовии, Ростовской области налоговики возвращали НДС только тем компаниям, где работали их родственники и друзья, приводит пример генерал Александр Назаров из департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Против кого-то возбудили уголовное дело, а кто-то побывал на комиссии по этике.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

17. Тяжелые дни Гуцериева.

-- Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от налога на добавочную стоимость (НДС) и на протяжении полутора лет -- с лета 2004 по конец 2005 года -- помогали «Русснефти» уклоняться ...
... в марте 2007 года в результате объединения в одно производство четырех дел, три из которых были возбуждены осенью 2006 года по материалам проверки, проведенной сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и налоговой инспекции ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

18. Министр сельского хозяйства Гордеев пробивает идею госмонополии на алкоголь.

В эту сумму входят и 10% НДС, и затраты на доставку, приемку и подработку зерна на элеваторе.
Летом этого года в издании «Время Новостей» прошла информация о том, что «сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ задержали начальника отдела развития спиртовой и ликероводочной промышленности Министерства сельского хозяйства ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

19. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина. Когда осенью 2010 года вскрылась попытка получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами самого ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

20. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты ...
Причем такому сотрудничеству не помешали даже проверки ДЭБ МВД и всесторонняя тряска фирмы «ВИС» по уголовному делу в отношении компании «Славимпэкс» (см. «Новую газету» от 23.10.09).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google