Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева Теневой банкир Руслан Барковский с паспортами России, Украины, Азербайджана и Испании подозревается в похищении человека Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.12.2017, В Австрии задержан миллионер-призрак Юрий Вершов В Австрии по запросу России задержан один из самых крупных и таинственных теневых банкиров.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

2. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк.
В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

3. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

На этот раз Байденко получил от банкира 250 тысяч евро, когда же литовец сел в машину к Кастуевасу, их задержали сотрудники ФСБ РФ. На Целякова и Носенко контрразведчики надели наручники только спустя пять дней, 10 июня 2008 года.
Весной 2008 года он даже отправил правоохранительным органам Испании материалы в отношении криминального авторитета.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

4. Глава Газпрома Миллер "достал" оппозиционера Горновского.

... и Испании, где сначала торговал нефтью и нефтепродуктами на бирже, а затем занялся машиностроением. В Германию Горновский поехал на открытие своего машиностроительного завода (он уже запустил два — в Японии и в Испании) и был задержан на паспортном ...
Однако под управлением банкира и без поддержки "Газпрома", как основного поставщика сырья, химический холдинг развалился: ни в одном из предприятий у АХК не было контрольного пакета акций.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

5. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Из документа (копия есть у «Ведомостей») следует, что в 1996 г. задержанные переехали в Испанию, где «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине ...
Виктор Мячин: «Никаким банкиром я становиться не собирался» Председатель правления банка «Россия» в 1995-1997 гг. и 1999-2004 гг. В январе 2003 г. стал прямым владельцем 19,7% акций банка, в июне — 25,4%.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

6. Медведковские мясники.

... Грибков (Булочник) задержан милицией и может многое рассказать. Об этих бойцах ему было что рассказать. Именно они в 1997 году ликвидировали Макушенко (Цыгана) и лично докладывали об этом по телефону Олегу Пылеву, руководившему операцией из Испании ...
Говорят, вел дела талантливо и теперь переплюнет любого банкира.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

7. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие" Оригинал этого материала © "Время новостей", 12.03.2003, "Я всегда был первым" Самый скандальный «советско-израильский» банкир рассказывает о своем личном, деловом и криминальном прошлом Один из главных ...
И, находясь в Австрии, я узнал, что некие милицейские силы ворвались в наш офис и задержали нескольких моих партнеров.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

8. Британское убежище не приняли в Испании.

Однако когда банкир, получивший от властей Британии документы на другое имя, в октябре 2012 года появился на испанском курорте Марбелья, его задержали сотрудники местного отделения Интерпола. Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог в €500 тыс. На днях Верховный суд Испании, рассмотрев обращение Генпрокуратуры РФ о выдаче господина Хайкина, согласился с доводами российского надзорного ведомства о необходимости его экстрадиции.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

9. Руслан Барковский материализовался в России.

... выдан из Польши на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию банкира-призрака Александр Горячев В Москву из Польши экстрадирован один из самых крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске. В последнее время он был известен как Руслан Барковский. Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк. Однако задержали его пока за другое ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

10. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

Убийц губернатора Цветкова достали в Испании Можно ли найти убийцу, сбежавшего за кордон? А как обнаружить банкира, который удрал с сейфом чужих денег?
Бабенко задержали у нас, в Вильнюсе. Прокуратура Литовской Республики проинформировала Генпрокуратуру России. В Вильнюс были направлены документы на экстрадицию Бабенко. Но… В окружном суде Вильнюса началось рассмотрение дела о выдаче банкира.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

11. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Кого-то задержали сотрудники правоохранительных органов.
Но когда он приехал на базу, во дворе уже стоял микроавтобус «Форд», в котором лежало тело банкира.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

12. Джако дошел до точки возврата.

... властей Испании приобретенной на деньги ФЛК недвижимости так и не удалось. Пока власти страны рассматривали соответствующие запросы, вилла сменила нескольких хозяев. По похожему сценарию могло развиваться и уголовное преследование Джако, задержанного ...
Остальные преступления ОПС, в том числе убийства известных банкиров и бизнесменов из Москвы, ГСУ СКР по СКФО раскрыло уже после того, как в Вену был направлен запрос по делу Аслана Гагиева.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

13. Приключения полпреда.

К сожалению, задержать «крота» не успели и, по предварительной информации, сейчас она скрывается в Испании.
— Чеграш постоянно метался между ФСБ, чеченцами и Япончиком, а банкирам хвастался, что у него самая крутая крыша.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

14. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

В мае 2013 года Верховный суд (ВС) Испании, как сообщал "Ъ", удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ, разрешил экстрадицию банкира.
Получив вместе с убежищем документы на новое имя, Илья Хайкин осенью 2012 года отправился отдыхать на испанский курорт Марбелья, где полиция задержала его по запросу Интерпола.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

15. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

... в Испанию запрос об экстрадиции Вальдес-Гарсия, но этим летом испанские власти отказали в выдачи своего подданного. [...] Фигуранты дела ЮКОСа, в отношении которых были выданы заочные санкции на арест Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», обвиняемый в хищении 119 млн руб. банка. 1 июля 2005 года задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. 8 сентября 2005 года Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

16. Дела о коррупции.

Мэр Волгограда Евгений Ищенко был задержан сотрудниками правоохранительных органов 30 мая сразу же после завершения коллегии в администрации Волгоградской области.
Согласно материалам дела, Ищенко, не успев в полной мере насладиться властью, данной ему городом-героем Волгоградом, заключил с местным банкиром Дмитрием Синюковым соглашение о создании компании «Тамерлан».
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

17. "Прачечная" для иммигрантов.

... долларов' В воскресенье в отделение № 535 крупнейшего израильского банка Hapoalim, находящееся на одной из главных улиц Тель-Авива, Ха-Яркон, нагрянули сотрудники полиции, которые задержали 22 работника банка, провели обыск и изъятие документации ...
Ему принадлежит вилла в Испании стоимостью в 100 млн. долларов поблизости от Марбельи, а также 50 гектаров земли в районе деревни Сота-Гранда, расположенной неподалеку от Гибралтара, приобретенных за 12 млн. долларов.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

18. "Его называли крестным отцом".

... ОПГ. Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 года ...
Участвовал также банкир Илья Гаврилов.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

19. "Любимый банк криминального мира".

... о международной спецоперации, в ходе которой в Испании, Коста-Рике и США были задержаны пять человек — владельцы и сотрудники коста-риканской компании Liberty Reserve S. A., включая ее основателя Артура Будовского. Домен их одноименной платежной системы — libertyreserve.com был заблокирован американскими властями, как и сайты нескольких десятков обменных сервисов, работавших с Liberty Reserve. Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

20. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

20 марта 2008 года Ассоциация швейцарских банкиров заявила на подозрительную пару в полицию. Телефоны Жоржины М. были поставлены на прослушивание. Сообщники были допрошены в полиции, но не задержаны.
Решение Национального суда Испании по этому поводу пока не принято.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google