Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Р: Вот я за то, чтобы расследовали убийство Ефима Островского.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2. Письмо Алексея Френкеля:

... в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков. Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем Френкелем 6 ноября 2006 года по электронной почте. "Ефим Френкель встречался с сыном в изоляторе временного содержания 16 января, и Алексей Френкель дал ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

3. А вы говорите: "семечки"!

Как стащили 30 тысяч тонн семян подсолнечника Ефим Колесов «На каком масле жарите?» спрашивала героиня одного из рекламных роликов и получала невнятный ответ старушки с набитым ртом, что, по-видимому, должно было означать крайнее восхищение маркой ...
Так, в течение последних лет «Русская бака-лея» умудрилась набрать кредитов в ООО «Рабо Инвесте» (дочерняя структура голланд-ской группы «Рабобанк», входящей в число 50 крупнейших банков мира и обладающей активами в 400 миллиардов евро) на сумму ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

4. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Гражданка Украины и Швейцарии, внучка Ефима Звягильского, дочь Владимира Вечерко. Звягильский Ефим – депутат Верховной Рады всех созывов (последние созывы – Партия Регионов / Оппозиционный блок).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

5. Дело о "пьяном" векселе.

Она владела контрольным пакетом акций банка Snoras — четвертого по величине активов банка Литвы. Фирма была зарегистрирована Гликладом в Люксембурге, однако в государственном реестре значилась как "анонимное предприятие". Председателем банка был израильский гражданин Ефим Бородулин, который имел связи с Борисом Березовским.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

6. Волков без овечьей шкуры.

Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
+ Деркач Андрей Звягильский Ефим Бортник Владимир Рыбак Владимир Соратники по фракции + Радченко Владимир Экс-глава СБУ, соратник Волкова по Координационному Комитету по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при президенте украины.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

7. Чей еще "Крымнаш".

Вторая группа людей Константинова в крымской власти — его ближайшие соратники по «Партии регионов»: Ефим Фикс, Сергей Федоркин и Ольга Сульникова.
Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

8. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Другими основными сотрудниками СП «РТТ» были г-н Юрий Алексеевич Кобзарь, г-н Олег Иванович Хвостиков, г-н Ефим Евгеньевич Горбунов, г-н Вадим Вадимович Нещеретов и г-н Олег Романченко.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

9. Где деньги, Рома?

Ефим Барбан, Лондон Широкий резонанс в Британии вызвали две статьи в лондонской «Тайме», в которых приоткрывается тайна пресловутого первого транша кредита МВФ — 4.8 миллиарда долларов, выделенных России незадолго до дефолта 1998 года на стабилизацию ...
Центробанку России также не хочется вспоминать об этом эпизоде — аудиторы из Pricewaterhouse Coopers не случайно отмечали, что руководство Банка вводило их в заблуждение относительно состояния своих финансов.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

10. Грязная уголовщина.

По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
*** Оригинал это материала © "Коммерсант", 12.07.2005 Как преследовали бывших премьеров в СНГ Ефим Звягильский, и. о. премьера Украины с сентября 1993 по июнь 1994 года.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

11. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам ...
Ефим Малкин Чукотский автономный округ Начальник отдела ОАО «Сибирская нефтяная компания».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

12. Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд.

... Алишер Усманов, Василий Анисимов, Андрей Скоч) 86 Северсталь-авто Вадим Швецов 88 Евросибэнерго Базовый элемент (Олег Дерипаска) 89 Банк Уралсиб Николай Цветков 91 Ritzio Entertainment Group Олег Бойко 94 Ингосстрах Базовый элемент (Олег Дерипаска) 96 Связной Максим Ноготков 97 Sibir Energy Шалва Чигиринский, Игорь Кесаев 98 Национальная компьютерная корпорация Ефим Маримонт, Леонид Гольденберг, Максим Сорокин 99 Группа СУ-155 Михаил Балакин 100 Автомир Александр Митько 102 Корпорация Главстрой ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

13. "Он возвращается в другой мир."

Позже я сдружился и с Александром Тимошенко (сейчас его судят в Германии по обвинению в убийстве «авторитета» Ефима Ласкина - ред), - рассказал нам президент футбольного клуба "Динамо (Махачкала)" Осман Кадиев, который несколько лет назад был объявлен ФБР в розыск за вымогательство.
Дата: 20.02.2004 Копия в Google

14. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

В прошлом году самым богатым членом Совета федерации стал тогдашний сенатор от Бурятии Виталий Малкин, которого в 1990-е причисляли к «семибанкирщине» — неформальному объединению глав семи коммерческих банков, близких к окружению Бориса Ельцина.
На Сергея Мамедова, ранее занимавшегося бизнесом в Саратовской области, зарегистрирована квартира в Эстонии, а на сенатора от Чукотки Ефима Малкина — два земельных участка и дом во Франции, а также квартира в пользовании в Германии.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

15. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Вот памятная доска на стене еврейского образовательного центра «Бейт Швидлер» в Москве: попечителями этого проекта (кроме основного спонсора Евгения Швидлера) выступили Давид Давидович, Александр Чигиринский, Ефим Малкин (сенатор от Чукотского АО) и ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

16. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
Еще двое - Евгений Червоненко (концерн "Орлан") и Ефим Звягильский (директор донецкого арендного предприятия "Шахта им.Засядько").
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

17. Николай Азаров

Сели мы все, сидим: Ефим (Звягильский, известный донецкий бизнесмен, бывший и.о. премьер-министра Украины, фигурант многих уголовных дел - Ред) Рыбак, Семиноженко, Ландык, я. (Перечислены все лидеры Партии регионов - Ред).
... проектов ближайшими сотрудниками президента Кучмы, которых Генеральная прокуратура не осмеливается привлечь к ответственности - Ред.) КУЧМА: Если он (Путин - Ред.) правильно рассчитал с экспортно-импортным банком, он миллиона два выиграл заодно ... Копия в Google

18. На что живет Борис Березовский.

- В пользу этого предположения говорит, в частности, то, что киевским офисом компании руководит некто Ефим Бородулин (в украинских СМИ его называют родственником бывшего шеф-редактора "Коммерсанта" Владислава Бородулина. - "Известия"), очень близкий к Березовскому человек. Бородулин работал у Березовского в Объединенном банке, затем - в одном из рижских банков, также связанных с Березовским, а год назад перебрался в Киев.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

19. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

Дельта Банк.
146 $ млн 87. Ефим Звягильский.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

20. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Засветился в коррупционных скандалах и подведомственный Минобороны Спецстрой: в 2010 году только один его ФГУП пытался «кинуть» четыре банка на более чем 500 млн рублей, не возвращая им взятые у них кредиты и пытаясь организовать «банкротства» ФГУПов ...
Эксперты усматривают коррупцию и в слишком частых выигрышах минтрансовских «конкурсов» фирмами давнего друга Левитина Ефима Басина (и его сына Олега): только за 2008-2010 годы басинское ООО «Корпорация Инжтрансстрой» заключило с Росморпортом и ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google