Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

У Sibilla (по данным кипрского реестра, у нее и у Ecommpay в совете директоров заседает один и тот же человек) было несколько собственных электронных кошельков: например, Profee.сom. Другой популярный кошелек — зарегистрированный в Гонконге Monetix, один из главных кошельков-прослоек, через которые начали работать казино после первой большой зачистки ЦБ. Пользователь онлайн-казино переводил деньги со своего российского счета в адрес такого кошелька-прослойки, а дальше через цепочку кошельков ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. За банки отвечу.

... стать "зачистка" Содбизнесбанка и последовавший банковский кризис. Теперь банкиры отзываются о Козлове по-разному. Одни крутые меры приветствуют. Михаил Алексеев из Росбанка вообще утверждает, что "таких людей, как Козлов, в системе государственного управления крайне мало и их надо беречь". Другие говорят, будто Козлов просто решил "зачистить" банки, по каким-либо причинам ему неугодные. Третьи утверждают, что "зачистка" нескольких банков превратилась в кризис доверия именно потому, что ЦБ (в ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

3. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский. За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

4. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Несколькими днями позже Эльвира Набиуллина заявила, что зачистка сектора продолжится до «полного вывода с рынка недобросовестных игроков». Но знает ли уважаемая глава ЦБ, что этими словами она буквально развязала руки одному своему подопечному?
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

5. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Геращенко: "А вас, Козлов, я попрошу остаться!" © "Новые Известия", 12.07.2002 Говорит и показывает Козлов Первый зампред ЦБ, который в год дефолта гарантировал россиянам сохранность вкладов, опять взялся за старое...
... вкладов Андрей Козлов планирует начать зачистку банковской системы под соусом усиления банковского надзора. При этом он уже объявил, что около 450 банков лишатся своих лицензий. Прежде всего зачистка коснется малых банков, чьи собственные средства ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

6. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

7. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Зачистка интернета Антон Астахов (@TonyRussia, Anton Ast) в социальных сетях неактивен, последние посты появлялись в 2015 году.
В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

8. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Как поясняют источники «Новой газеты» в правоохранительных органах, сейчас идет зачистка «серого» сегмента рынка ОСАГО.
Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

9. Затянувшийся финал.

Зачистка следствием По информации The New Times, следствием по новому уголовному делу будет заниматься Валерий Хомицкий.
Гипотеза о связи убийства зампреда ЦБ с делом «ДИСКОНТа» была полностью исключена.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

10. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.
При этом полковник Черкалин активно взаимодействовал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

11. На ЦБ шапка горит.

... поступках ЦБ и Набиуллиной лично. В частности, о том, что руководительница "позволила (экс-владельцу "Росгосстраха") Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей", или о том, как Набиуллина фактически содействовала побегу из РФ своего старого знакомца Бориса Минца. Есть на ресурсе многочисленные материалы о нанесении ЦБ и его менеджерами ущерба стране. А вот указанных заметок – не обнаруживается. То есть, как можно понять, Центробанк впервые за историю существования применил меры по зачистке ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

12. Поздышев обжегся на Сечине.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 25.04.2018, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Поздышев обжегся на Сечине Зампред ЦБ "наехал" на банк, входящий в сферу интересов главы "Роснефти" Петр Иваненко Василий Поздышев Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка — это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

13. Генеральская уборка.

Время запаса подоспело, когда началась внеочередная переаттестация сотрудников МВД. В Министерстве внутренних дел есть с десяток ключевых фигур, «зачистка» которых принципиальна для имиджа либеральных реформ.
Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к его физическому устранению.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

14. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

... преступностью и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от 4 августа 2008 года), следователи ждали новых зачисток в своих рядах ...
14 октября в Мосгорсуде начались прения сторон по делу об убийстве первого зампреда ЦБ. По окончании прений суд должен объявить дату оглашения приговора.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

15. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

13 сентября 2006 года убит1-й зам пред ЦБ Андрей Козлов.
Под зачистку попадут не только совершавшие преступление, но так или иначе способствовавшие его совершению.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

16. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Впереди зачистки По имеющейся у The New Times информации, в самое ближайшее время должна произойти серия громких увольнений ряда российских чиновников различных уровней, причастных к коррупционным делам.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

17. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся ...
... был установлен факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету на привлечение во вклады денежных средств физлиц, предписанного ЦБ 15.04.2014 ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

18. Опасно, как в банке.

ЦБ, по мнению Плохина, лишал лицензий «неугодные» финучреждения по своему произволу. Фактически Плохин имел в виду зачистку финансового поля, что особенно важно перед выборами.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

19. Война престолов в Саудовской Аравии.

Быструю же зачистку внутри правящей династии источники издания связывают с якобы принятым решением Салмана уйти на покой уже в конце этого или в начале следующего года.
Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности «Югры», которую ЦБ лишил лицензии.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

20. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Возвращение на круги своя Когда в январе 1999-го Андрей Козлов заявил, что покидает ЦБ, просить остаться его уже никто не стал.
Каждый из этого «чертова» числа имел повод не любить Козлова, который стоял у руля «зачистки».Остальные «денежные мешки» хоть и выжили, но тоже изрядно поволновались.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google