Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

— Ред.) отсутствует запись об ипотеке (то есть договор был утрачен банком еще до момента его государственной регистрации), действия банка, направленные на реализацию объекта недвижимого имущества, нельзя назвать правомерными», — объясняет Байраченко.
В частности, генеральному директору этой строительной компании Александру Калугину вменялось злоупотребление полномочиями: заключение инвестиционных договоров на участие в строительстве на невыгодных для ЗАО «Жилстройинвест» условиях.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

2. Депутат Михеев накануне сдачи.

... Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71) на выдачу поручительств своим акционерам на сумму более 50 % от размера капитала банка. — Михеев О.Л. при заключении сделки купли-продажи акций прямо гарантировал покупателю акций – ЗАО ...
Определением Дзержинского районного суда от 04.06.2012 оставлен без рассмотрения иск ООО «Ремстрой» к ОАО «Промсвязьбанк» о признании ипотеки отсутствующей.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

3. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

... из банка, Юрий Котлер на полученный в нем кредит в 80 млн руб. приобрел в ипотеку квартиру в том самом Брюсовом переулке, где его и нашли мертвым. В суде представители ВТБ утверждали, что господин Котлер перестал обслуживать кредит, задолжав банку ...
В 1997–1998 годах — директор по связям с общественностью и советник председателя совета директоров ЗАО «Интеррос-Согласие», НПФ «Интеррос-Достоинство» и ЗАО «Интеррослизинг», объединенных в холдинг «Интеррос-Финком».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

4. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

— Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ».
Дмитрий Демидов, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб., объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.01.2010 Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога Александр Шварев Главное следственное ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

5. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... проспекте, где размещался головной офис ВПБ, владело ЗАО «Промстройпроект». Оно принадлежит входившей в правление банка Веронике Челяби, миноритарию ВПБ Николаю Чилингарову, экс-президенту банка Ларисе Маркус, находящейся сейчас под арестом, и ее ...
... статуса и встанет в общую очередь, говорит он. Отделения для своих «Профитинвест» в марте подал иск еще и к управлению Росреестра по Москве — о признании незаконным отказа в государственной регистрации ипотеки на недвижимость в БЦ «Гранд Сетунь плаза ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

6. МВД не доверяло "Евротрасту".

В 1997-2014 годах — президент ЗАО "Европейский трастовый банк". 11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию. По последним данным, господин Крысин владел 6,36% акций банка. В 2002-2014 годах также был председателем комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, в 2007-2012 годах — член совета АРБ. С 2003 года входил в рабочую группу по ипотеке при правительстве РФ и рабочую группу "Формирование рынка доступного жилья" при администрации президента.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

7. "Доходный дом" без хозяина?

Застройщиком помещения, как говорится в обращении "Народного контроля", является ЗАО "Автотранскомплект", аффилированное с инвестиционной компанией "Союзпром" и банком Союзпромбанк, которыми руководит предприниматель Виктор Малахов.
Останкинским районным судом вынесен приговор руководителю ООО "Альтернативная ипотека" Марии Федоровой, виновной в мошенничестве и легализации денежных средств с использованием служебного положения.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

8. Космическая "магия".

При этом полученный чистый убыток напрямую уменьшает капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под поручительство РКК «Энергия» или ее 100%-ной «дочки» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия».
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

9. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

К примеру, 1257,1 кв. метров нежилых помещений в Пролетарском районе Твери, принадлежащие ООО «Твое время», находятся в «Договоре ипотеки (залога недвижимости)» №0006/ЮЗ2-15 от 11 ноября 2015 года, заключенном между собственником и банком.
Уже упомянутое ЗАО «ЭКО­ФИ­НАНС», контролируемое Влади­ми­ром Романовым, единственный акционер еще одного предприятия — ЗАО «Профессиональные стандарты» (уставной фонд — 300 000 000 руб.). А это ЗАО — один из учредителей того самого «Навигатора», где ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

10. Сергея Пугачева берут за замок.

Задолженность Snc Villacota 3 перед Межпромбанком на сумму 3 млн евро была погашена 4 октября 2010 года ненадлежащим образом со счета ЗАО «Евро­контакт» в Межпромбанке за день до официального заявления ЦБ об отзыве у банка лицензии.
После этого конкурсный управляющий обратился в Первое бюро архива ипотеки Ниццы с заявлением о регистрации предварительного залога.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

11. Покорители башен "Москва-сити".

Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию. По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее. Ущерб от его действий оценили в 53 миллиардов рублей. Роберт Мусин Сейчас на апартаменты Аиды Гилязовой наложен арест по постановлению Приволжского районного суда Казани. Примечательно, что помещение было куплено в ипотеку, оформленную в «Татфондбанке».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

12. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Неоднократно кредитовалась в банке и сестра основного бенефициара, Екатерина Бурова, в 2009-2017 годах входившая в состав наблюдательного совета НВКбанка и занимавшая пост зампредседателя правления. Известен также договор ипотеки между банком и АО ...
... величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10 ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

13. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки. В результате 15 сентября 2015 года было вынесено решение о признании договоров о кредите и об ипотеке незаключенными.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

14. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Деньги предназначались для реконструкции Сулинского металлургического завода ЗАО «Стакс» в Ростовской области и арматурного завода ОАО «Арзил» в городе Георгиевске Ставропольского края. Обеспечением по кредиту стали договоры ипотеки, а также залог ...
Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

15. "Черная дыра" российского бизнеса.

— Являясь генеральным директором и совладельцем (50% доли в уставном капитале) ООО «Транссиб ТК», Наталья Будюк (Ермакова) 13 марта 2002 года заключила договор займа, по которому получила от ЗАО «Пионерская База» (Калининград) 340 000 долларов США ...
Наталья Ермакова, как сотни тысяч «российских» семей, приобрела свое элитное жилье в ипотеку.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

16. "Фуфло" Бориса Минца.

Банк предоставляет кредит, оформляет обеспечение в виде залога (ипотеки) на ценное имущество, которое скрывают от кредитора.
Среди заблокированных компаний — ЗАО «Алмос» (в конце 2018 года принадлежало O1 Properties на 83%), ООО «Сити-Девелопер» (100%), ООО «Фирма Морава» (85%), ООО «Левиум» (50,52%), ООО «Гашека Риэлти» (100%), ООО «Исида» (50,52%), ООО «Квартал 674?675 ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

17. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В суде обнаружилось, что Михеевым О.Л. были скрыты от покупателя — ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» — неотраженные на балансе банка задолженности на сумму 1,4 миллиарда рублей перед аффилированными ему коммерческими структурами.
Тогда же были заключены договора ипотеки (залога имущества) и в качестве обеспечения возврата кредита ОАО АКБ «РОСБАНК» было передано три объекта недвижимости, принадлежащие ОАО «Волгоградский моторостроительный завод».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

18. "КРИК" души.

Подобная же схема осуществлялась и с ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». По некоторым данным, в настоящее время эти московские банки испытывают затруднения при работе с ОАО «КРИК», т.к. столкнулись с проблемами по закладным, которые поступали к ним ...
Как говорят – из-за конфликта Орешкович с некоторыми высокопоставленными чиновниками, не получившими свою долю от незаконного бизнеса на ипотеке.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

19. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Александр Плутник и Юлия Казинец АО "банк Дом.рф", где в ранге вице-президента трудится Юлия Казинец, выдавало для клиентов компании "Баркли" ипотеку, тем самым гарантируя ей финансовую стабильность. Если даже клиент не сможет заплатить банку, Леонид ...
В 1992–2010 гг. Платонов возглавлял Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), который до 2001 года являлся единственным регистратором доменных имён зоны .ru. С 2010 до 2018 г. Платонов возглавлял уже ЗАО "Технический центр Интернет ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

20. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Для сравнения: это в 19 раз больше максимальной суммы, которую можно получить по ипотечному кредиту в банке ВТБ (60 млн рублей). Правда, при покупке этой квартиры ипотека не понадобилась.
Журналист по образованию, Хидирбеков в свое время был совладельцем ЗАО «Росбалт-Медиа», аффилированного с информагентством «Росбалт», и входил в состав совета директоров.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google