Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В деле Александра Минеева появились организаторы.

*** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.07.2014 Война за недвижимость мертвеца на $1 млрд Александр Шварев [...] Корреспонденту "Росбалта" удалось ознакомиться с материалами расследования ГСУ СК РФ по Московской области. Из них следует, что Юлия Егорова была юристом "Евразии" — структуры, управляющей всей недвижимостью Александра Минеева.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

2. "В суде он больше не появится".

Эти же сведения подтвердил и Дмитрий Куриленко, который находится под стражей по обвинению в хищении недвижимости Минеева и в участии в убийстве магната. Более подробно о роли Лесковского и Казиева рассказала Юлия Егорова — начальник юридической службы олигарха Александра Минеева. По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано ...
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

3. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

... Калужской площади, здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. Учредителями значились офшорные структуры, в свою очередь принадлежавшие другим офшорам. Вся эта длинная цепочка в итоге приводила к Минееву. Формально 18 фирм сдавали помещения управляющей компании (в последние годы ей было ООО "Евразия", тоже через офшоры принадлежало Минееву), а та уже передавала их в субаренду ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

4. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Свое появление в "Евразии" следователи объяснили тем, что якобы во время одного из обысков в Дагестане был обнаружен оттиск печати этой компании. При этом следователи изъяли все учредительные документы компаний господина Минеева, а во время допросов сотрудников "Евразии" они больше интересовались недвижимостью бизнесмена и списками ее арендаторов. В начале декабря прошлого года Александр Минеев обнаружил, что больше не является собственником своей недвижимости.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

5. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

[…] — По мнению следствия, Аблязов, вы и ваши коллеги по «Евразия логистик» вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

6. В "Партию" принимают обвиняемых.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия». Когда бизнес пошел, Александр Минеев уехал в Великобританию, а пока он там находился, завладеть недвижимостью бизнесмена, по версии следствия, решил бывший десантник Дмитрий ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

7. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Источник богатства: Металлургия, недвижимость Возраст: 42 года.
Интервью журналу «Металлы Евразии», декабрь 2006 года.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

8. Дачи класса "премьер".

Учредитель «Соцгоспроекта» Виталий Головачев — личность в мире бизнеса известная, и теоретически он мог бы купить «Евразию» для себя. Но зачем тогда было регистрировать недвижимость на фонд?
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

9. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

10. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Вначале следствие полагало, что целью убийства было желание завладеть компанией «Евразия», через которую он сдавал в субаренду огромное количество недвижимости в Москве, которая на тот момент оценивалась в 1 млрд рублей.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

11. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Так же зовут предпринимателя, совладельца нескольких фирм, самая крупная из которых — «Евразия компания» (выручка 37 млн руб. в 2020 г., следует из данных СПАРК).
По оценке Knight Frank, на первичный рынок пришлось даже больше — около 150 млрд руб., сообщил «Ведомостям» директор департамента городской недвижимости KF Андрей Соловьев.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

12. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

13. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и значились топ-менеджеры "Евразия логистик" или подставные лица ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

14. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

... документов и печати «Евразии». За эту услугу, как потом на допросе показал Дмитрий Куриленко, господа Некрич и Шуппе были готовы дать «несколько миллионов долларов». Однако на это господин Караматов, судя по его показаниям следствию, не согласился и уволился. Тогда к афере господин Куриленко подключил бывшую начальницу юридической службы господина Минеева Юлию Егорову, и та согласилась. По возвращении на родину Александру Минееву через суды удалось отстоять свои права на недвижимость, и тогда ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

15. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
... рыночная стоимость портфеля объектов ОАО «РТМ», по оценке независимых экспертов, составляла 983,4 миллиона долларов США. Компания владела и управляла десятками объектов недвижимости, акции «РТМ» котировались и успешно продавались на фондовых биржах ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

16. "Иностранные агенты" в Госдуме.

Фонд — мажоритарный акционер компании, занимающейся девелопментом торговой недвижимости на юге России.
... ЦПК указывает своими клиентами сразу несколько крупнейших иностранных компаний, администрацию президента Казахстана, с десяток зарубежных посольств (включая США), а также ведущую западную НКО, активно критикующую российскую власть, — группу «Евразия ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

17. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Появилось сообщение, что "Евразия" готова продать проект строительства подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала (120 тысяч квадратных метров). Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков. Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских объектов недвижимости.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

18. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

На вопросы «БИЗНЕС Online» об описанных выше участках, причастности к строительству ЖК «Евразия» и переводе земель на мать Сергей Петров не ответил. Какие инвестиционные планы на прочие десятки объектов недвижимости вынашивает Сергей Борисович — пока загадка.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

19. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступает в чемпионате Евразии Mix Fight Combat.
... Тургуновой в соцсетях показывают, что она жила в двух гораздо более просторных домах: особняке в центре Оша и пентхаусе в так называемом «золотом квадрате» Бишкека — так неофициально называют центр столицы Кыргызстана с самой дорогой недвижимостью ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

20. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Оба, по версии следствия, являлись заказчиками убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева с целью хищения его недвижимости, которая на тот момент оценивалась в $1 млрд. Фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 105 УК РФ (мошенничество, сопряженное с рейдерским захватом, и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google